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　　原标题：四川明星电力股份有限公司

　　公司代码：600101 公司简称：明星电力

　　2016年年度报告摘要

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3未出席董事情况

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　　4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，公司（母公司）实现净利润37，363，270.66元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金3，736，327.07元，当年实现的可供股东分配的利润为33，626，943.59元。加上期初留存的未分配利润951，750，815.81元，减去2016年已分配2015年现金红利16，208，948.85元，累计可供股东分配的利润为969，168，810.55元。

　　2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2016年12月31日的总股本324，178，977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16，208，948.85元。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　1.业务范围：公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　2.经营模式：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的发、供电网络，实现厂网合一、发输配电一体化经营，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购销售。报告期内公司电网内无新增发电装机。

　　公司在遂宁城区范围内拥有完整的自来水制水、供水厂网系统。公司自来水来源为所属自来水厂生产后通过城市供水管网销售给网内用户。

　　3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电、水生产、销售业务，电、水业务利润主要来源于自发上网电量、售电、售水量的增长和管理成本、损耗（电力线损、厂用电率、水损）的控制。

　　（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　1.行业发展状况：电力工业是关系国计民生的基础产业，电力生产和供应事关国计民生和经济社会发展全局，面临重要的发展机遇和挑战。近年来伴随国家经济结构转型深入，中国经济逐步进入到中高速增长新常态阶段，下行压力大，伴随着 “三降一去一补”的供给侧改革深入推进，全国电力消费和需求结构不断调整，四大高耗能行业（化工、建材、黑色金属冶炼、有色金属冶炼）用电比重下降，第三产业和城乡居民生活用电量比重提高。2016年全国全社会用电量5.92万亿千瓦时、同比增长5.0%，比上年提高4.0个百分点。

　　2016年全国电力发电装机容量16.50亿千瓦，同比增长8.20%，其中非石化能源发电装机比重提高到36%左右。全国电力供应总体富裕，部分地区相对过剩。

　　■

　　2016年11月，国家发改委、国家能源局对外正式发布《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》，内容涵盖水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发展等各类电源和输配电网，指出要积极发展水电，大力发展新能源，优化调整开发布局，要深化电力体制改革，组建相对独立和规范运行的电力交易机构，建立公平有序的电力市场规则，初步形成功能完善的电力市场。同时明确了有序推进电改的时间表。该规划是“十三五”电力发展的行动纲领，将为电力工业持续健康发展提供根本遵循。

　　2016年四川全省水电装机容量约7000万千瓦左右，占总装机容量的80%，是国家重要清洁能源基地，目前电力供应是“丰余枯足”，但电力外送通道建设滞后，限制了“西电东送”能力，水电弃水持续存在，区域内下网电量得到充分保障。2016年四川纳入国家输配电价改革试点范围，正在进行输配电价成本监审，完成后将对四川电力企业运营产生深远影响。

　　2.公司所处的行业地位：公司近年来加大科技兴企投入，先后完成调控一体化、水电梯调集控和电水营销一体化及远程智能费控电表换装等建设，坚强智能电网初具模型，电网本质安全得到显著提升。公司目前电水供应稳定，网络建设成效显著，实现厂网合一、发输配电一体化经营，在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率95%以上。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　5公司债券情况

　　不适用。

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　全年遂宁地区完成自发上网电量54，304.45万千瓦时，同比增长8.70%；售电量174，890.78万千瓦时，同比增长10.68%；甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量6，187.91万千瓦时，同比减少21.28%。售水量3，181.88万吨，同比增长5.94%。实现营业收入138，378.16万元，同比增长9.13%；实现归属于上市公司股东的净利润8，353.91万元，同比减少6.23%。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　根据《财政部关于印发的通知》（财会﹝2016﹞22号）和《财政部关于有关问题的解读》等文件规定，本公司自财会﹝2016﹞22号发布之日起，按要求对增值税有关业务进行会计核算。对于2016年5月1日至财会﹝2016﹞22号施行日之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，予以据实调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间（2015年度）的财务报表也不予追溯调整。

