美克国际家居用品股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经

美克国际家居用品股份有限公司

公司代码：600337 公司简称：美克家居

2016

年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2016年度公司实现净利润330,800,546.86元，上年度结转未分配利润1,286,703,627.87元，可供股东分配利润共计1,381,767,614.92元，其中，母公司可供股东分配利润1,019,222,697.32元。

2016年度利润分配预案建议如下：以公司2016年末总股本644,960,198股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增13股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增838,448,258股；同时向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利193,488,059.40元，剩余利润结转下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

公司拥有从家具制造、营销批发到零售多品牌完整的供应链系统，实现了一体化、集成化、最优化且端到端高效运营的供应链体系。公司根据不同的市场定位、目标客群、家居风格、经营模式，建立了独特、精心组织的品牌矩阵。报告期，公司继续向全渠道零售商转型，将消费者在各种不同渠道的购物体验无缝链接，打造卓越的客户体验。

公司目前共有5大渠道品牌：美克美家、A.R.T.、YVVY、Zest及美克美家子品牌Rehome。另外，公司获得美国伊森艾伦品牌特许经营权在国内美克美家渠道独家销售。

美克美家品牌价值主张：品位、经典、浪漫、时尚，荟萃世界各地不同国家和不同时期的家居风格，实景展示五种生活方式下的多套家居系列，产品定位介于中、中高、高端消费群体。美克美家采取直营连锁并结合线上展示与销售的经营模式。产品包括美克美家全线产品、伊森艾伦全线产品、caracole全线产品、Compositions全线产品、美克美家定位最为高端的 “Black Label”（黑标）产品以及窗帘、床垫和其他装饰品。

A.R.T.品牌价值主张：新传统、建筑感、原汁原味、可传承，产品凝聚“新经典”和“变迁”设计理念，以美国草原派设计风格为根基，融合了经典与时尚元素，致力于打造符合精英人群生活方式的可传承的经典美式家具。采取直营+加盟相结合、线上引流的经营模式，销售A.R.T.全线产品。

Rehome品牌价值主张：温馨、雅致、愉悦、便捷，为热爱生活、富有品位的人群提供全球甄选的优质家居用品和家具产品。采取直营连锁及线上销售的经营模式，布局高端时尚购物中心。

YVVY品牌价值主张：潮、酷、惊喜、独特，面向追求独特创新的年轻人和时下最敢于冒险的意见领袖，提供极具个性的家具和家居用品。采取直营连锁及线上销售的经营模式，产品为YVVY全线产品。

Zest品牌作为公司的互联网品牌,将以C2M客厂模式提出绿色家居新主张，通过模块化设计为对设计风格有个性化需求的消费者提供高性价比的定制家居产品。

公司通过不同的品牌定位，覆盖高、中高、中、中低等收入结构的差异化消费群体，通过直营、加盟、线上等多种销售渠道覆盖国内主要城市和地区。以“创新人类居室卓越体验”为使命，围绕“科艺化”，以“工匠精神”与现代智能制造相结合的原则，通过差异化步骤打造强势多品牌。

2.2 行业情况说明

详见公司2016年年度报告“第四节经营情况讨论与分析、三、公司关于未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势 ”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入346,651.24万元，较上年同期增长21.26%；实现营业利润39,204.46万元，较上年同期增加5.31%；实现归属于母公司所有者的净利润33,080.05万元，较上年同期增加10.04%。净利润增加的主要原因是公司本期国内零售业务收入同比增幅较大，零售业务对利润贡献增大致使公司整体利润水平提升。

2公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的9家全资子公司，有关子公司的情况参见公司2016年年度报告“第十一节财务报告、八、在其他主体中的权益”。

本报告期本公司合并报表范围未发生变更。

董事长：寇卫平

美克国际家居用品股份有限公司

2017年3月10日

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-011

美克国际家居用品股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2017年3月10日在公司会议室召开，会议通知已于2017年2月27日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席甄靖宇先生主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》，与会监事认为：

1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了公司《2016年度社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了公司《独立董事2016年度述职报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二○一七年三月十四日

