黑牡丹（集团）股份有限公司七届十三次董事会决议公告|公司|股东大会|黑牡丹_新浪财经

　　原标题：黑牡丹（集团）股份有限公司七届十三次董事会决议公告

　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹公告编号：2016-051

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　七届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次董事会会议于2016年11月29日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，作出如下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司公告2016-052。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　具体内容详见公司公告2016-053。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在常州投资设立全资子公司的议案》；

　　具体内容详见公司公告2016-054。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2016年12月15日（星期四）召开2016年第三次临时股东大会。具体内容详见公司公告2016-055。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2016年11月30日

　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹公告编号：2016-052

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为黑牡丹纺织提供的担保金额分别为人民币6000万元和1000万美元，公司已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为人民币0元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　因经营发展需要，公司全资子公司黑牡丹纺织拟向东亚银行（中国）有限公司苏州分行申请人民币6000万元融资额度、向首都银行（中国）有限公司常州分行申请1000万美元融资额度，由本公司提供全额连带责任担保，担保期限均为1年。

　　上述事项已经公司2016年11月29日召开的七届十三次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　常州黑牡丹纺织有限公司

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册地点：常州市天宁区青洋北路47号

　　法定代表人：赵文骏

　　注册资本：8，000万元人民币

　　经营范围：针纺织品、服装的制造、加工；棉花收购，加工及销售；建筑材料、装饰材料、百货、五金、交电、化工产品、劳保用品、日用杂品、针纺织品的销售；对外投资服务；纺织设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有黑牡丹纺织100%的股权。

　　截至2015年12月31日，黑牡丹纺织资产总额人民币49，192.25万元，负债总额人民币39，446.64万元，净资产人民币9，745.60万元，2015年1-12月营业收入人民币76，524.49万元，2015年1-12月实现净利润人民币3，480.97万元。

　　截至2016年9月30日，黑牡丹纺织资产总额人民币54，702.12万元，负债总额人民币 39，670.59万元，净资产人民币 15，031.53万元，2016年1-9月营业收入人民币66，079.00万元，2016年1-9月实现净利润人民币 5，285.92万元。

　　三、担保内容

　　公司拟为黑牡丹纺织向东亚银行（中国）有限公司苏州分行申请的人民币6000万元和首都银行（中国）有限公司常州分行申请的1000万美元融资额度，提供全额连带责任担保，期限为1年。

　　四、董事会意见

　　就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事同意实施本次担保，并同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。董事会认为本次担保资金用于公司经营发展，符合公司整体利益。黑牡丹纺织目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及公司控股和全资子公司对外担保余额为人民币125，895.58万元，且全部为公司对子公司的担保及子公司之间互相提供的担保。除上述担保外，公司及公司控股和全资子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司七届十三次董事会会议决议；

　　2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见；

　　3、黑牡丹纺织最近一期财务报表及营业执照复印件。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2016年11月30日

　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹公告编号：2016-053

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次董事会于2016年11月29日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司（包括公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用不超过人民币30，000万元闲置自有资金进行投资理财，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　根据公司目前闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置资金的收益。

　　2、投资额度

　　公司拟在授权有效期内使用额度不超过人民币30，000万元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，可由公司及其各级全资、控股子公司共同滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司运用闲置自有资金投资的品种为：银行理财产品、券商理财产品、基金管理公司理财产品、资产管理公司理财产品等。

　　（1）银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；

　　（2）券商、基金管理公司、资产管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品。

　　4、投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　5、资金来源

　　公司及其全资、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司及其全资、控股子公司正常经营流动资金所需。

　　6、决议有效期

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层具体实施上述投资理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　7、审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资与决策管理制度》等规定，公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项需经董事会审议通过并提交公司股东大会审议。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）控制投资风险措施

　　1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及其全资、控股子公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

　　2、公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司内设财务部门负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内部控制与审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。

　　4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。

　　6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司投资理财的具体情况。

　　四、独立董事意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资与决策管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》进行审阅后，我们就此议案发表如下独立意见：

　　1、公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。

　　2、同意公司（包括各级全资、控股子公司）拟使用不超过人民币30，000万元闲置自有资金进行投资理财，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2016年11月30日

　　股票代码：600510 股票简称：黑牡丹公告编号：2016-054

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：常州牡丹新兴建设发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准）

　　投资金额：5亿元人民币

　　特别风险提示：鉴于国内外经济形势日趋变化，随着外汇市场化进程的深化，未来国内外汇监管政策调整存在较大的不确定性，此次投资的进展将受到外汇监管政策的影响。本对外投资事项已经公司七届十三次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况：

　　为承接更多PPP项目，抓住市场机遇，进一步提高公司的市场竞争力，公司二级全资子公司黑牡丹发展（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹（香港）发展”）拟在境内投资设立全资子公司常州牡丹新兴建设发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准，以下简称“牡丹新兴”），进行PPP项目开发与运营，加速推进城建业务板块的转型升级。牡丹新兴将在城建项目投资管理、基础设施建设及相关管理服务、投资咨询、产品销售、信息服务等业务领域开展经营活动，积极参与PPP项目开发与运营。牡丹新兴的注册资本为5亿元人民币（因涉及汇率换算，最终金额以主管部门核准为准），根据相关法律法规及业务发展需要在规定时间内分期缴清出资。

　　2、董事会审议情况：

　　本对外投资事项已经公司2016年11月29日召开的七届十三次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，尚需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：常州牡丹新兴建设发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准）；

　　2、注册资本：5亿元人民币（因涉及汇率换算，最终金额以主管部门核准为准）；

　　3、经营范围：城建项目投资管理、基础设施建设及相关管理服务、投资咨询、产品销售、信息服务等（最终经营范围以主管部门核准为准）；

　　4、本次出资方式及资金来源：黑牡丹（香港）发展拟以货币出资5亿元人民币，资金来源为自筹资金、银行贷款或其他方式，根据相关法律法规及业务发展需要在规定时间内分期缴清出资。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　有利于公司增加参与PPP项目的商业机会，提高市场竞争能力。

　　四、对外投资的风险分析

　　鉴于国内外经济形势日趋变化，随着外汇市场化进程的深化，未来国内外汇监管政策调整存在较大的不确定性，此次投资的进展将受到外汇监管政策的影响。

　　本对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2016年11月30日

　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹公告编号：2016-055

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2016年12月15日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年12月15日14点00分

　　召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年12月15日

　　至2016年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议议案已经公司董事会七届十三次会议审议通过，详见公司2016年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2016年12月12日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

　　时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　电话： 0519-68866958

　　传真： 0519-68866908

　　联系人：周明何晓晴

　　地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

　　邮编： 213017

　　六、其他事项

　　与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2016年11月30日