天润曲轴股份有限公司公告（系列）|表决权|中小投资者|股份_新浪财经

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　　原标题：天润曲轴股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002283 股票简称：天润曲轴编号：2016-077

　　天润曲轴股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月13日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2016年11月24日在公司第三会议室以现场表决方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　选举邢运波先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。邢运波先生简历详见附件。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

　　选举孙海涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。孙海涛先生简历详见附件。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期与第四届董事会任期一致。

　　董事会战略委员会由董事邢运波、孙海涛，独立董事魏安力组成，邢运波为主任委员。

　　董事会提名委员会由独立董事姜爱丽、魏安力，董事邢运波组成，姜爱丽为主任委员。

　　董事会审计委员会由独立董事孟红、姜爱丽，董事郇心泽组成，孟红为主任委员。

　　董事会考核与薪酬委员会由独立董事魏安力、孟红，董事孙海涛组成，魏安力为主任委员。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　聘任徐承飞先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。徐承飞先生简历详见附件。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

　　聘任周先忠先生为公司常务副总经理，于秋明先生、刘红福先生、刘立女士、初忠智先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师，聘任刘立女士兼任公司财务总监。任期与第四届董事会任期一致。

　　周先忠先生、于秋明先生、刘红福先生、初忠智先生、丛建臣先生、刘立女士简历详见附件。

　　独立董事就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　聘任刘立女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。刘立女士简历详见附件。

　　刘立女士联系方式：

　　联系电话：0631-8982313

　　传真：0631-8982333

　　电子邮箱: liuli@@tianrun.com

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任冯春女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。冯春女士简历详见附件。

　　冯春女士联系方式：

　　联系电话：0631-8982313

　　传真：0631-8982333

　　电子邮箱: chfeng@@tianrun.com

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

　　聘任周志福先生为内部审计机构负责人，负责公司内部审计管理工作。任期与公司第四届董事会成员任期一致。周志福先生简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　天润曲轴股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月25日

　　附件

　　相关人员简历

　　邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，威海市人大代表，大学学历，高级经济师。1969年11月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，天润曲轴有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长，同时兼任天润联合集团有限公司董事长。

　　邢运波先生未持有本公司股份，持有公司控股股东天润联合集团有限公司53.78%的股权，为公司的实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

　　孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，享受国务院特殊津贴，硕士学历，高级工程师。1981年7月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，天润曲轴有限公司副总经理、常务副总经理，天润曲轴股份有限公司董事、总经理，现任本公司副董事长，同时兼任天润联合集团有限公司董事、总经理，文登恒润锻造有限公司董事长。

　　孙海涛先生未持有本公司股份，持有公司控股股东天润联合集团有限公司9.61％的股权，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

　　徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级经济师，硕士学历。1989年11月参加工作，曾任天润曲轴有限公司总经理助理、副总经理，天润曲轴股份有限公司常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理。

　　徐承飞先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

　　刘立，女，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。1987年参加工作，曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

　　截至本公告日，刘立女士持有本公司股份200，000股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。不是失信被执行人。

　　周先忠，男，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，助理工程师，曾任天润曲轴有限公司车间主任、质保部副部长、制造部部长，副总经理；现任本公司常务副总经理。

　　周先忠先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

　　于秋明，男，1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，高级工程师。1985年参加工作，曾任天润曲轴有限公司总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理。

　　于秋明先生未持有本公司股份，持有公司控股股东天润联合集团有限公司3.27％的股权，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

　　刘红福，男，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，高级工程师。1989年参加工作，曾任天润曲轴有限公司检测中心副主任、检验处副处长，企管办主任、部长，天润曲轴有限公司副总经理；现任本公司副总经理。

　　刘红福先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

　　初忠智，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，工程师，1987年7月毕业于哈尔滨工业大学。自1987 年参加工作以来，历任天润曲轴有限公司技改科副科长、电工车间主任、进口设备项目部主任、加工项目部主任、工程部副部长、设备动力部部长、采购总监、技改总监、总经理助理兼营销部部长、总经理助理兼潍坊分公司总经理，现任本公司副总经理。

　　初忠智先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

　　丛建臣，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，享受国务院特殊津贴。1984年7月参加工作，先后就职于山东曲轴总厂、文登泰源金属铸造有限公司，2002年3月起就职于本公司，历任公司总经理助理、总工程师。现任本公司总工程师。

　　丛建臣先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　冯春，女，1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，经济学学士。2007年7月加入本公司，自2009年10月起就职于公司证券办公室，现任本公司证券事务代表。冯春女士已于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　冯春女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周志福，男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，会计专业，审计师资格，1990年参加工作，历任公司审计监察室主任、采购部经理，现任本公司审计部部长。

　　截至本公告日，周志福先生持有本公司股份18，000股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002283 股票简称：天润曲轴编号：2016-078

