2016年12月14日01:32 上海证券报

  原标题:长江投资实业股份有限公司六届三十五次董事会决议公告

  证券代码:600119 证券简称:长江投资编号:临2016—033

  长江投资实业股份有限公司

  六届三十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江投资实业股份有限公司(以下简称“公司”)六届三十五次董事会议于2016年12月13日(星期二)上午以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到9名。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案》:

  依据上海长发国际货运有限公司(以下简称“长发国际货运公司”)与中国外运华东有限公司(以下简称“中外运华东公司”)签订的《海运出口订舱协议》,为保证中外运华东公司为长发国际货运公司代理订舱而产生的所有垫付费用及报酬等债权的实现,同意继续由上海长利资产经营有限公司为长发国际货运公司履行上述债务提供最高额为人民币820万元的连带责任担保,担保期限为两年。(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的公告》,公告编号:临2016-034)

  同意票:9票反对票:0票弃权票:0票

  二、审议通过了《关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》:

  公司控股子公司上海长发国际货运有限公司与国际航空运输协会(以下简称“国际航协”)续签《货运销售代理协议》(以下简称“代理协议”),由国际航协在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公司为代理协议提供保证担保,向国际航协出具《不可撤销的担保函》,承担最高担保额度为1000万元人民币,期限为2年。同时由本公司继续向中航鑫港担保有限公司提供连带责任担保,并签署反担保函。(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的公告》,公告编号:临2016-035)

  同意票:9票反对票:0票弃权票:0票

  三、审议通过了《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》:

  同意公司参股子公司上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司继续向上海浦东发展银行闸北支行申请借款人民币3,000万元,本公司继续为其提供担保,担保期限为1年。(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的公告》,公告编号:临2016-036)

  同意票:9票反对票:0票弃权票:0票

  四、审议通过了《关于长江投资公司向银行申请借款的议案》:

  为满足子公司日常经营周转的需要,同意公司向下列银行申请流动资金借款不超过人民币22,000万元,具体如下:

  1、同意公司拟继续向上海浦东发展银行上海分行借款不超过人民币10,000万元,期限为1年,担保方式为信用;

  2、同意公司拟向华夏银行上海分行新增借款不超过人民币12,000万元,期限为1年,担保方式为信用。

  同意票:9票反对票:0票弃权票:0票

  五、审议通过了《关于召开长江投资公司2016年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2016年12月29日(星期四)下午14:00在上海市永和路118弄35号楼会议室召开长江投资公司2016年第二次临时股东大会(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:临2016-037)。

  同意票:9票反对票:0票弃权票:0票

  上述第一至三项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2016年12月14日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资编号:临2016—034

  长江投资公司关于公司子公司

  上海长利资产经营有限公司继续为公司

  子公司上海长发国际货运有限公司债务

  履行提供担保的公告

  特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称:上海长发国际货运有限公司(以下简称“长发国际货运公司”)

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:在原有担保事项到期后,上海长利资产经营有限公司(以下简称“长利资产公司”)继续为长发国际货运公司提供最高额度为人民币820万元的连带责任担保,期限为2年。除本次担保事项,公司已实际为其提供的担保余额为1,629万元。

  ● 本次担保不存在反担保

  ● 截至目前,本公司不存在逾期担保的现象。

  一、担保情况概述

  长江投资公司六届三十五次董事会议于2016年12月13日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到董事9名,出席董事9名。会议审议通过了《关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案》。

  长利资产公司系本公司全资子公司,注册资本金为5,000万元人民币;长发国际货运公司系本公司控股子公司,注册资本金为3,000万元人民币,本公司持有该公司96.67%股权。

  依据长发国际货运公司与中国外运华东有限公司(以下简称“中外运华东公司”)签订的《海运出口订舱协议》,为保证中外运华东公司为长发国际货运公司代理订舱而产生的所有垫付费用及报酬等债权的实现,由长利资产公司为长发国际货运公司履行上述债务提供最高额为人民币820万元的连带责任担保,担保期限为2年。

  上述事项已经公司六届三十五次董事会审议通过,尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况:

  公司名称:上海长发国际货运有限公司

  注册住所:中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号203-H室

  法定代表人:奚政

  注册资本:人民币3000万元整

  企业类型:有限责任公司(国内合资)

