神州高铁技术股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：000008 股票简称：神州高铁编号：2016098

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十二届董事会2016年度第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2016年度第二次临时会议于2016年9月30日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年9月27日以电子邮件及电话方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事钟岩、赖伟强、白斌、祝祖强、张卫华以通讯方式出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长王志全先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　根据公司战略规划及行业市场变化情况，为提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，同意公司调整原募投项目“新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地项目”投入金额，变更“研发中心项目”，由公司及相关子公司分别实施研发项目。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意此项议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　　因近期公司部分子公司银行授信担保到期，为了保证公司及各子公司正常生产经营活动，根据公司资金计划，同意北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）、沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称“沃尔新”）、武汉利德工业技术服务有限公司（以下简称“利德工业”）向银行申请延期及新增授信额度，并同意由公司或子公司为其提供担保。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意此项议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

　　公司将于2016年10月25日14:30在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十二届董事会2016年度第二次临时会议决议；

　　2、公司第十二届监事会2016年度第二次临时会议决议；

　　3、公司独立董事关于第十二届董事会2016年度第二次临时会议相关事项的独立董事意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2016年10月1日

　　证券代码：000008 股票简称：神州高铁编号：2016099

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十二届监事会2016年度第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2016年度第二次临时会议于2016年9月30日以通讯方式召开。

　　本次会议通知于2016年9月27日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由杨建先生主持，监事会成员共 3 人，全体监事出席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事讨论，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。《关于变更部分募集资金用途的议案》已经公司第十二届董事会2016年度第二次临时会议审议通过，经全体独立董事同意，并提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：本次为子公司银行授信提供担保，符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第十二届监事会2016年度第二次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司监事会

　　2016年10月1日

　　证券代码：000008 证券简称：神州高铁公告编号：2016100

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更募集资金用途的概述

　　（一）募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 58号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等人发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月5日完成募集资金的发行，募集资金总额人民币599，999，980.81元，扣除发行费用合计人民币1，500万元，募集资金净额为人民币584，999，980.81元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第210010号）验证。

　　（二）拟变更募集资金用途情况

　　根据本公司与北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）协商制定的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本公司募集配套资金中18，541.55万元用于投建新联铁“轨道交通检测监测设备产业化基地项目”（以下简称“产业化基地项目”）及“研发中心项目”。

　　1、调整“产业化基地项目”投入金额

　　根据公司轨道交通整体发展战略及运营维护全产业链系统布局的方针，公司对产业化基地建设规划进行了调整，加大了产业化基地基础设施建设投入，同时，减少了对机械设备、软件及铺底流动资金的投入，项目总投资金额减少至10，000.81万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　2、变更原新联铁“研发中心项目”，由公司及相关子公司根据公司整体战略规划，结合自身情况，分别实施研发项目，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　公司本次变更募集资金用途拟实施的项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）本次变更募集资金用途的决策程序

　　公司于2016年9月30日召开第十二届董事会2016年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、变更募集资金用途的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　原募投项目中产业化基地项目计划投入募集资金12，893.46万元，截至2016年9月25日该项目已投入募集资金1，719.52万元，尚余募集资金11，173.94 万元未投入使用。研发中心项目计划投入募集资金5，648.09万元，截至2016年9月25日该项目募集资金尚未投入。截至2016年9月25日，募集资金专户余额为17，445.45万元（含理财收入及银行利息等）。

　　（二）变更原募投项目的原因

　　1、2015年至2016年，公司利用资本平台进一步加大了对轨道交通运营维护产业链的整合力度，完成了机车、车辆、供电、信号、线路五大专业领域的系统布局，形成了大数据、云处理的设计和服务能力，推动公司从单纯的高科技企业向“互联网+高科技”的复合型数据服务型平台企业转变。为了更好的服务系统化平台、数据化平台、专业化平台的建设，公司对原有以装备研发、装备制造为主要功能的产业化基地进行了优化调整，加大了数据信息中心在建设中的占比，减少部分普通机械设备投入，提升基地科技水平，力争打造具有较高先进性、创新性、前瞻性的轨道交通产业化基地。

