证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-013
浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知和材料于 2017年 1月 13日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2017 年 1 月 18 日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李起富先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改的议案》
同意根据公司经营发展需要增加公司经营范围，同时对公司章程相应条款进行修改，公司经营范围变更为：车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件的研发、设计、生产、销售，技术咨询服务，技术进出口。（具体以工商登记为准）
详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于变更公司经营范围及修改的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过 30,000 万元进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
同意根据公司为规范浙江仙通橡塑股份有限公司及公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等相关规定的要求并结合公司的实际情况，公司对《浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会议事规则》中有关条款进行了修改。
详见同日披露的《关于修改公司股东大会议事规则的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2017 年 1 月 19 日
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