鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第二次会议决议公告

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2017-013

  鲁银投资集团股份有限公司

  九届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第二次会议通知于2017年2月13日以电子邮件方式发出，会议于2017年2月15日上午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席石本军先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

  一、审议通过《关于修改的议案》。

  修订后的《鲁银投资集团股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司

  监事会

  2017年2月15日