　　2、“十二五”至“十三五”期间，是中国轨道交通迅速发展的十年，行业格局随之改变，公司作为运营维护市场的领军企业之一，也在不断调整自身战略规划及研发方向，以适应市场及客户的需求。越来越多的新技术、新产品实现了在轨道交通领域的应用，公司在深入的行业研究及充分的市场调研的基础上，对原有研发项目进行了整合优化，以先进性、创新性、独创性更高的系统化解决方案取代了部分技术优势不明显、客户需求量有限的单体产品，旨在提高募集资金使用效率，提高募投项目收益。

　　3、公司原研发中心项目拟将各子公司研发工作集中实施管理，但随着公司对各专业领域系统布局的完善，各子公司逐步形成了自身特点及专业分工，并在各自专业领域具备了一定的市场影响力。为了充分发挥各子公司的能动性，提高项目实施效率，公司拟将原研发项目集中管理模式转变为自主研发生产模式，计划由公司及相关子公司作为主体分别实施研发项目。

　　综上所述，公司本次调整及变更募集资金用途顺应轨道交通行业发展趋势，符合公司整体战略规划布局，满足客户及市场需求，有利于提升公司技术研发水平，进一步提高募集资金使用效率。

　　本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台

　　1、项目基本情况

　　本项目的实施主体为公司全资子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）。项目主要涉及高频高精度激光测量技术、高精度3D图像采集及识别技术、红外成像及识别技术、运动设备运行位置精准控制及整合通讯技术等，平台将有效应用于地铁、机车、货运安全检测、动车安全检修、智能检修及作业评价管理系统中，平台主要由以下几个模块组成：

　　（1）动车应用模块

　　根据中国高速动车组发展规划和现代专业化管理要求，通过研究建设动车组智能化检修系统，真正实现动车组360°全范围智能检修，使检修作业时间大大缩短，极大地提高动车检修作业能力、效率及质量。

　　（2）机务应用模块

　　通过该平台可实现对弓网工作状态的检测，实时记录弓网运行状态数据；能够自动识别受电弓及羊角异常，实时检测接触网动态几何参数、弓网受流相关技术参数以及接触网温度。通过对在线运行的受电弓进行动态跟踪，能够及时发现弓网故障隐患并快速定位、报警，从而减少弓网故障处理时间，提高铁路运营效率。此外，对大量弓网运行数据进行分析统计，可以辅助指导弓网检修人员对于弓网设备的维护。

　　该平台还可实现机车安全信息、机车状态信息、机车监测信息的采集、处理及记录，视频信息的采集、处理，机车电子履历记录，接收北斗/GPS定位信息，对TCMS和6A系统授时，LKJ信息广播等功能。

　　（3）货车应用模块

　　该平台可对列车的货物装载、加固状态、车辆篷布苫盖状态以及空车门、窗、盖、阀关闭情况进行全自动动态检测，也可对车轮尺寸进行自动量测。运用图像测量技术，完成对数据的自动采集、分析、计算、传输及通信，实现探测站无人值守作业。

　　（4）地铁应用模块

　　地铁列车将建立线上线下全方位检测“千里眼”系统，该平台重点关注线上检测系统，利用高速摄像技术研究轨道与线路及弓网状态对列车运行安全的影响因素与作用规律，研究轨道及弓网状态实时检测方法，以全方位获取车辆运行安全状态为目的，建立动车组自感知网络系统。

　　为使得轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台得以快速、准确的得到验证，除上述应用模块外，华兴致远拟建成仿真实验室，搭建模拟测试环境，高精度模拟列车在线运行环境，对全套系统进行充分测试。

　　2、投资计划

　　本项目预计投入资金2，000万元，全部使用募集资金投入，投资费用如下：

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　　项目预计分三个阶段实施：

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　　3、项目可行性分析

　　随着铁路营业里程的不断增加，各级车辆管理部门配属车辆也逐渐增加，作业人员检修压力也随之成倍增长。尤其高铁动车组，组成部件结构复杂度高，检修范围大、细小部件数量多，易造成漏检漏修、问题上传不及时和故障信息反馈不全等问题。随着“走出去”战略的推进步伐，列车服役的安全性及可靠性的持续保持能力是高速列车持续发展以及领跑世界的关键，而列车检测、检修是保持列车服役安全性以及可靠性的核心保障。

