云南驰宏锌锗股份有限公司

　　原标题：云南驰宏锌锗股份有限公司

　　证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：2017-002

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　2017年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2017年1月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场和网络投票表决的方式，董事长孙勇先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事王峰先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席4人，董事孙勇先生、田永先生、苏廷敏先生、沈立俊先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事石英女士、王榆森先生和李富昌先生因工作原因未能出席本次会议。

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事张自义先生、罗刚女士因工作原因未能出席本次会议。

　　3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于关停部分冶炼厂并计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于对全资子公司昭通驰宏矿业有限公司增资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案4为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　2、第2、3项议案涉及关联交易，关联股东云南冶金集团股份有限公司将其所持表决权股份1，659，010，402数进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、冯楠

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　2017年1月13日

　　证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2017-003

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　2016年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2016年1月1日至2016年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-171，000万元左右。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：4，952.56万元。

　　（二）每股收益：0.0297元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　公司本期业绩亏损的主要原因：报告期内，公司按照《企业会计准则》等相关规定计提大额资产减值准备18.68亿元，大幅减少了公司利润。具体内容详见公司2016年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《驰宏锌锗关于关停部分冶炼厂并计提资产减值准备的公告》。

　　四、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2017年1月13日