　　该会计政策变更事项调整增加2016年12月31日资产和负债总额1，415，915.38元，对2016年度经营损益（净利润）无影响，仅为不同报表项目间的调整。有关情况如下：

　　■

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　纳入本公司2016年度财务报表合并范围的子公司数量为14家，其中全资子公司8家，控股子公司6家。详细情况见年报全文附注“九，在其他主体中的权益”有关内容。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

　　董事长：秦怀平

　　董事会批准报送日期：2017年3月15日

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2017-004

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司于2017年3月3日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十六次会议的通知和会议资料，第十届董事会第十六次会议于2017年3月15日在公司召开。9名董事全部出席了会议，其中，独立董事陈宏委托独立董事何云出席并行使表决权，董事赵雄翔委托董事蒋毅出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　六、审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　七、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

　　2016年12月26日至2017年12月25日，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力15.20亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）62，000万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.79亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1，700万元。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决。

　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的公司《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。

　　八、审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2016年12月31日的总股本324，178，977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16，208，948.85元。

　　2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，会议同意母公司对子公司长期股权投资计提减值准备6，108.21万元，公司对无形资产（探矿权）计提减值准备121.36万元，控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（持股比例75%）对无形资产（采矿权）计提减值准备676.76万元。

　　本次计提资产减值准备后，减少公司2016年度合并报表“归属于母公司所有者的净利润”610.73万元。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据财政部发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会﹝2016﹞22号）和《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》相关规定，会议同意公司自2016年5月1日起，将原“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，变更后的科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。将“应交税费”科目下的“应交增值税”“未交增值税”“待抵扣进项税额”“待认证进项税额”“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

　　本次会计政策变更使2016年12月31日资产和负债总额同时增加1，415，915.38元，不影响公司当期损益，不涉及以前年度追溯调整。当期受影响的会计科目如下：

　　■

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

　　十一、审议通过了《关于高级管理人员2016年度薪酬考核的议案》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，认为高级管理人员2016年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事秦怀平、向道泉、唐敏回避了表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于2017年度投资方案的议案》。

　　会议同意公司及子公司2017年度实施基建、技改等项目，预计总投资16，550.38万元，其中：基本建设3，538.42万元，技术改造11，899.84万元，固定资产零购710.28万元，营销投入227.24万元，信息化投入174.60万元。

　　2017年度投资方案为全年总计划，已包含经第十届董事会第十五次会议审议批准的2017年度迎峰度夏（冬）重点工程项目投资4，615.71万元。

　　会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施，并可在年度投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，认为公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司2016年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

　　会议授权董事长签署本报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十四、审议通过了《2016年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2017年3月15日

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2017-005

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于预计2017年度日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●交易内容：2017年，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力15.20亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）62，000万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.79亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）1，700万元。

　　●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不存在损害股东利益的行为。

　　● 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　●关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏回避了表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2017年3月15日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司预计的2017年度日常关联交易属于公司正常业务范围，有利于公司的发展和经营业绩的提高，同意将本议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见，认为上述交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售行为，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　公司预计2017年趸购电量比2016年趸购电量大幅增长，主要原因：一是预计2017年夏季高温天气持续时间比2016年更长，加之经济逐渐回暖，预计用电负荷增长较大。二是根据涪江来水多年平均值测算，以及受涪江上游梯级开发调节影响，预计2017年自发电量比2016年减少。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：石玉东；注册资金175.69亿元；经济性质：全民所有制；主要经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务等。

　　2、国网四川省电力公司遂宁供电公司，注册地：四川省遂宁市；负责人：何永祥；经济性质：全民所有制分支机构（非法人）；经营范围：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。销售：金属材料、交电；普通机械及配件。

　　（二）关联关系

　　国网四川省电力公司持有本公司股本65，070，097股（占公司总股本的20.07%），系本公司控股股东；国网四川省电力公司遂宁供电公司为国网四川省电力公司分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述两单位与本公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　公司能够按月支付采购电力款项，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司能按月收回销售电力款项，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　2016年12月26日00:00至2017年12月25日24:00期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力15.20亿千瓦时，预计金额62，000万元。

