深圳美丽生态新股份有限公司公告（系列）_新浪财经

证券简称：美丽生态证券代码：000010 公告编号：2017-020

深圳美丽生态新股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2017年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月15日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了如下议案：

一、《关于公司向银行申请贷款及全资子公司为其提供担保的议案》；

为补充公司流动资金，满足生产经营需要，公司拟通过兴业银行深圳分行南山支行申请综合授信金额20,000万元，敞口金额10,000 万元，授信期限12个月，利率以实际签约利率为准，本次贷款由公司全资子公司江苏八达园林有限责任公司提供全额连带责任保证担保。同时，董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件（本议案需提交股东大会以特别决议审议通过）。

具体内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于公司向银行申请贷款及全资子公司为其提供担保的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017年3月15日

证券代码：000010 证券简称：美丽生态公告编号：2017-021

深圳美丽生态股份有限公司关于向银行

申请贷款及全资子公司为其提供担保的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人：深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”或“美丽生态”）。

2、本次担保金额不超过1个亿人民币。

3、公司对外担保逾期的累积数量为零。

一、贷款及担保情况概述

为补充公司流动资金，满足生产经营需要，公司拟向兴业银行深圳分行南山支行申请授信，授信金额2亿元，敞口金额1亿元，授信期限12个月，利率以实际签约利率为准。本次授信贷款由公司全资子公司江苏八达园林有限责任公司提供全额连带责任保证担保。

公司于2017年3月15日召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款及全资子公司为其提供担保的议案》，董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次担保，独立董事发表了同意的事前审核及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳美丽生态股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园A栋孵化大楼321-322室

注册资本：人民币819,854,713元

成立日期：1989年1月9日

法定代表人：贾明辉

经营范围：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）、安装及系统集成，电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务（以上不含限制项目）；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）。经营深贸管审证字第207 号《审定书》规定的进出口项目。研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品；技术开发；投资与资产管理。

被担保人最近一年又一期财务基本状况如下：

单位：人民币元

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三、协议的主要内容

按照银行给与的授信额度，公司将根据实际经营需要与银行签订相关协议或合同，具体金额、利率和期限等以最终签订的协议或合同为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，公司全资子公司八达园林为公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于其筹措资金，保证公司正常生产经营及发展，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东利益，担保风险可控。因此，董事会同意全资子公司八达园林为我公司申请银行贷款提供担保，并将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事意见

八达园林为公司银行授信贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保总额不超过18.25亿元，占公司最近一年经审计净资产的83.91%，占公司最近一年经审计总资产的35.27%。所有担保全部为公司与子公司或者子公司对孙公司提供的担保，除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事发表的事前审核及独立意见。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017年3月15日

股票代码：000010 股票简称：美丽生态公告编号：2017-022

深圳美丽生态股份有限公司关于召开

2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第九届董事会第十七次会议决议，将召开本公司2017年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2017年3月31日下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15:00间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、会议出席对象

（1）于股权登记日2017年3月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

二、会议审议事项

审议《关于公司向银行申请贷款及全资子公司为其提供担保的议案》。

上述议案的详细内容参见2017年3月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和现场表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2017年3月30日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2017年3月31日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

邮政编码：518048

联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373

联系人：单军

（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此通知。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017年3月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360010

2、投票简称：美丽投票

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

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（2）填报表决意见：对本次年度股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对本次年度股东大会所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

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