　　基于上述，华兴致远拟研发轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台，该平台旨在建立一套从关键部位定位到自动检测、自动检修、通讯及综合作业管理的全流程、全方位的技术体系。通过该平台的后续应用开发，可有效应用于地铁、机车、货运安全检测、动车安全检修、智能检修及作业评价管理系统中。逐步实现由“机检”代替部分“人检”，提高检修效率，对车辆检修进行全过程的控制和监督，使车辆管理工作标准化、数字化、网络化，挖掘综合信息的使用和管理，通过信息互通和数据的闭环管理，全面提升检修技术管理和质量控制水平。

　　该平台系统可分别运用于动车、机车、货车及地铁。动车方面，目前国内外均无动车组停驶状态下的列车车底检修自动化检查设备的运用案列，按照全路10个动车检修基地以及已建、在建、拟建的动车运用所63个计算，市场量超过500套。其它方面，根据2015年交通运输行业发展统计公报显示，全国铁路机车拥有量为2.1万辆，货车拥有量为72.3万辆，地铁车辆18098辆，轻轨车辆1434辆，其配套的“车对地”及“地对车”关键区域自动检测系统需求迫切。按照如此大的市场需求，如果该平台研发成功并投入使用，那么华兴致远作为此运用方案的领先研究者，抢占市场先机，有望获得较高的市场份额。

　　（二）轨边综合检测系统

　　1、项目基本情况

　　本项目实施主体为公司全资子公司新路智铁科技发展有限公司。列车车轮是列车走行部重要的部件之一，其安全性关乎人民的生命财产安全，轮对内外部的缺陷是影响行车关键参数。轨边综合检测系统用于在列车正常运行条件下探测轮对的潜在故障，是列车运行安全保障的重要设备，包括了轴承检测、探伤检测、图像检测，车轮运行品质检测等模块。该系统采用计算机网络技术在各铁路局和铁路总公司建立完善的数据库系统，在轮对正常行驶过程中自动检测，大大节省检修的时间和费用。同时，利用大数据系统还可以准确掌握全路列车的运用状况，制定科学合理的检修计划，从而实现轮对全生命周期管理。

　　（1）便携式探伤系统

　　便携式车轮探伤系统一是种能够便于携带、有信息上传的铁路车轮探伤系统，配置了专用多通道数字超声单元，多种探头组合工作，实现对车轮轮辋内部周向缺陷、径向缺陷的全面检测。该系统标准配置由数字探伤仪、地面管理系统等两部分组成。探伤作业时由便携式探伤仪作业，信息上传到地面管理系统，与机务段检修信息系统进行信息互通，分析处理存档机车探伤数据，自动生成完整的报表。

　　（2）图像检测系统

　　踏面图像检测系统主要采用基于机器视觉的光电动态测量方法，利用图像处理、分析和识别技术，实现了列车轮对动态采集、车轮踏面自动提取、踏面损伤在线检测、损伤级别智能判定、车轮踏面全周图像生成、在线数据实时传输等功能。该系统包括硬件系统和软件系统两个部分，硬件系统主要是设备选型、硬件结构设计、设备布局和安装，实现设备自动控制和图像采集目的；软件系统分为四个部分：相机采集系统、图像处理系统、在线数据实时传输和存储系统。

　　（3）车轮运行品质检测系统

　　车轮运行品质检测系统是一种能够判断铁路车轮在运行过程中是否存在失圆、偏载等缺陷的检测系统，配置了阵列模式的高精度光纤、激光等采集单元，测量车轮的变化量，模拟轮对在运动过程中相对与轨道的变化量，通过一定算法来检测机车的运动状态，实现对车轮运行品质的在线检测。