  统一社会信用代码:913101151322782585

  经营期限:自1996年8月27日至2026年8月26日

  经营范围:承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务,办理国际快递(不含私人信函)业务,普通货物运输(凭许可证经营),货运代理,国内贸易(除专项规定),从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务(凭许可证经营),在上海海关的关区内从事报关业务(凭许可证经营)。

  被担保人最近一年及一期的财务数据:

  单位:元币种:人民币

  ■

  三、担保协议的主要内容

  1、被保证的主债权

  长利资产公司担保的主债权为,中外运华东公司依据主合同为长发国际货运公司代理订舱而产生的所有垫付费用及报酬,包括但不限于海洋运费、附加费、订舱费、操作费等,最高额为人民币捌佰贰拾万元整。

  2、保证方式

  连带责任担保。

  3、保证范围

  担保的范围包括主合同项下的本金、利息、滞纳金、违约金、赔偿金等以及中外运华东公司为实现债权所发生的全部费用,包括但不限于诉讼费用、保全费用、差旅费用、律师费用。

  4、保证期间

  自主合同确定的债务履行期限届满之日起两年。

  如中外运华东公司根据主合同之约定提前或延后收回代垫费用以及报酬等相关费用的,则保证期间为自中外运华东公司通知长发国际货运公司履行付款业务期限届满之日起满两年。

  四、董事会意见:

  长发国际货运公司与中外运华东公司签订的《海运出口订舱协议》是为经营海运业务所需,考虑到被担保方长发国际货运公司资信状况优良,经营正常,偿债能力较强,目前未发生任何担保未履行或违约情况。为保证其日常经营业务的正常运行,同意公司子公司长利资产公司为长发国际货运公司债务履行提供担保,我们要求长发国际货运公司将责任风险控制在合理范围,并提请股东大会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保实际发生总额为44,988.24万元,占最近一期经审计净资产的53.63%。其中,对控股子公司提供的担保实际发生总额为42,058.24万元,占最近一期经审计净资产的50.14%,不存在逾期担保的现象。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2016年12月14日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资编号:临2016—035

  长江投资实业股份有限公司关于

  继续为子公司上海长发国际货运有限公司

  提供货运销售代理反担保的公告

  特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称:上海长发国际货运有限公司(下称“长发国际货运公司”)

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:在原有担保事项到期后,中航鑫港担保有限公司(下称:“中航鑫港”)继续为本公司控股子公司长发国际货运公司履行《货运销售代理协议》(以下简称“代理协议”)提供保证担保,承担最高担保额度为1,000万元人民币。同时由本公司继续向中航鑫港提供承担连带责任担保,并签署反担保函。除本次担保事项,公司已实际为其提供的担保余额为1,629元。

  ● 本次担保为反担保

  ● 截至目前,本公司不存在逾期担保的现象。

  一、担保情况概述

  长江投资公司六届三十五次董事会议于2016年12月13日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到董事9名,出席董事9名。会议审议通过了《关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》。

  上海长发国际货运有限公司(以下简称“长发国际货运公司”)系本公司控股子公司,注册资金3000万元人民币,本公司持有该公司96.67%股权。

  依据长发国际货运公司与国际航空运输协会(以下简称“国际航协”)续签《货运销售代理协议》(以下简称“代理协议”),并由国际航协在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港为代理协议提供保证担保,向国际航协出具《不可撤销的担保函》,承担最高担保额度为1000万元人民币,期限为2年。同时由本公司继续向中航鑫港提供连带责任担保,并签署反担保函。

  反担保的担保范围包括:中航鑫港根据国际航协的《索赔通知》所实际支付的担保金扣除长发国际货运公司交存保证金后的余额;以及因长发国际货运公司违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息(以本年度贷款利息计算)、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

  上述事项已经公司六届三十五次董事会审议通过,尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况:

  公司名称:上海长发国际货运有限公司

  注册住所:中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号203-H室

  法定代表人:奚政

  注册资本:人民币3000万元整

  企业类型:有限责任公司(国内合资)

  统一社会信用代码:913101151322782585

  经营期限:自1996年8月27日至2026年8月26日

  经营范围:承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务,办理国际快递(不含私人信函)业务,普通货物运输(凭许可证经营),货运代理,国内贸易(除专项规定),从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务(凭许可证经营),在上海海关的关区内从事报关业务(凭许可证经营)。

  被担保人最近一年及一期的财务数据:

