烽火通信科技股份有限公司2016年年度报告摘要|公司|烽火通信|股份_新浪财经

　　原标题：烽火通信科技股份有限公司2016年年度报告摘要

　　公司代码：600498 公司简称：烽火通信

　　烽火通信科技股份有限公司

　　2016年年度报告摘要

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　按10%提取法定公积金35，476，271.48元；不提取任意公积金；扣除已实施的2015年度现金分红方案派现355，571，431.44元，本次母公司可供股东分配的利润合计1，472，837，984.02元；公司拟以2016年度利润分配股权登记日股数为基数，每10股派发现金红利3.4元（含税），共计355，732，808.44元；不以资本公积金转增股本。

　　本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　随着互联网技术的发展，特别是近年来随着云计算和大数据技术的广泛应用，信息消费正在加速渗透至各行各业，给ICT行业带来了巨大的转型发展新空间。ICT行业参与者们开始聚焦IDC与云计算，物联网，大数据等行业应用热点领域，加速在新兴业务领域的战略布局。烽火通信始终专注于民族光通信事业的进步与发展，主营业务立足于光通信，并深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的广泛领域，长期耕耘国内、国际的运营商和信息化市场，在这个重要的变革大潮中，公司对自身的优势和业务领域重新进行了深刻地审视，明确了公司重新出发的基石，制定了未来变革的路线图。在ICT融合趋势下，烽火通信的业务结构已经由传统光通信为主，向以云计算和大数据为基础面向各行业全面信息化业务转型。

　　在强化“网”方面，烽火通信发展超高速率、超大容量、超长距离、超高集成度的绿色、云网一体光网络、软件定义的网络（SDN/NFV）、网络操作系统（FOS）、核心高端路由器、网络核心芯片、硅光集成、超低损耗大有效面积光纤、智能ODN等，将陆地光通信技术和产品延伸到海洋通信、海洋网络领域，形成海陆一体化信息网络。对于网络的研究，从光通信网络延伸到与第五代移动通信网络、新一代IPV6互联网、物联网的结合。

　　从“网”向上延伸到“云”，发展云数据中心、云操作系统（FitOS），拓展大数据分析在政府、企业、民生中的应用。从“网”向下延伸到“端”，从现有的固定终端向OTT/云终端、从家庭终端向企业终端和个人终端、从通信终端向物联网终端，以及运行于各种终端的服务于企业和大众的APP方面发展，并构建智慧家庭产业生态链。

　　在新业务方面，一是从传统的电信设备制造商，发展为电信全网解决方案的提供者，开发和销售电信网络整体解决方案、IP城域网解决方案、云网一体化解决方案、光网SDN整体解决方案；二是把握“互联网+”、智慧城市建设的机会，研究开发互联网+先进工业、互联网+现代农业、互联网+现代服务业、智慧政务、智慧民生、智慧企业等领域的产品和解决方案，争做智慧城市领域的顶层规划和标准的引领者、智慧城市全面解决方案的实践者、智慧城市建设创新模式的探路者；三是尝试安全可信全国产软硬件协同创新工程，为国家“自主安全可控”贡献力量。

　　在商业模式方面，烽火通信除了产品直销、渠道销售、电商销售，技术服务，系统集成，还要开展智慧城市建设所涌现出来的PPP、BT、BOT等多种商业模式探索。响应国家“一带一路”建设号召，探索“资本+产业”、“建设+运营服务”的走出去模式。

　　在空间布局方面，除了现有武汉、南京、成都、长春等布局外，还在布局珠海产业园、西安产业园，南美等制造中心，以及每年不断延展的海外代表处/分公司。全球化的空间布局将为公司从全球化的销售逐步转向全球化的公司打下基础。

　　在职能支撑方面，烽火公司将建立从职能导向转向客户导向的人力资源职能架构，实现企业、员工共同发展；通过资本运作及其它战略合作推动公司业务发展；扩大智能制造示范；内部信息化系统将基于云计算技术，横向打通、纵向打通，支持以客户为中心的持端到端交付业务流程等等，为公司业务发展保驾护航。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2016年，公司积极应对企业运营面临的新挑战，深入推进能力建设工作，立足光通信主业的同时积极向各个不同行业的信息领域拓展，逐步从通信硬件厂商向软硬一体的ICT综合解决方案提供商转型，产业规模实现了新增长。截至报告期末，公司总资产达2，432，249.40万元，同比增涨21.83 %；归属母公司所有者权益727，967.76万元，同比增涨6.14%；公司全年实现营业收入1，736，107.83万元，同比增涨28.70%；实现归属母公司净利润76，043.34万元，同比增涨15.68%。

　　烽火通信以“能力提升”为年度工作主题，以管理者任职资格认证活动为抓手，持续提高各级经理人能力素质；坚持“做大”的主线不动摇，围绕市场，持续开展技术创新和管理创新；放眼全球市场，加速推进全面国际化进程，以支撑“全球化”发展的需要；适应人人互联向万物互联的转变，积极打造ICT核心竞争力。具体措施包括：

　　1）积极应对转型需求，提升品牌和市场地位。国际市场上，借助国家“走出去”战略的东风，推动研发和产能资源进一步向海外一线配置；完善全球生产基地的布局，进一步夯实覆盖全球的营销网络；国际市场开拓能力和品牌知名度稳步提升。国内运营商市场上，加强集采项目全流程管控，做深做细地市客户关系，推动市场稳健增长；在三大运营商集采的多个项目中综合排名前二；实现100G、PTN、IPRAN、CDN产品在多个省份的突破；协助运营商应对转型和重构ICT基础设施。信息化大市场上，深入挖掘广电、电力等行业市场，突破国家电网两条干线；成功中标苏州地铁、长沙地铁等重大项目，奠定轨道交通通信领域国内前二的地位；子公司烽火集成首批获得全国信息系统集成及服务大型一级企业资质。服务平台围绕“提升能力，主动服务”的思路，突出主动预防式服务，全年完成500多张重点网络的专项整治，有力提升客户感知。

