山东济宁如意毛纺织股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002193 证券简称：山东如意公告编号：2016－048

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2016年09月29日以现场及通讯方式召开，会议通知及会议材料于2016年09月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出。本次会议应参与表决董事5名，实际参与董事5名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》

　　公司于2016年03月23日披露了《预计2016年日常关联交易公告》（公告编号：2016--021）对公司2016年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2016年03月21日召开的第七届董事会第十三次会议和2016年04月14日召开的2015年度股东大会审议通过。

　　截止目前，公司本次非公开发行已完成，公司现有业务中增加了服装业务，根据公司业务发展需要，拟增加与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）发生日常关联交易额度。

　　本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对此议案进行了事前认可并发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司调整2016年度日常关联交易预计的核查意见》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

　　关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　2、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　公司拟在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金适时购买风险较低的理财产品（包括银行保本理财产品），在上述额度内，资金可以一年内滚动使用，并授权公司管理层在上述范围内全权办理实施等相关事项。

　　本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事对此议案发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　3、《关于对外担保的议案》

　　公司于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次会议，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》，为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了为期三年最高额度2，200万元人民币的连带责任担保，现接山东菱花通知，拟将被担保主体变更为其关联方梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”），担保额度、方式不变。担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。

　　菱花集团为公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计3，500万元的连带责任担保。

　　本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　独立董事对此议案发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司对外担保的核查意见》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　4、《关于制定<理财产品管理制度>的议案》

　　为规范公司全资子公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险、提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司理财产品管理制度》。《山东济宁如意毛纺织股份有限公司理财产品管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　5、《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》

　　本次董事会拟定于2016年10月21日上午9:30召开2016年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　3、保荐机构关于第七届董事会第十八次会议相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　　2016年09月29日

　　证券代码：002193 证券简称：山东如意公告编号：2016－049

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2016年09月29日以现场及通讯方式召开，会议通知及会议材料于2016年09月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与监事3名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》

　　公司于2016年03月23日披露了《预计2016年日常关联交易公告》（公告编号：2016--021）对公司2016年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2016年03月21日召开的第七届监事会第十三次会议和2016年04月14日召开的2015年度股东大会审议通过。

　　截止目前，公司本次非公开发行已完成，公司现有业务中增加了服装业务，根据公司业务发展需要，拟增加与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）发生日常关联交易额度。

　　本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　5、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　公司拟在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金适时购买风险较低的理财产品（包括银行保本理财产品），在上述额度内，资金可以一年内滚动使用，并授权公司管理层在上述范围内全权办理实施等相关事项。

　　监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

　　本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　6、《关于对外担保的议案》

　　公司于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次会议，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》，为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了为期三年最高额度2，200万元人民币的连带责任担保，现接山东菱花通知，拟将被担保主体变更为其关联方梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”），担保额度、方式不变。担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。

　　菱花集团为公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计3，500万元的连带责任担保。

　　本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保的公告》。

　　表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　7、《关于制定<理财产品管理制度>的议案》

　　为规范公司全资子公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险、提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司理财产品管理制度》。《山东济宁如意毛纺织股份有限公司理财产品管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会

　　2016年09月29日

　　证券代码：002193 证券简称：山东如意公告编号：2016-050

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于调整2016年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、调整日常关联交易额度的基本情况

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日披露了《预计2016年日常关联交易公告》（公告编号：2016--021）对公司2016年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2016年3月21日召开的第七届董事会第十三次会议和2016年4月14日召开的2015年度股东大会审议通过。

　　截止目前，公司本次非公开发行已完成，公司现有业务中增加了服装业务，根据公司业务发展需要，拟增加与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）发生日常关联交易额度。

　　调整2016年度日常关联交易预计的具体情况：

　　单位：万元

　　■

　　2016年年初至披露日，公司与关联方如意科技集团累计已发生的关联交易金额为8，707万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　1、山东如意科技集团有限公司

　　企业名称：山东如意科技集团有限公司

　　住所：济宁高新区如意工业园

　　成立时间：2001年12月28日

　　注册资本：人民币300，000万元

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：邱亚夫

　　经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售；企业投资管理；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务。

　　财务数据：（单位：人民币）

　　截至2015年12月31日，资产总额为3，443，924.43万元，净资产为1，144，722.29万元，2015年度营业收入为2，277，035.97万元，净利润为70，170.80万元。

