原标题：天津天药药业股份有限公司2016年第三季度报告
公司代码：600488 公司简称：天药股份
天津天药药业股份有限公司
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王福军、主管会计工作负责人任石岩及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2016年5月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案。
2016年8月12日，天药股份召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更本次重大资产重组标的资产审计评估基准日的议案》等相关议案，并于2016年8月13日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报披露了相关公告，本次重组标的资产审计评估基准日从原2016年2月29日调整为2016年6月30日，相应标的资产在评估基准日的预估值以及重组交易对方拟获得的公司股份数量已进行调整。
2016年9月27日，公司控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）给公司出具了《关于建议调整重组方案的函》，告知本次重组的标的公司之一天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）在产品质量、安全方面存在一定缺陷和风险隐患，并建议公司对正在进行重组的标的公司范围进行调整，暂不将湖北天药100%股权作为本次重组交易标的。在接到药业集团的《关于建议调整重组方案的函》后，公司研究认为湖北天药存在的缺陷可能会对其生产经营、盈利能力造成较大不利影响，不适合注入上市公司。为确保本次交易的成功实施，保护上市公司和广大投资者的利益，公司对本次交易方案做出相应调整，暂不将湖北天药100%股权作为本次重组标的资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次调整构成重组方案的重大调整，需要重新履行相关程序。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票自2016年9月28日停牌。
2016年10月11日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于10月12日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报披露了相关公告。本次重组方案重大调整的具体情况详见2016年10月12日公司披露的相关公告。经申请，公司股票于2016年10月12日起复牌交易。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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注1：相关承诺待发行股份购买资产项目实施后履行。具体内容详见公司于2016年10月12日发布的《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津天药药业股份有限公司
法定代表人 王福军
日期 2016-10-27
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-074
天津天药药业股份有限公司
第六届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2016年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年10月18日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：
1. 审议通过了《公司2016年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司片剂车间改造的议案》
为满足新品布地奈德缓释胶囊生产需要，公司拟对110车间原有一条激素片剂生产线进行改造，设计年产能为1000万粒的激素胶囊生产线，并完善相应的配套设施，以符合中国和美国GMP要求。项目总投资约2960余万元，所需资金由公司自筹解决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2016年10月27日THE_END
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