珠海市乐通化工股份有限公司公告（系列）

　　原标题：珠海市乐通化工股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2016-082

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2016年11月28日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2016年12月1日上午以通讯表决方式召开。公司董事黄秋英女士因个人原因，于2016年11月28日下午向公司董事会递交了辞去董事等职务的报告。根据《公司章程》的规定，黄秋英的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，故本次董事会会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效，经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于黄秋英女士辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意补选黄捷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同，黄捷先生简历详见本公告附件。

　　上述董事候选人当选后，公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超

　　过公司董事总数的二分之一。

　　本议案需要提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　鉴于张勇先生于2016年11月28日下午辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长周宇斌先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郭蒙女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。

　　郭蒙女士简历、通讯方式详见本公告附件。

　　三、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2016年12月16日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司2016年第四次临时股东大会。公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年十二月一日

　　附件：

　　简历

　　一、 黄捷简历

　　黄捷：男，汉族，1975年9月22日出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳东部实业股份有限公司工程部现场工程师；深圳市华来利投资控股（集团）有限公司工程部副经理；深圳富居房地产公司工程部副经理；深圳市海滨房地产开发有限公司工程部经理；惠州农产品物流配送中心有限公司总经理助理；深圳市锦鸿新成投资发展有限公司总经理助理；深圳市玉浚房地产开发有限公司总经理助理；深圳市大晟投资管理有限公司工程总监。

　　黄捷先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；在公司控股股东关联企业深圳市大晟投资管理有限公司任工程总监；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄捷先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　二、郭蒙简历

　　郭蒙：女，1981年9月25日出生，拥有永久境外居留权，大学本科学历。曾任中国产权交易所有限公司投资经理；九富投资顾问有限公司项目经理；深圳广播电影电视集团财经生活频道节目部主任，现任本公司董事。

　　郭蒙女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；已取得董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭蒙女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　通讯方式：

　　办公地址：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园证券部。邮编：519085。

　　联系电话：0756-3383338 传真：0756-3383339

　　电子邮箱：lt@@letongink.com

　　证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2016-083

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月1日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任公司董事郭蒙女士担任公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会任期相同。

　　郭蒙女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。郭蒙女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　公司独立董事已就该聘任事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　郭蒙女士的简历、通讯方式详见本公告附件。

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年十二月一日

　　附件：

　　简历

　　郭蒙：女，1981年9月25日出生，拥有永久境外居留权，大学本科学历。曾任中国产权交易所有限公司投资经理；九富投资顾问有限公司项目经理；深圳广播电影电视集团财经生活频道节目部主任，现任本公司董事。

　　郭蒙女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；已取得董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭蒙女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　通讯方式：

　　办公地址：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园证券部。邮编：519085。

　　联系电话：0756-3383338 传真：0756-3383339

　　电子邮箱：lt@@letongink.com

　　证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2016-084

　　珠海市乐通化工股份有限公司关于召开

　　2016年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　公司第四届董事会第六次会议于2016年12月1日召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2016年12月16日下午 14:30。

　　（2）网络投票时间：2016年12月15日至2016年12月16日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年12月16日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月15日 15:00至2016年12月16日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2016年12月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　上述议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过。上述议案主要内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第六次会议决议公告》等。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2016年12月14日 8：30-11：30，13：00-17：00。

　　2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月14日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：郭蒙

　　联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

　　联系电话：0756-6886888、3383338

　　传真号码：0756-6886000、3383339

　　联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

　　邮编： 519085

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年十二月一日

　　附件一：

　　授权委托书

　　致：珠海市乐通化工股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　说明：

　　1、议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：股

　　受托人身份证号： 受托人签字：

　　委托日期： 年月日

　　附件二

　　参加网络投票的具体操作流程：

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362319。

　　2、投票简称：乐通投票。

　　3、投票时间：2016年12月16日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00

　　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　（2）选择公司会议进入投票界面；

　　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

　　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“乐通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　本次股东大会不设置总议案。

　　表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　（4）在 “委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表二：议案表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月15日 15:00，结束时间为2016年12月16日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程如下:

　　（1）服务密码申请流程：

　　登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。注册成功后，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：

　　①买入“369999”证券，证券简称为 “密码服务”；

　　②“申购价格”项填写 1.00 元；

　　③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　　服务密码激活成功5分钟就可使用。

　　拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

　　（2）股东可向深圳证券交易所或其委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书通过登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1、同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

　　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；