天广消防股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2016-053

　　天广消防股份有限公司

　　关于2016年第二次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月22日披露《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》，定于2016年7月12日召开公司2016年第二次临时股东大会。详细内容刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

　　2016年6月30日，公司收到持股5%以上的股东陈文团先生书面提交的《关于天广消防股份有限公司2016年第二次临时股东大会的临时提案》。

　　经核查，截至目前，提案人陈文团先生直接持有公司9，240万股股份，占公司总股本的比例为5.93%，符合《公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定，该提案人具备向公司提出提案的资格；提案的内容符合《公司章程》第五十二条“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定”；提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　提案具体内容如下：

　　一、《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案，实际募集资金净额为489，999，994.66元。上述募集资金用于南安C厂区消防产品生产建设项目、天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目及营销网络与系统建设项目的投资和建设。

　　截至2016年5月31日止，公司南安C厂区消防产品生产建设项目实际投入募集资金13，332.99万元，已完成厂房建设并购置相应的机器设备。根据宏观经济形势、市场需求及现有产品产能利用率等实际情况，提议调减该项目投资规模，不再进行后续投入，并将该项目尚未使用的募集资金约17，521.87万元（包括利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金。

　　截至2016年5月31日止，天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目已完成投资和建设，提议将剩余募集资金约8，406.37万元（包括利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准）永久补充流动资金。

　　本次提议将南安C厂区消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金变更用于永久补充流动资金，并将天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金永久补充流动资金，不会影响到募投项目的正常投入使用，有利于改善公司的资金状况，满足公司优化三大主业资源配置对流动资金的需求，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　二、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》

　　公司已于2015年12月通过发行股份的方式购买广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司100%股权，由单一消防主业拓展至消防、园林、食用菌三大主业并举，形成多元化发展的新格局。根据公司的战略部署，公司消防业务相关的资产与负债将划转至全资子公司福建天广消防有限公司，形成全资子公司独立运营三大主业、上市公司成为持股型平台的集团公司管理架构。为更好地反映公司的业务特点，体现公司促进三大主业协同发展的战略布局，提议将公司中文名称由“天广消防股份有限公司”变更为“天广中茂股份有限公司”，英文名称也相应由“TianGuang Fire-Fighting Co.，Ltd.”变更为“TianGuang ZhongMao Co.，Ltd.”。

　　鉴于公司变更公司名称，提议对《公司章程》相应条款作如下修改：

　　■

　　除以上条款外，其余条款不变。

　　公司于2016年7月1日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了上述两项提案，同意将上述两项提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。其中《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》将对中小投资者的表决单独计票，《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》为特别决议，需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。

　　公司2016年第二次临时股东大会除增加上述提案外，原股东大会通知中列明的其他事项均保持不变，《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告（增加提案后）》已刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　天广消防股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年七月一日

　　证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2016-054

　　天广消防股份有限公司

　　第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2016年7月1日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2016年6月30日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》

　　表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，公司独立董事和监事会对上述事项发表了同意意见，均刊登于巨潮资讯网。

　　董事会同意将该提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》

　　表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司已于2015年12月通过发行股份的方式购买广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司100%股权，由单一消防主业拓展至消防、园林、食用菌三大主业并举，形成多元化发展的新格局。根据公司的战略部署，公司消防业务相关的资产与负债将划转至全资子公司福建天广消防有限公司，形成全资子公司独立运营三大主业、上市公司成为持股型平台的集团公司管理架构。为更好地反映公司的业务特点，体现公司促进三大主业协同发展的战略布局，经公司持股3%以上的股东陈文团书面提议，公司董事会同意将公司中文名称由“天广消防股份有限公司”变更为“天广中茂股份有限公司”，英文名称也相应由“TianGuang Fire-Fighting Co.，Ltd.”变更为“TianGuang ZhongMao Co.，Ltd.” （国家工商行政管理总局已于2016年6月29日对公司拟变更的公司名称予以核准）。

　　鉴于公司变更公司名称，董事会同意对《公司章程》相应条款作如下修改：

　　■

　　除以上条款外，其余条款不变。

　　董事会同意将该提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天广消防股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年七月一日

　　证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2016-055

　　天广消防股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途并将

　　剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日召开的第三届董事会第三十三次会议以全票赞成审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将南安C厂区消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金约17，521.87万元（包括利息收入和理财产品收益，占募集资金净额的比例为35.76%，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金；同意公司使用天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金约8，406.37万元（包括利息收入和理财产品收益，占募集资金净额的比例为17.16%，最终金额以转账日金额为准）永久补充流动资金。