　　（4）轨边声学诊断系统

　　轨边声学诊断系统通过安装于列车轨道旁的声传感装置，对行进中列车的轴箱进行精准定向跟踪和声信号采集，并将采集到的声信号特征和典型的故障信号特征进行比对，从而对经过的每个列车轴承的运行状态进行例行评估，以此来完成对列车轴承的在线检测、跟踪甚至寿命预测。声学诊断模块组要由轨旁声学传感装置、轨旁振动传感装置、辅助传感装置、多通道数据采集装置、轨旁控制存储器、数据传输模块、数据存储、处理及传输中心组成，融合了轨旁声学检测和振动检测的轴承故障诊断技术。轨旁声学方法通过轴承振动引起的辐射声波来诊断，而轨旁振动方法通过安装在钢轨上的传感器来间接“听诊”轴承的故障。综合利用这两种不同路径信号的关联性，不仅可以提升对轴承故障的检测率，而且可以有效降低现有声学检测技术的虚警率。

　　2、投资计划

　　本项目投资预算3，000万元，拟全部使用募集资金投入，投资费用如下：

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　　项目预计分四个阶段实施：

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　　3、项目可行性分析

　　我国轨道交通行业整体正处于稳步发展时期，但列车运行安全及维护保障相关先进装备发展略有滞后，对车辆关键零部件的检测监测多以单项任务、单一技术、单台设备为主，缺少综合性检测监测系统。新路智铁科技发展有限公司实施的轨边综合检测系统项目融合了超声波探伤、机器视觉检测、激光测量、声学检测等多项先进技术，针对轨道交通车辆运行的特点及安全需求，形成了集多种功能为一体的综合性检测检测系统，有助于提高现有列车车辆运行安全、维护效率和服务水平，节约现有线路运营和维护成本，促进相关行业技术和装备发展，提升我国轨道交通行业国际竞争力。

　　轨边综合检测系统项目具有较好的产业化前景。首先，该项目依托我国庞大的市场优势，面向我国轨道交通行业目前在列车运行安全和维护保障方面的突出需求，通过原始技术创新，开发新型综合性检测系统，一旦达到预期的技术目标，该系统将极具技术竞争力和市场竞争力。其次，该项目拟开发的系统充分利用国内优秀的技术资源和工业设计加工能力，具有高技术附加值，和国外同类产品相比，在性能-成本比上具备明显的优势，拥有较高的综合竞争力。

　　按照目前如此大的市场需求以及未来的产业化前景，本项目技术和系统如能成功研制并产业化，公司在未来几年将会创造非常高的收益。

　　（三）轨道交通运维仿真平台

　　1、项目基本情况

　　本项目的实施主体为神州高铁技术股份有限公司。轨道交通运维仿真平台（以下简称“仿真平台”）以大数据平台为基础，由具有可视化结构的虚拟运营网络及运营设备数据库组成。仿真业务平台的主要目标是通过创新的设计工具建立可视化的运营网络及运营设备数据库，提供创新支持及仿真相关服务。仿真平台利用真实场景、虚拟可视化的运营网络及运营设备数据库， 通过提供多种仿真环境和接口为轨道交通技术创新、新设备研发、运营仿真及客流仿真提供支持，同时为轨道交通的产业创新和管理创新提供支持。

　　仿真平台提供结合实景高度仿真的培训业务类似于虚拟仿真，将为轨道交通的业主提供从驾驶人员、运营人员、维护人员、管理人员到决策人员的一系列自由设定场景的培训服务，从而彻底解决了困扰城轨交通的培训难题，确保了运营的安全高效，降低了运营成本，具有重要的市场价值。同时，以此平台为基础，未来还可拓展多种相关及跨界增值业务。

　　2、投资计划

　　项目拟使用募集资金2，400万元用于项目前期的基础平台建设、仿真实验及培训系统开发，投入情况如下：

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　　3、项目可行性分析

　　运维是轨道交通运营最核心的需求之一。目前运营维护还停留在即时修的阶段，远远达不到状态修的水平，因维护不善影响运营的事件时有发生。运维仿真平台形成了运营设备的大数据平台，可以为轨道交通运营设备提供全生命周期的服务，通过设备履历和历史状态的智能检索，实现设备状态修。仿真平台在基础业务、实验仿真、培训彷真及其衍生业务方面具有重要的市场价值。

