晋西车轴股份有限公司|公司|资金|流动资金_新浪财经

　　一重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　■

　　二主要财务数据和股东情况

　　2.1 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

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　　2.2 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　三管理层讨论与分析

　　报告期内，受国内铁路货运量持续下滑以及国际市场需求同期减少的双重影响，公司各项主营产品的订单总量均大幅减少。面对需求不足、产能过剩的市场格局，公司董事会和经营层深入贯彻“战略引领、科技创新”的发展方针，大力开发相关多元产品，着力协调和推进高端产品的试制和运行考核速度，优化内部生产流程，弥补市场需求不足造成的不利影响，为转型发展赢取时间和空间。报告期内，公司实现营业收入46，139.78万元，同比减少了52.32%；归属于上市公司股东的净利润为1，345.94万元，较上年同期减少55.38%。

　　四涉及财务报告的相关事项

　　4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　4.2 公司报告期内未发生需追溯重述的重大会计差错。

　　4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

　　4.4 公司2016年半年度财务报告未经审计。

　　证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2016-048

　　晋西车轴股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年8月25日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2016年8月15日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

　　一、审议通过《公司2016年半年度报告》及其摘要，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2016-050公告）

　　五、推荐姚军奎为公司董事候选人，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

　　姚军奎简历：

　　男，45岁，汉族，博士，中共党员，研究员级高级工程师。历任兵科院导弹系统处干部，兵科院海空武器处四级业务主管，兵科院规划计划处副处长，兵科院空军装备发展部部长，兵科院副总工程师兼空军装备发展部部长，兵科院院长助理，中国兵器科学研究院副院长。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、选举孔炯刚为公司第五届董事会战略决策委员会投资评审小组组长，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

　　七、审议通过关于2016年9月12日召开公司2016年第一次临时股东大会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2016-051公告）

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一六年八月二十六日

　　证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2016-049

　　晋西车轴股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2016年8月25日在公司会议室召开，会议通知于2016年8月15日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

　　经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：

　　一、审议通过《公司2016年半年度报告》及其摘要

　　监事会对《公司2016年半年度报告》及其摘要审核后认为：

　　（1）半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）公司在编制半年度报告的过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

　　监事会审议后认为：公司使用总额不超过40，000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一六年八月二十六日

　　证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2016-050

　　晋西车轴股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过40，000万元人民币（含本数），使用期限不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]803号）核准，公司于 2013 年8 月非公开发行人民币普通股117，272，724股，每股发行价为人民币11.00元，募集资金总额为1，289，999，964元，扣除发行费用28，863，013.32元，募集资金净额为1，261，136，950.68元。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2013]第218A0002号《验资报告》。

　　二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　经2015年8月24日召开的公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司将总额不超过人民币40，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月。公司已于2016年8月22日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。

　　三、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2016年6月30日，公司本次募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2016年6月30日，公司本次募集资金账户余额情况如下：

　　单位：万元

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　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据募集资金使用进度安排，晋西车轴目前有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》（2013年4月修订）的相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司计划继续使用总额不超过40，000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月。

　　若募集资金项目发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2016年8月25日召开的公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，相关审议程序合法、合规。

　　六、专项意见

　　1、保荐机构意见

　　晋西车轴本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。

　　晋西车轴本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金时间不超过12个月；本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　晋西车轴本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经过了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本保荐机构同意晋西车轴使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、独立董事意见

　　本次将不超过40，000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高公司募集资金使用效率，缓解公司当前的资金压力，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，也符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的规定。

　　因此，我们同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　3、监事会意见

　　七、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议

　　3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见

　　4、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二○一六年八月二十六日

　　证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2016-051

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2016年9月12日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年9月12日9 点30 分

　　召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年9月12日

　　至2016年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第五届董事会第十三次会议、第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容公司已于2016年8月20日和2016年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北有限公司、内蒙古北方装备有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东账户卡办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2016年9月8日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:30）

　　（三）登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

　　邮编：030027

　　（四）联系人：邓晓英王阳

　　联系电话：0351-6628286

　　传真：0351-6628286

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　2016年8月26日

　　附件1：股东登记表