　　2016年12月26日00:00至2017年12月25日24:00期间，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.79亿千瓦时，预计金额1，700万元。

　　（二）定价政策

　　上述购、售电定价以四川省发展和改革委员会批准价格为准。

　　（三）结算方式

　　公司向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，当月结算当月电费。

　　控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向国网四川省电力公司出售电力实行当月计量、次月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，次月结算当月电费。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。

　　上述关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

　　五、备查文件目录

　　（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

　　（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2017年3月15日

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2017-006

　　四川明星电力股份有限公司关于2016年度

　　利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　2017年3月15日，公司第十届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司留存收益及利润分配预案

　　2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2016年12月31日的总股本324，178，977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16，208，948.85元。

　　2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、拟定上述利润分配及资本公积金转增股本预案的原因

　　公司2016年度拟派发现金红利16，208，948.85元，低于2016年度归属于母公司所有者的净利润的30%（25，061，736.77元），主要基于如下考虑：

　　（一）公司主营业务电力和自来水生产销售属于技术密集型和资金密集型基础产业，项目一次性投资大，投资回收期相对较长，电、水网络设施设备更新换代具有周期性，目前公司正处于电、水网络升级改造的关键时期，投资需求量大。

　　（二）随着遂宁地区经济快速增长，客户对电、水要素保障和优质服务的要求越来越高，需要资金保障对硬件升级，提升优质服务水平。

　　（三）留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络，拓展新增供区，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有利于公司长远发展和股东长远利益。

　　三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果

　　根据公司经营和发展需要，公司累计留存未分配利润主要用于投资建设如下项目：

　　（一）投资9，329.72万元，用于电网基建及技改，新建主配网输电线路，改造部分老化线路，改善电网结构，解决供电瓶颈和配网薄弱环节，提高设备安全、科技水平。包括新建110千伏乌木变电站至110千伏安居变电站约9千米110千伏输电线路，新建35千伏北热南线“π”接进35千伏远成变电站电缆线路，新建天星坝站至机场东路10千伏线路，新建110千伏遂西站10千伏配套出线，新建10千伏东平线；改造35千伏湾横线和35千伏白拦线，改造10千伏花坪线，城北配网所新增及更换智能分界开关，龙凤水电站自动化改造，新建110千伏天星坝变电站磁控电抗器等。

　　（二）投资3，000万元，用于农村配电网专项改造，解决部分农村配电网薄弱，输配电设备设施严重老化，末端电压低，线损高，安全隐患突出等问题，巩固和拓展农村市场。

　　（三）投资2，199万元，布点建设35千伏变电站，积极适应电力体制改革，抢抓市场，提升优质服务水平。包括新建35千伏远成变电站，接收35千伏立华彩印、锦华和职业教育学院三个用户变电站资产等。

　　（四）投资1，112.12万元，用于购置电水安全生产相关设备，提升公司优质服务水平，保障公司网络安全运行，提高配网运维监控能力，满足公司正常安全生产需要。包括实施“三表合一”改造和建设“三表合一”采集系统，购置调度数据网纵向加密认证系统、调控一体化系统二次安全防护入侵检测系统、配网线路超声波检测仪，自来水加氯机，改造自来水户内水表计量装置，安装渠河水位观测系统，改造信息终端安全管理系统等。

　　（五）投资909.54万元，用于建设改造自来水管网，完善水网布局，拓展供水市场，增强供水能力，满足用户用水需求。包括新建水库西路给水管、新建物流港道路二南段给水管、改造天宫路（油房街口）至凯东路口管线、改造西山路沿线管线、改造正兴街DN200管道等。

　　通过以上项目的实施，预计2017年公司遂宁供区内售电量将增长2.92%（达到18亿千瓦时），售水量将增长5.28%（达到3，350万吨）。

　　四、独立董事意见

　　独立董事发表了同意的独立意见，认为本预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

　　五、监事会意见

　　监事会认为本预案符合公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就本议案的决策程序合法有效；并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