　　首先，仿真平台的基础业务平台将通过可视化的工具建立虚拟的可视化的基础轨道交通运营线路网络及设备，向用户提供可视化全生命周期的资产管理服务，同时着力于仿真生态环境的建设，为用户提供有价值的增值服务。平台建成后，能够衍生较多的增值及跨界业务，有望成为公司未来持续增长的动力引擎。其次，仿真平台将结合真实的运营环境，为用户提供仿真的实验环境，为轨道交通用户及设备生产商进行新技术研发及新设备上道试验等技术创新提供技术支持。最后，仿真平台依据基础业务平台，能够为轨道交通业主从驾驶人员、运营人员、维护人员、管理人员到决策人员的一系列自由设定场景的及各专业的运营及维护培训服务。

　　预计仿真平台建成后，不仅会为轨道交通业主创造价值，而且可以培养和繁荣轨道交通整个生态圈，具有巨大的发展潜力和内在需求。

　　四、经济效益分析

　　截至2015年底全国铁路营业里程达到12.1万公里，其中高速铁路1.9万公里。根据2016年经国务院批准的《中长期铁路网规划》，到 2020年铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右。城市轨道交通方面，2015年底全国已有25个城市拥有110条建成并运营的城市轨道交通线路，运营总里程达3293公里，预计“十三五”末轨道交通运营里程将会翻番，达到6500公里。中国轨道交通的繁荣发展以及“走出去”的战略规划，为轨道交通运营维护行业提供了良好的机遇及广阔的空间。

　　轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发项目、轨边综合检测系统研发项目、轨道交通运维仿真平台研发项目依托中国轨道交通行业巨大的市场优势，以国内轨道交通运营维护核心需求为出发点，通过技术创新、模式创新研发行业尖端技术及产品，形成系统化、综合性解决方案。上述研发项目的实施及产业化落地，有利于进一步完善公司轨道交通行业布局，提高公司综合竞争力，因此将对公司整体盈利能力产生积极影响。

　　五、风险提示

　　1、产业政策风险

　　国家和地方出台的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略，为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持，未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。但如果未来国家轨道交通产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。

　　2、市场风险

　　公司的客户主要集中在铁路市场，存在依赖国家铁路市场的风险。如果因宏观经济形势变化等因素导致铁路市场对相关设备的需求发生重大变化，则公司研发产品的市场前景将受到影响，经营状况和盈利能力也将发生不利的变化。

　　3、产品研发风险

　　由于产品现在处于研发、准备阶段，存在不能取得预期科研成果的风险。新产品研发成功后，其能否顺利实现产业化及被市场接受的程度亦存在一定的不确定性。因此，公司存在新产品研发或产业化失败而影响盈利能力的风险。

　　六、本次拟变更部分募集资金用途对公司的影响

　　公司本次调整及变更募集资金用途顺应轨道交通行业发展趋势，符合公司整体战略规划布局，满足客户及市场需求，有利于进一步增强公司在轨道交通运维领域的综合竞争力。本次调整既充分考虑了募集资金使用的谨慎性原则，同时兼顾合理性需要，提高了募集资金使用效率，符合公司发展规划。

　　本次变更不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法性及有效性。

　　七、独立董事、监事会、财务顾问对本次拟变更部分募集资金用途的意见

　　1、独立董事意见

　　本次变更部分募集资金用途是结合市场环境变化，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，调整不符合实施条件的项目，有利于提高募集资金的使用效率，新的募投项目对提高公司的整体战略规划有积极的促进作用，符合公司的发展战略，将会为公司和股东创造更大利益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司本次变更部分募集资金用途事项，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。《关于变更部分募集资金用途的议案》已经公司第十二届董事会2016年度第二次临时会议审议通过，经全体独立董事同意，并提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规。

　　3、独立财务顾问意见

　　公司本次募集资金用途的变更已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，但尚需获得股东大会批准。

　　本次募集资金用途的变更系根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次变更募投项目后拟投资的新项目与公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。

　　本独立财务顾问对本次募集资金用途变更无异议。

　　八、备查文件

　　1．第十二届董事会2016年度第二次临时会议决议；

　　2．独立董事关于第十二届董事会2016年度第二次临时会议相关事项的独立意见；

　　3．第十二届监事会2016年度第二次临时会议决议；

　　4．华泰联合证券股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2016年10月1日

　　股票代码：000008 股票简称：神州高铁公告编号：2016101

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于为子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、被担保人为公司子公司；

