长春中天能源股份有限公司关于参与设立产业基金的后续公告

　　原标题：长春中天能源股份有限公司关于参与设立产业基金的后续公告

　　证券代码：600856 证券简称：中天能源公告编号：临2016-101

　　长春中天能源股份有限公司

　　关于参与设立产业基金的后续公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资情况概述

　　长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日召开第八届董事会第四十五次会议审议通过《关于参与设立嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）的议案》，并对相关事项予以披露公告（详见：临2016-098、2016-099号公告）。

　　二、进展情况

　　近日，公司与相关各方签署《嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴合保”）投资决策委员会审议通过《关于投资山东金石沥青股份有限公司的相关议案》。

　　（一）合伙协议主要内容

　　1、合伙企业名称：嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）。

　　2、合伙企业注册地址：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号（嘉兴科技城）1号楼343室。

　　3、合伙企业经营范围：投资管理、项目投资、资产管理、投资咨询、企业管理、经济贸易咨询。

　　4、普通合伙人：珠海合泰久盈投资管理有限公司、嘉兴聚天成股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

　　5、有限合伙人：长春中天能源股份有限公司、新余尚儒投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城和融投资管理合伙企业（有限合伙）、大连汇盛投资有限公司、嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业（有限合伙）、郑喜涛、长生人寿保险股份有限公司、中路财产保险股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司、昆仑健康保险股份有限公司、中铁信托有限责任公司。

　　6、执行事务合伙人：珠海合泰久盈投资管理有限公司。

　　7、认缴出资总额：认缴出资总额不低于人民币捌亿元（RMB800，000，000元）

　　（二）协议各方基本情况

　　1、普通合伙人珠海合泰久盈投资管理有限公司情况

　　1）机构名称： 珠海合泰久盈投资管理有限公司

　　2）成立时间：2016年01月22日

　　3）注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-12055

　　4）法定代表人：华旸

　　5）出资股东：合源资本管理有限公司、北京合泰久盛投资管理有限公司

　　6）经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理服务；经济贸易咨询

　　2、普通合伙人嘉兴聚天成股权投资管理合伙企业（有限合伙）情况

　　1）机构名称：嘉兴聚天成股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　2）成立时间：2016年6月21日

　　3）注册地址： 浙江省嘉兴市南湖区东升路1220号3003室

　　4）合伙人：赵兵、魏旭、段玥佁

　　5）经营范围：非证券业务的投资管理、咨询服务

　　3、有限合伙人新余尚儒投资管理合伙企业（有限合伙）

　　1）机构名称：新余尚儒投资管理合伙企业（有限合伙）

　　2）成立时间：2016年9月5日

　　3）注册地址： 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城

　　4）执行事务合伙人：孙正斌

　　5）经营范围：项目投资、投资管理；投资咨询；企业管理策划；法律咨询；经济信息咨询；技术交流；商务信息咨询；企业形象策划。

　　4、有限合伙人共青城和融投资管理合伙企业（有限合伙）

　　1）机构名称：共青城和融投资管理合伙企业（有限合伙）

　　2）成立时间：2014年9月24日

　　3）注册地址：江西省九江市共青城私募基金园区407-91

　　4）执行事务合伙人：程福刚

　　5）经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询。

　　5、有限合伙人大连汇盛投资有限公司

　　1）机构名称：大连汇盛投资有限公司

　　2）成立时间：2004年4月27日

　　3）注册地址：大连市中山区人民路55号

　　4）法定代表人：王家庄

　　5）控股股东：大连永年投资有限公司

　　6）经营范围：项目投资及咨询；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

　　6、有限合伙人嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业（有限合伙）

　　1）机构名称：嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业（有限合伙）

　　2）成立时间：2015年12月4日

　　3）注册地址：嘉兴市东升东路1220号4065室

　　4）执行事务合伙人：深圳市盛世景投资有限公司

　　5）经营范围：清洁能源投资、股权投资。

　　7、有限合伙人长生人寿保险股份有限公司

　　1）机构名称：长生人寿保险股份有限公司

　　2）成立时间：2003年9月23日

　　3）注册地址：上海市静安区南京西路688号

　　4）法定代表人：孟晓东

　　5）控股股东：中国长城资产管理公司

　　6）经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务。

　　8、有限合伙人中路财产保险股份有限公司

　　1）机构名称：中路财产保险股份有限公司

　　2）成立时间：2015年4月3日

　　3）注册地址：青岛市崂山区海尔路65号16-18层

　　4）法定代表人：王建辉

　　5）控股股东：青岛国信发展（集团）有限责任公司

　　6）经营范围：机动车保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律和法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（保险业务许可证 有效期限以许可证为准）。

　　9、有限合伙人利安人寿保险股份有限公司

　　1）机构名称：利安人寿保险股份有限公司

　　2）成立时间：2011年7月14日

　　3）注册地址：南京市建邺区江东中路235号雨润国际广场B1楼8-13层

　　4）法定代表人：祝义财

　　5）控股股东：江苏雨润食品产业集团有限公司

　　6）经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。

　　10、有限合伙人昆仑健康保险股份有限公司

　　1）机构名称：昆仑健康保险股份有限公司

　　2）成立时间：2006年1月11日

　　3）注册地址：上海市长宁区虹桥路1386号3层3W03

　　4）法定代表人：李英哲

　　5）控股股东：福信集团有限公司

　　6）经营范围：各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，与健康保险有关的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，中国保监会批准的其他业务。

