证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-005
四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年1月18日以通讯方式召开。会议通知于2017年1月12日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。公司应到董事9名,实到董事9名;会议由董事长王春鸣先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案:
一、审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》
由于公司控股股东发生变化,公司现任董事王春鸣先生、王效明先生、曾莉女士、江金柯先生、徐嵩先生和杨昆先生作为原控股股东四川国栋建设集团有限公司提名推荐的董事,向董事会申请辞去董事职位,同时辞去董事会专门委员会相关职务,在新任董事增补完成之前,将继续履行董事职责。董事会接受以上人员的辞职申请,并对他们长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
经公司控股股东正源房地产开发有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生担任公司第八届董事会董事候选人,其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对更换公司非独立董事的议案发表如下独立意见:
1、经审阅富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生的个人履历及其他有助于我们做出判断的相关资料,认为富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生具备专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次董事候选人经公司控股股东正源房地产开发有限公司提名,经公司董事会提名委员会审查,董事会审议通过,同意改选富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生为公司第八届董事会董事。以上程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》及相关文件的规定,同意将本议案提交股东大会审议。
非独立董事候选人简历请参见附件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年2月9日(星期四)上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。股权登记日为2017年2月6日,参会人员登记日为2017年2月7、8日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决,网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
上述股东大会详细内容参见公司公告:临2017-007《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年 1 月19日
附件:董事候选人简历如下
富彦斌:男,满族,1964年出生于黑龙江齐齐哈尔市,中国国籍,高级工程师,有境外永久居留权。富彦斌先生于1983年9月考入北京大学地理系,获理学学士学位;1987年9月至1990年7月就读于北京大学经济学院国民经济计划与管理专业,获经济学硕士学位;2004年9月至2006年7月就读于北京大学光华管理学院,获工商管理专业硕士学位。富彦斌先生于1991年4月创办正源房地产开发有限公司,历任公司董事长、总经理;现任正源房地产开发有限公司董事。
张伟娟:女,1966年出生,中国国籍,有境外永久居留权。博士研究生学历。2009年6月至今就职于正源房地产开发有限公司,现任正源房地产开发有限公司董事。
何延龙:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,注册会计师。历任华证会计师事务所审计师;安永华明会计师事务所审计师、经理;2010年7月至2015年4月任正源房地产开发有限公司财务总监;2015年5月至今任正源房地产开发有限公司总经理。
姜长龙:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,经济师。历任国务院证券委员会办公室业务组副处长;北京百峰新技术开发股份有限公司董事总经理;国信证券股份有限公司投行部总经理、公司副总经理;华西证券有限责任公司副总裁;正源房地产开发有限公司董事、副董事长等职。2016年2月起任光华八九八资本管理有限公司董事长兼总经理。
薛雷:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,南京大学EMBA在读。2003年加入正源房地产开发有限公司,历任正源房地产开发有限公司经理、营销总监;现任正源房地产开发有限公司董事、副总经理。
谢苏明:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监,副总经理;2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理。
证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-006
四川国栋建设股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2017年1月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年1月12日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。公司应到监事5名,实到监事5名;会议由监事长王世林先生主持。会议审议并通过了《关于更换公司非职工监事的议案》。
由于公司控股股东发生变化,公司现任监事王世林先生、罗建荣先生、王欢先生作为原控股股东四川国栋建设集团有限公司提名推荐的监事,向监事会申请辞去监事职位,在新任监事增补完成之前,将继续履行监事职责。监事会接受以上人员的辞职申请,并对他们长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
经公司控股股东正源房地产开发有限公司推荐,监事会同意提名惠盛林先生、程万鹏先生和许冬梅女士担任公司第八届监事会监事候选人,其任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止,并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
监事候选人简历请参见附件。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
监 事 会
2017年1月19日
附:监事候选人简历
惠盛林:男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1972年至1994年服役于中国人民解放军37503部队,1984年至1993年服役于海军政治学院,1993年至今就职于正源房地产开发有限公司,现任正源房地产开发有限公司董事长。
程万鹏:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。1994年7月至1996年4月任大连机电安装公司设计室技术负责人,1996年4月至今就职于正源房地产开发有限公司,历任工程部经理、工程总监、产品总监,现任正源房地产开发有限公司董事、副总经理。
许冬梅:女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。经济师、建造师。1993年11月至1996年6月任大连经济技术开发区益人房地产开发公司预算主管,1996年10月至1997年4月任华南集团手续主管,1998年3月至今任正源房地产开发有限公司成本总监。
证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-007
四川国栋建设股份有限公司
关于高管人员辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年1月18日收到两位高管人员以书面形式提交的辞职报告,现公告如下:
公司董事会收到副总经理王效明先生的辞职报告,由于公司控股股东发生变化,根据公司未来业务发展需要,王效明先生辞去公司副总经理职务,辞职后,王效明先生将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定,王效明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会收到副总经理江金柯先生的辞职报告,由于公司控股股东发生变化,根据公司未来业务发展需要,江金柯先生辞去公司副总经理职务,辞职后,江金柯先生不再在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定,江金柯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对王效明先生、江金柯先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年1月19日
证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-008
四川国栋建设股份有限公司
关于办公地址及联系方式变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年1月19日起迁至新址办公,现将新的办公地址及联系方式公告如下:
办公地址:四川省成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号
邮政编码:610207
联系电话:028-85803711
传真号码:028-85803711
除上述公告的内容变更外,公司的注册地址、原对外披露的公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年1月19日
证券代码:600321 证券简称:国栋建设 公告编号:2017-009
四川国栋建设股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2017年2月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年2月9日 09 点 30分
召开地点:四川省成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年2月9日
至2017年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年1月19日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证(代理人需委托人的授权委托书及本人身份证)、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记地点:四川省成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司证券部。
3、登记时间:2017年2月7日、8日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
六、其他事项
(1)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;
(2)联系电话:028-86119148 传真:028-86129368
(3)联系人:贾雪
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年1月19日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
四川国栋建设股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年2月9日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
■
股票简称:国栋建设 股票代码:600321 编号:2017-010
四川国栋建设股份有限公司关于
延期回复上海证券交易所《关于对
四川国栋建设股份有限公司控股股东
股权质押事项的第二次问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月17日收到上海证券交易所《关于对四川国栋建设股份有限公司控股股东股权质押事项的第二次问询函》(上证公函【2017】0111号)(以下简称“《问询函》”),上海证券交易所要求正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)和其聘请的财务顾问于2017年1月18日之前作出书面回复。
公司收到《问询函》后,积极与正源地产等相关各方进行了沟通,要求其对有关问题进行逐项核实并回复。由于部分问题涉及的内容尚需进一步核实和补充,正源地产和其聘请的财务顾问表示无法在上海证券交易所要求的时间内完成。因此,公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》,预计于2017年1月23日前向上海证券交易所提交回复。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年1月19日
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