  单位:元币种:人民币

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订反担保函。

  四、董事会意见:

  公司董事会认为:本次反担保是根据国际航空协会的相关规定,指定由中航鑫港为长发国际货运公司提供担保,在此基础上由本公司为其提供担保;此次担保为经营空运货运业务所必须,为保证所属企业及其分公司的航空运输销售代理业务的正常运行,董事会同意本公司为长发国际货运提供反担保。提请股东大会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保实际发生总额为44,988.24万元,占最近一期经审计净资产的53.63%。其中,对控股子公司提供的担保实际发生总额为42,058.24万元,占最近一期经审计净资产的50.14%,不存在逾期担保的现象。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2016年12月14日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资编号:临2016—036

  长江投资实业股份有限公司关于为长江鼎立

  小额贷款有限公司借款提供担保的公告

  特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称:上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司(以下简称:“长江鼎立公司”)

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:在原有担保事项到期后,长江投资实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)继续为长江鼎立公司提供人民币3,000万元融资授信借款担保,期限为1年。除本次担保事项,公司已实际为其提供的担保余额为人民币2,930万元。

  ● 本次担保为关联担保,不存在反担保

  ● 截至目前,本公司不存在逾期担保的现象。

  一、担保情况概述

  公司六届三十五次董事会议于2016年12月13日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到董事9名,出席董事9名。会议审议通过了《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》。

  为保证正常经营,长江鼎立公司继续向上海浦东发展银行闸北支行申请借款人民币3,000万元,本公司继续为其提供担保,担保期限为1年。

  根据上海证券交易所上市规则有关规定,由公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司的关联法人。因此本次担保为关联担保。

  上述事项已经公司六届三十五次董事会审议通过,尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  二、被担保人(关联人)基本情况:

  公司名称:上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司

  注册住所:上海市浦东新区东方路1988号304室

  法定代表人:树昭宇

  注册资本:人民币10,000万元

  企业类型:有限责任公司(国内合资)

  营业期限:2012年4月1日至 不约定期限

  经营范围:发放贷款及相关的咨询活动。

  上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司于2012年4月成立,并于2012年5月底正式开业,本公司持有该公司30%的股权,为第一大股东。上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司出资2,000万元,占该公司20%的股份。其余5家股东分别出资1,000万元,均占该公司10%的股份。目前该公司经营情况稳定,财务状况良好。

  被担保人最近一年及一期的财务数据:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未与银行签订担保协议。

  四、董事会意见:

  长江鼎立公司系本公司参股公司,公司为其第一大股东,鉴于长江鼎立公司目前的业务运作情况,为促进其扩大业务规模,满足资金需求,进一步提高经济效益,保证其经营业务的有效运行,公司董事会同意为该项借款提供担保,并提请股东大会审议通过。

  五、独立董事专项意见:

  独立董事对本次担保事前认可,并发表独立意见:长江鼎立公司为本公司参股公司,本公司持有其30%的股份;本次担保为关联担保;本公司对其担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定,不存在违规担保的现象,我们要求被担保公司将责任风险控制在合理范围。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保实际发生总额为44,988.24万元,占最近一期经审计净资产的53.63%。其中,对控股子公司提供的担保实际发生总额为42,058.24万元,占最近一期经审计净资产的50.14%,不存在逾期担保的现象。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2016年12月14日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资公告编号:2016-037

  长发集团长江投资实业股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年12月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年12月29日14 点 00分

  召开地点:在上海市永和路118弄35号楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年12月29日

  至2016年12月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司六届三十五次董事会审议通过,请参见公司于2016年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日《上海证券报》披露的相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:2016年12月26日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00;

  (二)登记地址:上海东诸安浜路165弄29号(靠近江苏路)纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司;

  登记地址交通:地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

  联系电话:021-52383321,021-66601819。

  (三)登记办法:符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记;法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记;授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书(见附件)办理登记;股东可以传真或信函方式登记。

  六、 其他事项

  (一)会议地址交通情况:地铁1号线汶水路站;

  (二)公司联系部门:上海永和路118弄35号长江投资公司董秘办公室

  联系 电 话:021-66601817

  传真:021-66601820 邮政编码:200072

  联系人:俞泓、景如画

  特此公告。

  长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

  2016年12月14日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  长发集团长江投资实业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年12月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。THE_END

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