　　11、有限合伙人中铁信托有限责任公司

　　1）机构名称：中铁信托有限责任公司

　　2）成立时间：2002年12月11日

　　3）注册地址：成都市武侯区航空路1号国航世纪中心B座20、21、22层

　　4）法定代表人：郭敬辉

　　5）控股股东：中铁二局集团有限公司

　　6）经营范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）、其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　12、有限合伙人郑喜涛，为境内自然人，与公司无关联关系。

　　三、投资投向

　　嘉兴合保投资决策委员会审议通过《关于投资山东金石沥青股份有限公司的相关议案》，同意嘉兴合保对山东金石沥青股份有限公司（以下简称“山东金石”）进行增资，增资金额为人民币3.5亿元，占山东金石116，666，667股股份，股权比例为20.154%；增资完成后，同意受让金石财富有限公司持有的山东金石116，666，667股股份，股权转让价格为人民币3.5亿元，受让完成后持有山东金石40.3088%。

　　四、投资项目对上市公司的影响

　　山东金石系位于山东省日照市岚山区化工园区，紧邻日照深水港码头的大型原油加工企业，本次公司通过参与产业投资基金而投资山东金石，将有利于公司利用上游丰富原油资源，进军石油行业，并借助海外油气公司的管理经验和技术，以及公司在国内的销售渠道资源，通过山东金石的原油加工利用，打通石油从勘探、开采、生产到出口销售的全产业链。

　　特此公告。

　　长春中天能源股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月30日

　　证券代码：600856 证券简称：中天能源公告编号：临2016-102

　　长春中天能源股份有限公司

　　第八届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春中天能源股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2016年11月29日以通讯表决方式举行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

　　由于议案二、议案三涉及关联交易，关联董事邓天洲先生、黄博先生回避表决，由6名非关联董事进行表决。

　　经表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于为青岛中天能源股份有限公司向上海浦东发展银行青岛分行授信业务提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司于2016年11月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-103号公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　长春中天能源股份有限公司董事会

　　2016年11月30日

　　证券代码：600856 证券简称：中天能源公告编号：临2016-103

　　长春中天能源股份有限公司关于召开

　　2016年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年12月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年12月15日 14点 00分

　　召开地点：北京望京SOHO塔2B座29层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年12月15日

　　至2016年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详细内容请见2016年11月30日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://sse.com.cn。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3

　　应回避表决的关联股东名称：青岛中天资产管理有限公司、SINOENERGY HOLDING LIMITED、邓天洲、黄博

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

　　（二） 自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

　　（三） 登记时间和地点：2016年12月14日（上午9点30分至11点30分，下午14：00-16：00 时）到办理登记。

　　（四） 异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2016年12月14日17：00时)。

　　六、 其他事项

　　（一）、公司联系地址、邮编、传真、联系人

　　通信地址：北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层

　　邮编：100000

　　联系电话：010-84927035-887

　　传真：010-84928665

　　联系人：张薇

　　（二）、会务费用：与会股东一切费用自理。

　　特此公告。

　　长春中天能源股份有限公司董事会

　　2016年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长春中天能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月15日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600856 证券简称：中天能源公告编号：临2016-104

　　长春中天能源股份有限公司

　　关于实际控制人为公司向银行申请综合

　　授信额度提供担保的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案》、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币30，000万元的综合授信额度，授信期限1年；拟向招商银行股份有限公司长春分行申请不超过人民币40，000万元的综合授信额度，授信期限1年。为支持公司发展，公司实际控制人邓天洲先生、黄博先生为公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币30，000万元的综合授信额度、拟向招商银行股份有限公司长春分行申请不超过人民币40，000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致，免于支付担保费用。具体获批额度、期限、利率、费率等条件以恒丰银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司长春分行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。

　　邓天洲先生、黄博先生为实际控制人、董事， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人，本次担保构成了关联交易。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2016年4月21日，邓天洲先生、黄博先生与公司签订《附生效条件的股份认购协议》，故至本次关联交易为止，在过去12个月内公司与邓天洲先生、黄博先生关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　邓天洲先生、黄博先生为公司实际控制人、董事，截至本公告披露日邓天洲先生、黄博先生直接及间接持有公司股份298783228股，占公司总股本的26.34%。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币30，000万元的综合授信额度，授信期限1年；拟向招商银行股份有限公司长春分行申请不超过人民币40，000万元的综合授信额度，授信期限1年。为支持公司发展，公司实际控制人邓天洲先生、黄博先生为公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币30，000万元的综合授信额度、拟向招商银行股份有限公司长春分行申请不超过人民币40，000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致，免于支付担保费用。具体获批额度、期限、利率、费率等条件以恒丰银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司长春分行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　邓天洲先生、黄博先生为公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司长春分行新申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了授信额度担保的问题，支持了公司的发展， 符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　2016年11月29日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案》、《关于向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案》，关联董事邓天洲先生、黄博先生回避表决，公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。

　　该关联交易尚需公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司第八届董事会第四十七次会议关联担保相关事项发表独立意见如下：

　　一、为支持公司发展，公司实际控制人邓天洲先生、黄博先生为公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币30，000万元的综合授信额度提供连带责任担保、拟向招商银行股份有限公司长春分行申请不超过人民币40，000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致，免于支付担保费用。由于邓天洲先生、黄博先生为公司的实际控制人，属于公司的关联方，因此本次交易涉及关联交易。 经对该关联交易事项进行了审查，认为该关联交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求。

　　二、公司实际控制人邓天洲先生、黄博先生为公司提供的本次担保，不收取担保费用，也不需公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、关联董事邓天洲先生、黄博先生在董事会审议上述关联交易事项时已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

　　综上所述，作为公司的独立董事，我们同意公司第八届董事会第四十七次会议审议的事项。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的声明

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　长春中天能源股份有限公司董事会

　　2016年11月30日THE_END