　　2、截至公告日，公司对外担保余额为人民币95，500万元；

　　3、无对外担保逾期情况。

　　2016年9月30日神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会2016年度第二次临时会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。具体情况公告如下:

　　一、担保情况概述

　　因近期公司部分子公司银行授信担保到期，为了保证公司及各子公司正常生产经营活动，根据公司资金计划，北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）、沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称“沃尔新”）、武汉利德工业技术服务有限公司（以下简称“利德工业”）拟向银行申请延期及新增授信额度，并拟由公司或子公司为其提供担保。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　上述担保额度中，包含公司对新联铁、新联铁对沃尔新拟延期的担保金额合计56，300万元，其余为拟新增担保金额35，700万元。

　　本次会议审议的担保事项批准后，公司在12个月内累计获批并有效的对外担保金额将达到人民币155，000万元，占公司最近一期经审计净资产53.30%，总资产43.18%；达到《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此需提请公司股东大会审议通过后实施。

　　上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，分别授权新联铁、利德测控、沃尔新、利德工业法定代表人或总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京新联铁集团股份有限公司

　　1、成立时间：1997年4月3日

　　2、统一社会信用代码：911101086336124379

　　3、注册资本：10，000万元人民币

　　4、住所：北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18

　　5、法定代表人：王志全

　　6、经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属制品、电子产品、机械设备、建筑材料；机械设备安装；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产制造轨道交通设备（限分支机构）；物业管理；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司的关联关系：公司直接持有其98%的股权，通过公司全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司间接持有其2%的股权，新联铁系公司的全资子公司。

　　8、财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　9、截至本公告披露日，新联铁银行贷款总额为14，680万元。

　　(二) 武汉利德测控技术有限公司

　　1、成立时间：2002年5月20日

　　2、统一社会信用代码：91420100737523543Q

　　3、注册资本：12，000万元人民币

　　4、住所：洪山区北港工业园

　　5、法定代表人：王纯政

　　6、经营范围：光机电一体化产品、测控设备及其安装工程，工业自动化系统、计算机监控系统，智能仪器仪表、计算机软件及网络产品、通讯设备、集散系统的设计、开发、生产、销售和服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）

　　7、与公司的关联关系：公司持有利德测控100%的股权，利德测控系公司的全资子公司。

　　8、财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　9、截至本公告披露日，利德测控无银行贷款。

　　(三) 沃尔新（北京）自动设备有限公司

　　1、成立时间：2006年6月29日

　　2、统一社会信用代码：91110108787750808H

　　3、注册资本：5，000万元人民币

　　4、住所：北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-308

　　5、法定代表人：王利群

　　6、经营范围：研发生产车辆清洗设备及其他清洗设备；销售自产产品；提供售后服务；承接洗车成套设备的技术服务、技术培训、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司的关联关系：公司全资子公司新联铁持有沃尔新100%的股权，沃尔新系公司的全资子公司。

　　8、财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　9、截至本公告披露日，沃尔新无银行贷款。

　　(四) 武汉利德工业技术服务有限公司

　　1、成立时间：2009年12月30日

　　2、统一社会信用代码：914201006983182713

　　3、注册资本：1，220万元人民币

　　4、住所：武汉东湖开发区东信路SBI创业街3幢C座1单元7层02号

　　5、法定代表人：王彦文

　　6、经营范围：工业电气产品及系统的设计、维修与技术服务；机械设备的设计、技术维修与技术服务；自动化系统集成与设计；工业装备的技术支持与维修服务；非标设备的设计与制造；工业装备系统的备件管理、设备服务外包服务；设备的安装、调试、检修及技术咨询服务；机电产品的代理及批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　7、与公司的关联关系：公司全资子公司新联铁持有其18.03%的股权，全资子公司利德测控持有其81.97%的股权，利德工业系公司的全资子公司。