　　截至2016年6月30日，总资产3，488，186.40万元，净资产1，178，069.54万元，2016年1-6月份实现营业收入1，050，096.93万元，净利润30，483.24万元。（未经审计）

　　关联关系：山东如意科技集团有限公司是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的控股股东，且直接持有公司11.66%股权。本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司与上述关联方之间根据具体发生的每笔销售业务，另行签订销售合同。根据协议约定账期，以电汇方式进行资金结算。

　　四、交易目的及对上市公司的影响

　　本次非公开发行完成后，公司新增了服装业务，公司及控制子公司与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司保持稳定的销售业务，从而保障公司持续稳定的生产经营，对公司的主营业务发展具有积极意义。因此，上述预计发生的日常关联交易为公司及控制子公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要，有利于公司持续发展。

　　上述关联交易定价、结算办法是以市场价格、结算方式为基础，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则。交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、其他事项

　　董事会在审议该议案时，关联董事邱亚夫先生需回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，调整预计2016年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　本次调整日常关联交易额度是基于非公开发行后公司业务需要进行的合理调整，该关联交易有利于公司正常生产经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在、侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　我们同意将此事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　2、独立意见

　　本次调整日常关联交易额度是基于非公开发行后公司业务需要进行的合理调整，属于正常的商业交易行为；相关审议、决策程序符合相关规定；本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意本次调整日常关联交易额度事项，并将该事项提交股东大会审议，与本项交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，中德证券认为：2016年非公开发行完成后，公司新增了服装业务，公司及控制子公司与上述关联方发生日常关联交易，为正常生产经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要，有利于公司持续发展；上述关联交易定价、结算办法是以市场价格、结算方式为基础，不存在损害公司和股东利益的情况；上述调整预计2016年日常关联交易经过了公司董事会、监事会同意，独立董事发表明确的同意意见，该事项尚需股东大会审议。

　　综上，保荐机构同意公司调整预计2016年日常关联交易。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

　　3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　4、《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司调整2016年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2016年09月29日

　　证券代码：002193 证券简称：山东如意公告编号：2016-051

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年09月29日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。公司拟使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金适时购买风险较低的理财产品（包括银行保本理财产品），在上述额度内，资金可以一年内滚动使用，并授权公司管理层在上述范围内全权办理实施等相关事项，具体情况如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，可以提升公司资金使用效率及资金收益水平，提高资产回报率，增强公司盈利能力，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、授权额度：最高额度不超过4亿元人民币，在上述额度内，资金可循环分批使用。

　　3、资金来源：公司自有闲置资金。

　　4、投资期限：自该计划经公司股东大会审批通过之日起1年内。

　　5、投资品种：拟购买风险较低、流动性好的理财产品。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号――风险投资》规定的风险投资品种。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买理财产品，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　6、实施方式：投资理财必须以公司及子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

　　二、审批、决策与管理程序

　　公司本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项尚须提交公司股东大会审批。

　　董事会提请公司股东大会批准并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金额、期间、选择的理财产品品种、签署合同及协议等，有效期为经公司股东大会审批通过之日起1年。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　三、对公司的影响

　　在确保生产经营等资金需求和安全的前提下，利用自有闲置资金择机购买低风险的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买低风险理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　无。

　　六、相关意见

　　1、独立董事意见

　　公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。

　　因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买理财产品，投资对象为风险较低、流动性好的理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施相关事宜，并将该项事项提交公司股东大会审议，投资期限为自相关股东大会审议通过之日起1年内。

　　2、监事会意见

　　公司监事会对公司及子公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品的事项进行了核查，监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，中德证券认为：山东如意目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金阶段性较为充裕，在不影响公司正常经营资金需求、募集资金项目建设和有效控制投资风险的前提下，使用不超过4亿元自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东。

　　综上，本保荐机构同意山东如意本次使用不超过4亿元自有闲置资金购买理财产品，购买的理财产品必须为不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号――风险投资》规定的风险投资品种，并不得影响公司正常生产经营及募集资金项目建设。

　　七、备查文件

　　4、公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　5、公司第七届监事会第十八次会议决议。

　　6、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　4、《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2016年09月29日

　　证券代码：002193 证券简称：山东如意公告编号：2016-052

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次会议，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》。

　　公司为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了为期三年最高额度2，200万元人民币的连带责任担保，现接山东菱花通知，拟将该被担保主体变更为其关联方梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”），担保额度、方式不变。担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：梁山菱花生物科技有限公司