　　2）聚焦转型，加快科技创新步伐。公司保持了在高端、关键核心技术方面的研发投入力度，在稳固光通信行业领先地位的同时，信息行业的技术产品创新也取得较好进展。400G产品在国内外主流运营商正式商用，通过了OIF主导的SDN测试，实现硅光集成技术布局；成功开发出低水峰单模芯棒及具有自主知识产权的海底光中继器；率先推出了智能融合终端产品并保持市场份额领先；在公司工业设计能力方面也得到国际认可，荣获全球工业设计顶级大奖“红点奖”；成功连任新一届CCSA（中国通信标准化协会） TC6主席。

　　3）统筹资源，加快业务转型步伐。公司按照“垂直整合、软硬一体”的布局思路，初步形成了纵向打通、横向扩展的多业务战略布局；逐步从通信硬件厂商向软硬一体的ICT综合解决方案提供商转型，初步树立烽火ICT品牌。进军高端服务器、存储系统产业领域，完善ICT基础设施产业链条，满足以SDN/NVF为主要技术特点的未来网络架构需要；同时向包括基于各个不同行业的软件应用、大数据平台、移动信息化、网络安全等信息领域拓展，FitCloud虚拟数据中心解决方案荣获中国SDN最佳实践奖；楚天云业务快速上线，成为“智慧湖北”的核心工程，获评“中国OpenStack卓越案例”。

　　4）多种手段，不断提高员工能力。通过任职资格体系建设，持续深化和优化能力建模及认证，更有针对性的定位差距；持续建设基于各职位业务活动库的培训教材、案例、题库等各类知识库，通过多种方式，打造和运营基于互联网+的丰富多彩的学习模式，为员工搭建一个充分展示、分享及共同学习的平台让学习能力深入到业务神经末梢，不断提升员工能力，助力企业变革转型。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　执行《增值税会计处理规定》。财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

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　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2016年度纳入合并集团范围的子公司共41家，各家子公司情况详见年报全文附注“九、在其他主体中的权益披露”。本公司本年度合并范围比上年度增加5家子公司，子公司变动情况详见年报全文附注 “八、合并范围的变动”、“九、在其他主体中的权益”。

　　烽火通信科技股份有限公司

　　董事长：鲁国庆

　　2017年4月8日

　　证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2017-002

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于2017年4月6日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2017年3月26日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议的《关于预计2016年度日常关联交易的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

　　公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度公司经营工作报告》。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。

　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度审计委员会履职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》（详见《关于预计2017年日常关联交易的公告》），并提请年度股东大会审议该议案。

　　该议案表决时，来自关联股东的鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平四位关联董事按规定予以了回避。

　　七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案：

　　拟定的2016年利润分配预案为：提取10%法定公积金，计35，476，271.48元；不提取任意公积金；扣除已实施2015年度现金分红方案派现355，571，431.44元，本次可供股东分配的利润合计1，472，837，984.02元。以2016年度利润分配股权登记日股数为基数，每10股派发现金红利3.4元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

　　八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评估报告》。（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度内部控制审计报告》。（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2016年度可持续发展报告》（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年年度报告正文及摘要》。《2016年年度报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，摘要刊登于2017年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；并提请年度股东大会审议该报告。

　　十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2016年度业绩承诺实现情况的议案》：2016年度，南京烽火星空通信发展有限公司合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为19，601.82万元，高于拉萨行动电子科技有限公司于《业绩补偿协议》中承诺的利润数，2016年度不存在需进行业绩补偿的情形。

　　《关于南京烽火星空通信发展有限公司2016年度业绩承诺实现情况说明》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京烽火星空通信发展有限公司2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（天职业字[2017]9801号）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》（详见《2016年度股东大会会议通知》）。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2017年4月8日

　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：临2017-003

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议，于2017年4月6日在武汉烽火科技园召开。会议应到监事七名，实到监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席余少华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告；

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告；

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案；

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年年度报告正文及摘要》，并发表以下意见：

　　1、对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法有效，内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责，能够较好地行使自己的职权，未发现在执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

　　2、对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会定期检查了公司的财务状况，认为公司财务状况真实，管理规范，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2016年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。

　　3、对公司收购及出售资产情况的审核意见

　　报告期内公司收购出售资产等决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　4、对公司关联交易情况的独立意见

　　公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有出现损害公司利益的行为。

　　5、对公司2016年年度报告的审核意见

　　公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2016年度公司内部控制自我评估报告》，并认为：董事会关于2016年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2016年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司监事会

　　2017年4月8日

　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：临2017-004

　　烽火通信科技股份有限公司关于预计2017年日常关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●本议案需提交2016年年度股东大会审议

　　●公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。

　　一、预计2017年度日常关联交易基本情况

　　1、公司《关于预计2017年度日常关联交易的议案》已经本公司独立董事事前认可后，提交2017年4月6日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司四名关联董事鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平回避表决，其他七名非关联董事一致通过了该议案。本议案尚需提交公司2016度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　2、2017年度，预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易具体情况如下表所列：

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、武汉邮电科学研究院。法定代表人：鲁国庆；注册资本：203，324.38万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　与本公司关系：公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东。