股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-022
海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第三次临时会议于2017年2月23日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2017年2月17日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人，分别是周明杰、杨志杰、陈艳、李彩芬、黄修乾、李付宁、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》
公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自2016年12月29日开市起停牌。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入停牌程序后2个月内披露发行股份购买资产预案或报告书（草案）。
为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，公司董事会同意申请公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌。
《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意：13票, 占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2017年第三次临时会议决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2017年2月23日
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