　　成立日期：2009年11月16日

　　注册地点：梁山县城青年路97号

　　法定代表人：江保安

　　注册资本：24，000万元人民币

　　经营范围：味精（谷氨酸钠）（有效期限以许可证为准）。谷氨酸及其副产品的生产及销售；硫酸铵的生产及销售（非食用工业用）；玉米收购（自用）；机械制造、维修及安装；有机无机复混肥、冲施肥、水溶性肥料、生物有机肥、叶面肥、微生物肥料的生产及销售；货物和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司与其不存在关联关系或其他业务联系；

　　梁山菱花生物科技有限公司成立于2009年11月16日，主营业务为味精、鸡精、淀粉等调味品及中间产品制造，该公司是为建设其控股股东菱花集团有限公司（以下简称“菱花集团”）“退城进园一期14万吨味精生产线搬迁改造项目”而成立的项目法人，现一期项目已完全投产。具备年产14万吨味精、14万吨饲料、14万吨有机肥的生产能力。梁山二期“退城进园”改建项目，建成后，年产味精16万吨、高蛋白饲料1.6万吨、有机肥16万吨，预计该二期项目2017年一季度全面试运营。最终实现味精30万吨、蛋白饲料15.6万吨、有机肥30万吨的生产规模。

　　该公司截止2015年12月31日的资产总额为231，599万元，净资产为121，923万元，2015年营业收入为216，333万元，净利润为18，866万元，资产负债率47.35%（上述财务数据已经审计。）

　　截止2016年06月30日的资产总额为232，626万元，净资产为129，666万元，2016年1-6月营业收入为111，893万元，净利润为7，742万元，资产负债率44.26%（上述财务数据未经审计。）

　　三、本次担保的基本情况

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、授权提供担保的期限：自董事会审议通过后三年之内有效。

　　3、担保额度：不超过人民币2，200万元。

　　4、本次担保事项的审批程序：公司第七届董事会第十八次会议上，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司为梁山菱花提供金额不超过2，200万元人民币的担保，公司将在签署《担保协议》时与菱花集团签署《反担保保证合同》，约定菱花集团以反担保保证人的身份就公司向菱花集团子公司上述借款提供担保事项提供反担保。截至目前，菱花集团已为本公司提供了总计3，500万元的连带责任担保，即与公司互保。该公司信用记录良好，偿债能力较强，且菱花集团为此次担保提供了反担保及互保，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司与菱花集团互相提供担保有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司生产经营的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为梁山菱花提供不超过2，200万元人民币的担保。

　　五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止此笔担保之前公司只为山东菱花提供2，200万元的担保，本次担保为变更被担保主体，由山东菱花变更为梁山菱花，因此上述担保实施后，截止信息披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为2，200万元，占公司截止2015年12月31日经审计净资产的3.21%，以上担保全部是公司为梁山菱花提供的连带责任担保，该对外担保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。

　　六、公司独立董事意见

　　梁山菱花财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求，该担保实施后，公司对外担保总额为2，200万元，全部为对梁山菱花提供的担保。且菱花集团为公司提供足额的反担保措施及与公司互保，截至目前，该公司已为本公司提供了总计3，500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。

　　公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，中德证券认为：本次担保是公司以前对山东菱花的担保变更为梁山菱花，担保总额为2，200万元，占公司净资产的比例较小；梁山菱花控股股东菱花集团将就本次担保提供反担保；上述担保已经公司董事会、监事会同意，独立董事发表了明确的同意意见。

　　综上，本保荐机构同意山东如意本次对梁山菱花的对外担保。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司对外担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2016年09月29日

　　证券代码：002193 证券简称：山东如意公告编号：2016-053

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十八次会议定于2016年10月21日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开的基本情况:

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2016年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2016年09月29日召开了第七届董事会第十八次会议，会议定于2016年10月21日召开公司2016年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2016年10月21日上午09:30。

　　网络投票时间：2016年10月20日—10月21日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月20日下午15:00－10月21日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会股权登记日为2016年10月18日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：

　　1、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审核通过，有关议案的详细内容已于2016年09月30日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]上披露。

　　三、会议登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记时间：2016年10月20日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　　邮编：272073

　　联系电话：0537-2933069 传真：0537-2935395

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐长瑞。

　　联系电话：0537-2933069

　　传真号码：0537-2935395

　　2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　七、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　　2016年09月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2016年10月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2016年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2016年10月21日召开的2016年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日