　　六、备查文件

　　（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

　　（二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。

　　（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2017年3月15日

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2017-007

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　2017年3月15日，公司第十届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司及子公司对所属资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司及控股子公司对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。母公司对子公司长期股权投资计提减值准备6，108.21万元，公司对无形资产（探矿权）计提减值准备121.36万元，控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（持股比例75%）对无形资产（采矿权）计提减值准备676.76万元。

　　二、本次计提资产减值准备的原因

　　（一）计提长期股权投资减值准备6，108.21万元。

　　1.控股子公司（持股比例46%）甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司长期处于亏损状态。目前，四川省内电力供大于求，同时，受川电外送通道限制，该子公司发电利用小时数和上网电量逐年下降，预计今后一段时间内难以扭亏为盈，据此，母公司对该子公司长期股权投资计提减值准备3，036.00万元。

　　2.控股子公司（持股比例75%）陕西省金盾公路建设投资有限公司投资建设的杨洼钒矿工程长期无实质性投入，处于停工状态，预计今后一段时间内无法投运并产生收益，据此，母公司对该子公司长期股权投资计提减值准备3，072.21万元。

　　经合并报表抵销后，上述计提长期股权投资减值准备不会影响公司当期损益。

　　（二）计提无形资产减值准备798.12万元。

　　1.公司持有的四川省白玉县上也康银多金属矿探矿权账面价值60.90万元，四川立诚矿业评估咨询有限公司对其评估值为0元，本次计提无形资产（探矿权）减值准备60.90万元。

　　2.公司持有的四川省白玉县拉龙金银多金属矿探矿权账面价值60.46万元，四川立诚矿业评估咨询有限公司对其评估值为0元，本次计提无形资产（探矿权）减值准备60.46万元。

　　3.控股子公司（持股比例75%）陕西省金盾公路建设投资有限公司持有的山阳县杨洼钒矿采矿权账面价值10，066.30万元，四川立诚矿业评估咨询有限公司对其评估值为4，770.02万元，已计提减值准备4，619.52万元，本次计提无形资产（采矿权）减值准备676.76万元。

　　根据公司对子公司持股比例所享有的权益计算，上述计提无形资产减值准备将减少公司2016年度合并报表“归属于母公司所有者的净利润”610.73万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，减少公司2016年度合并报表“归属于母公司所有者的净利润”610.73万元。明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加公允地反映公司目前的资产状况。

　　五、监事会意见

　　2017年3月15日，公司第九届监事会第十次会议以5名监事全票审议通过了《关于计提资产减值准备的公告》。会议认为，本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就本事项的决策程序合法；本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会损害公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　独立董事就公司本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，认为本次计提资产减值准备是坚持谨慎性的会计原则，能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

　　七、备查文件目录

　　（一）四川明星电力股份有限公司董事会审计委员会书面意见。

　　（二）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

　　（三）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。

　　（四）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2017年3月15日

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2017-008

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更使2016年12月31日资产和负债总额同时增加1，415，915.38元，不影响公司当期损益，不涉及以前年度追溯调整。

　　2017年3月15日，公司第十届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　根据财政部发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会﹝2016﹞22号）和《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》相关规定，公司自2016年5月1日起，将原“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，变更后的科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。将“应交税费”科目下的“应交增值税”“未交增值税”“待抵扣进项税额”“待认证进项税额”“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　单位：元

　　■

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更和调整，能够公允的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。

　　四、监事会意见

　　2017年3 月15日，公司第九届监事会第十次会议以5名监事全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会议认为，本次会计政策变更符合财政部的相关要求，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。

　　五、会计师事务所意见

　　审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于四川明星电力股份有限公司会计政策变更事项之专项说明》（瑞华专审字【2017】01420056号），认为公司对2016年度会计政策变更的会计处理原则及方法符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

　　六、备查文件

　　（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

　　（二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。

　　（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。

　　（四）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于四川明星电力股份有限公司会计政策变更事项之专项说明》（瑞华专审字【2017】01420056号）。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2017年3 月15 日

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2017-009

　　四川明星电力股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司于2017年3月3日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第十次会议的通知和会议资料，第九届监事会第十次会议于2017年3月15日在公司召开。5名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2016年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

　　（一）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况；

　　（三）在发表本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。