北京航天长峰股份有限公司十届八次董事会会议决议公告|股东大会|公司|投票_新浪财经

　　原标题：北京航天长峰股份有限公司十届八次董事会会议决议公告

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2017-003

　　北京航天长峰股份有限公司

　　十届八次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司于2017年1月10日以书面形式发出通知，并于2017年1月17日下午13:30在公司七层第一会议室召开了十届八次董事会，应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由全春来董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案。公司股票自2017年2月8日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。此议案需提交股东大会审议。鉴于该议案可能涉及关联交易，关联董事回避了表决。

　　公司独立董事对本议案的意见为：

　　1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，与相关各方商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作。同时，公司董事会在股票停牌期间充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，在公司停牌期间及时披露重大资产重组进展情况公告。

　　2、由于本次重大资产重组事项较为复杂，方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且在预计时间内无法取得国防科工局、国务院国资委的审批，公司预计无法在2017年2月7日前披露重组预案。

　　3、公司申请自2017年2月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定。继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展、不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、本次重大资产重组继续停牌事项履行了关联交易审议程序，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司独立董事，一致同意公司因重大资产重组事项继续停牌，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017－004号公告）。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2017年1月18日

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2017-004

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关于召开2017年第一次

　　临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年2月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2017年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年2月6日14点 00分

　　召开地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼七层第一会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年2月6日

　　至2017年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经十届八次董事会会议审议通过，具体事项详见刊登在2017年1月18日《上海证券报》的公告。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；