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-013

美克国际家居用品股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称：九州证券股份有限公司

● 投资金额：3亿元人民币

● 特别风险提示：

公司本次参与九州证券增资扩股计划，存在九州证券的增资扩股计划能否获得相关监管部门备案或核准的不确定性风险；同时受宏观经济环境、行业经营等因素影响，该对外投资项目存在未达预期的风险。

公司取得九州证券增资扩股3亿元的认购额度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将按照项目进度根据相关规定及时履行信息披露义务。

一、对外投资概述

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）拟出资3亿元人民币参与九州证券股份有限公司（以下称“九州证券”）增资扩股计划，九州证券增资扩股尚需获得相关监管机构的备案或核准。

公司于2017年3月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参与九州证券股份有限公司增资扩股计划的议案》,董事会同意公司现金出资3亿元人民币参与九州证券增资扩股计划，认购价格为3.60元/股。董事会授权公司经营层办理参与九州证券增资扩股认购部分股份的相关事宜，包括但不限于在董事会权限范围内签订增资入股相关协议、调整出资方案等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体（标的）的基本情况

1、基本信息

名称：九州证券股份有限公司

注册地址：西宁市南川工业区创业路108号

法定代表人：魏先锋

注册资本：叁拾叁亿柒仟万圆整

成立日期：2002年12月10日

营业期限：2002年12月10日至2032年12月09日

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至2017年07月16日）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍服务；经中国证监会核准的其他业务。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

业务资质：具有证券自营与交易、证券保荐与承销、证券资产管理、证券投资咨询、融资融券、新三板经纪做市、代销金融产品等证券业务资质。

2、股权结构

九州证券控股股东为同创九鼎投资管理集团股份有限公司（证券代码：430719），股权结构如下表：

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3、主要财务数据

九州证券2015年年报和2016年一季报已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格，主要财务指标如下：

单位：万元

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三、对外投资合同的主要内容

九州证券增资扩股募集资金主要用于补充资本金、补充流动资金，以扩大其业务范围和规模，优化业务结构，提高自身综合竞争力。公司拟以现金出资3亿元人民币参与认购，认购价格为3.60元/股，占完成增资扩股后九州证券总股本的0.712%（以各认购方最终实际出资计算结果为准）。

四、对外投资对上市公司的影响

公司参与九州证券增资扩股计划，有助于公司拓展金融投资业务，优化产业布局，有利于扩大投资收益来源。本次投资不会产生新增关联交易和同业竞争。

五、对外投资的风险分析

公司本次参与九州证券增资扩股计划，存在九州证券的增资扩股计划能否获得相关监管部门备案或核准的不确定性风险；同时在公司正式成为九州证券股东后，还可能受宏观经济环境、行业经营等因素影响，后续存在投资标的经营利润未达预期目标的风险。

六、报备文件

1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一七年三月十四日

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-012

美克国际家居用品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）2017年3月10日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的预案》，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计105万元人民币（不含差旅费），公司独立董事发表了同意意见。

以上两项预案需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一七年三月十四日

证券代码：600337 证券简称：美克家居公告编号：临2017-014

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2016年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月5日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月5日至2017年4月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，详见2017年3月14日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2017年4月1日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2017年4月1日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

六、其他事项

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991—3836028

传真：0991—3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2017年3月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月5日召开的贵公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017- 010

美克国际家居用品股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年3月10日在公司召开，会议通知已于2017年2月27日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，其中寇卫平、赵晶因出差以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了公司2016年度利润分配预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”）年度审计，2016年度公司实现净利润330,800,546.86元，上年度结转未分配利润1,286,703,627.87元，可供股东分配利润共计1,381,767,614.92元，其中，母公司可供股东分配利润1,019,222,697.32元。

公司拟以2016年末总股本644,960,198股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增13股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增838,448,258股；同时向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利193,488,059.40元，剩余利润结转下一年度。

本预案需提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的预案

2017年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费70万元人民币（不含差旅费）。

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、审议通过了公司关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的预案

2017年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费35万元人民币。

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

八、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》