　　天润曲轴股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2016年11月13日以电子邮件方式发出，于2016年11月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　选举于树明先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。于树明先生简历详见附件。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　天润曲轴股份有限公司

　　监事会

　　2016年11月25日

　　附件：

　　于树明先生简历

　　于树明，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级会计师，大学学历。曾任天润曲轴有限公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职，现任本公司监事会主席，同时兼任天润联合集团有限公司副总经理。

　　于树明先生未持有本公司股份，持有控股股东天润联合集团有限公司3.27％的股权，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。

　　证券代码：002283 股票简称：天润曲轴编号：2016-076

　　天润曲轴股份有限公司

　　2016年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的第1-17项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权2/3以上表决通过。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2016年11月24日（星期四）下午14:00。

　　网络投票时间：2016年11月23日（星期三）至2016年11月24日（星期四）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月23日下午15:00至2016年11月24日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长邢运波先生。

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共19人，代表股份438，120，200股，占公司有表决权股份总数的39.0989%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表股份640，600股，占公司有表决权股份总数的0.0572%。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份437，840，900股，占公司有表决权股份总数的39.0740%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共17人，代表股份279，300股，占公司有表决权股份总数的0.0249％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

　　表决结果：同意438，116，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992％；反对3，500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意637，100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536％；反对3，500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　2、逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

　　2.1本次交易的总体方案

　　表决结果：同意438，105，400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966％；反对3，500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008％；弃权11，300股（其中，因未投票默认弃权11，300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意625，800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.6897％；反对3，500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464％；弃权11，300股（其中，因未投票默认弃权11，300股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7640％。

　　2.2发行股份及支付现金购买资产的方案

　　（1）交易对方、标的资产及其定价原则和交易价格

　　表决结果：同意438，106，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969％；反对3，500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008％；弃权10，000股（其中，因未投票默认弃权10，000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意627，100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926％；反对3，500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464％；弃权10，000股（其中，因未投票默认弃权10，000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610％。

　　（2）发行股份的种类和面值

　　（3）发行方式

　　（4）发行对象及认购方式

　　（5）定价基准日、定价依据及发行价格

　　（6）发行股份数量

　　（7）现金对价的支付

　　（8）上市地点

　　（9）本次发行股份锁定期

　　（10）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

　　（11）人员安置

　　（12）公司滚存未分配利润安排

　　（13）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　（14）决议的有效期

　　2.3发行股份募集配套资金的方案

　　（1）发行种类和面值

　　（2）发行方式及发行对象

　　（3）定价基准日、发行价格

　　（4）配套募集资金金额、发行数量

　　（5）发行股份的锁定期

　　（6）上市地点

　　（7）公司滚存未分配利润安排

　　（8）配套募集资金用途

　　（9）决议的有效期

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　3、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　4、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　5、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　6、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　7、审议通过《关于〈天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　8、审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　9、审议通过《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　10、审议通过《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　11、审议通过《关于签署附生效条件的关于<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润承诺补偿协议>之补充协议的议案》。

　　表决结果：同意438，095，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944％；反对3，500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008％；弃权21，000股（其中，因未投票默认弃权21，000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意616，100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1755％；反对3，500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464％；弃权21，000股（其中，因未投票默认弃权21，000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.2782％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　12、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　13、审议通过《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>和<资产评估报告>的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　14、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　16、审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　17、审议通过《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　18、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会采用累积投票制选举邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、徐承飞、刘立为公司第四届董事会非独立董事，魏安力、孟红、姜爱丽为公司第四届董事会独立董事。独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上9 人共同组成公司第四届董事会，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　具体表决结果如下：

　　18.1选举公司第四届董事会非独立董事

　　（1）选举邢运波先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意437，842，526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，926股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6541％。

　　（2）选举孙海涛先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意437，842，526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，926股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6541％。

　　（3）选举郇心泽先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意437，842，526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，926股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6541％。

　　（4）选举于作水先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意437，842，526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，926股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6541％。

　　（5）选举徐承飞先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意437，842，526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，926股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6541％。

　　（6）选举刘立女士为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意437，842，526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，926股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6541％。

　　18.2选举公司第四届董事会独立董事

　　（1）选举魏安力先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意437，842，514股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，914股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6522％。

　　（2）选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意437，842，514股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，914股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6522％。

　　（3）选举姜爱丽女士为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意437，842，514股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，914股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6522％。

　　19、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬的议案》。

　　20、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会采用累积投票制选举于树明、黄志强为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王军组成公司第四届监事会，自本次股东大会通过之日起生效，任期三年。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　具体表决结果如下：

　　20.1选举于树明先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意437，842，510股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，910股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6516％。

　　20.2选举黄志强先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意437，842，510股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意362，910股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6516％。

　　21、审议通过《关于第四届监事会监事薪酬的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京国枫律师事务所孙冬松、曹亚娟律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、天润曲轴股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天润曲轴股份有限公司董事会

　　2016年11月25日

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