　　8、财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　9、截至本公告披露日，利德工业无银行贷款。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告出具日，公司累计对外担保余额为人民币95，500万元，占公司最近一期经审计净资产32.84%、总资产26.61%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币74，500万元，占公司最近一期经审计净资产25.62%、总资产20.76%；子公司向子公司提供担保金额为人民币21，000万元，占公司最近一期经审计净资产7.22%、总资产5.85%。

　　本次会议审议的担保事项批准后，公司在12个月内累计获批并有效的对外担保金额将达到人民币15，500万元，占公司最近一期经审计净资产53.30%、总资产43.18%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。

　　公司无逾期担保情况。

　　五、董事会意见

　　本次被担保对象新联铁、利德测控、沃尔新、利德工业全部为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　六、独立董事意见

　　本次董事会会议对相关议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司的子公司，担保有助于其及时获得所需资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次担保事项。独立董事独立意见与本公告同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　七、监事会意见

　　本次为子公司银行授信提供担保，符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

　　八、备查文件

　　1、公司第十二届董事会2016年度第二次临时会议决议；

　　2、公司第十二届监事会2016年度第二次临时会议决议；

　　3、公司独立董事关于第十二届董事会2016年度第二次临时会议相关事项的独立董事意见；

　　4、深交所要求的其他资料。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2016年10月1日

　　证券代码：000008证券简称：神州高铁公告编号：2016102

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2016年度第二次临时会议审议通过，决定于2016年10月25日（星期二）召开2016年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第十二届董事会2016年度第二次临时会议审议，决定召开 2016年第五次临时股东大会。

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、现场会议召开时间：2016 年10月25日14:30；

　　交易系统网络投票时间：2016年10月25日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　互联网投票时间为：2016年10月24日15:00至2016年10月25日15:00任意时间。

　　6、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日 2016 年10月18日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　下列提交本次股东大会审议的议案中，议案2必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　2、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　　上述议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2016 年10月24日9 :30-11: 30，14:00-17:00；

　　2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层；

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2016 年10月24日 17:00 前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　四、网络投票的操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

　　五、其他注意事项

　　1、联系方式：

　　联系人：侯小婧李月宾

　　联系电话：010-56500561 传真：010-56500561

　　通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

　　邮编：100044

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第十二届董事会2016年度第二次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2016年10月1日

　　股东大会通知附件一

　　神州高铁技术股份有限公司

　　2016年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　股东大会通知附件二

　　授权委托书

　　神州高铁技术股份有限公司：

　　兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　（1）代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：

　　（2）对 2016年第五次临时股东大会审议事项的授权：

　　■

　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　（3）代理人对临时提案是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：

　　（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

　　委托人签名： 委托人身份证号：

　　委托人股东账号： 委托人持有股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　受托日期：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）股东大会通知

　　附件三

　　网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：360008

　　2、投票简称：神铁投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2016年10月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月24日15:00，结束时间为2016年10月25日15:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000008 证券简称：神州高铁公告编号：2016103

　　神州高铁技术股份有限公司

　　出售资产暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神州高铁”）于2016年6月29日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》，同意公司将持有的深圳市宝利来投资有限公司（以下简称“宝利来投资”）100%股权以人民币66，000万元转让给深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）。

　　截至本公告披露日，上述交易的相关事项已全部履行完毕，具体情况如下：

　　1、2016年8月10日宝利来投资完成工商变更登记手续，宝利来实业持有宝利来投资100%股权，神州高铁不再持有宝利来投资股权，详见公司2016年8月11日披露于巨潮资讯网的《出售资产暨关联交易的过户完成公告》（公告编号2016084）。

　　2、宝利来实业已向公司全额支付本次股权转让款人民币66，000万元。

　　3、根据大信会计师事务出具的《深圳市宝利来投资有限公司审计报告》（大信专审字【2016】第1-01050号），宝利来投资2016年1-7月实现净利润1，402.89万元。按照相关约定，宝利来投资已于近日向公司支付了上述过渡期利润。

　　4、本次交易实现收益19，985.11万元，对公司三季度业绩将产生一定影响。

　　备查文件

　　1、大信会计师事务所出具的《深圳市宝利来投资有限公司审计报告》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2016年10月1日