　　该事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行人民币普通股56，441，189股，发行价格为8.88元/股，募集资金总额为501，197，758.32元。截至2014年6月13日止，公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1，000万元后转入的特定对象认缴股款491，197，758.32元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1，197，763.66元后，公司实际募集资金净额为489，999，994.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2014）第351ZA0112号”《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称“《管理办法》”）。

　　根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。2014年非公开发行募集资金到位后，公司、全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金三（四）方监管协议》。

　　报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件、公司《管理办法》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三（四）方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2016年5月31日止，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　注：公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行签订了《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同（16263期）》，使用暂时闲置募集资金购买其保本浮动收益型理财产品。截至2016年5月31日止，公司投资该理财产品的募集资金金额为3，000万元，已于2016年6月21日收回该笔资金。

　　三、募集资金使用及剩余情况

　　（一）募集资金投资及备案情况

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金实际使用情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）募集资金剩余情况

　　截至2016年5月31日止，公司实际使用募集资金25，216.31万元，募集资金专户余额为25，928.24万元（其中募集资金23，783.69万元，理财产品收益及利息收入扣除手续费后的净额2，144.55万元）。

　　四、本次变更部分募集资金用途情况说明

　　截至2016年5月31日止，公司南安C厂区消防产品生产建设项目实际投入募集资金13，332.99万元，已完成厂房建设并购置相应的机器设备。根据宏观经济形势、市场需求及现有产品产能利用率等实际情况，公司决定调减该项目投资规模，不再进行后续投入，并将该项目尚未使用的募集资金约17，521.87万元（包括利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金。

　　五、募集资金剩余主要原因

　　天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目已完成投资和建设，募集资金出现剩余的主要原因包括：

　　1、募集资金用于现金管理产生理财产品收益及存放期间产生利息收入。

　　2、天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目房屋建筑物实际投入的募集资金较计划投入的募集资金少682.38万元，主要原因是：募投项目建设的厂房为钢结构厂房，主要建筑材料钢材的实际采购价格较公司编制可行性研究报告时的市场价格出现下跌，致使房屋建筑物的实际建造成本低于计划建造成本。

　　3、天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目机器设备购置及安装费实际投入的募集资金较计划投入的募集资金少3，226.57万元，主要原因是：（1）天津公司优化了募投项目涉及的部分产品的生产工艺，致使生产所需机器设备的种类和数量相应减少，节约了机器设备的采购支出；（2）根据宏观经济形势、市场需求及现有产品产能利用率等实际情况，天津公司主动调减了募投项目涉及的部分产品的机器设备采购支出。

　　4、天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目铺底流动资金实际投入的募集资金较计划投入的募集资金少2，658.21万元，主要原因是：（1）募投项目使用的产品原材料价格较编制可行性研究报告时的市场价格出现下跌，致使天津公司节约了部分铺底流动资金的投入；（2）天津公司购置的机器设备的种类和数量较原计划减少，致使相应的铺底流动资金投入减少；（3）在不影响募投项目正常投产的情况下，本着精简成本的原则，天津公司主动调减了部分铺底流动资金的投入。

　　5、营销网络与系统建设项目区域营销中心建设实际投资的募集资金较计划投资的募集资金少1，033.52万元，该项目原计划在七个城市购买或租赁写字楼建立区域营销中心，但实际上全部采用租赁方式建立区域营销中心，未在任何城市购置经营办公场所，因此结余了较多的募集资金。

　　六、募集资金永久补充流动资金后的使用计划

　　公司计划将募集资金专户余额约25，928.24万元（因到转账日之前仍将产生利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。

　　公司本次拟将南安C厂区消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金变更用于永久补充流动资金，并将天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金永久补充流动资金，不会影响到募投项目的正常投入使用，有利于改善公司的资金状况，满足公司优化三大主业资源配置对流动资金的需求，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　七、相关承诺事项

　　经自查，公司最近十二个月未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，同时承诺在本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　八、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司拟将南安C厂区消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金变更用于永久补充流动资金，并将天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况作出的安排。募集资金永久补充流动资金后将用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。独立董事原则上同意公司变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司拟根据实际情况变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司的资金状况，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。公司监事会同意公司变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金有利于改善公司的资金状况，提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。综上，中国银河证券股份有限公司同意公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天广消防股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年七月一日

　　证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2016-056

　　天广消防股份有限公司

　　关于召开2016年第二次临时股东大会的公告（增加提案后）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天广消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议决定于2016年7月12日在福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2016年7月12日（星期二）14时30分

　　（2）网络投票时间为：2016年7月11日—2016年7月12日

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月11日15时至2016年7月12日15时期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2016 年7月6日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至 2016年7月6日（星期三）止下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

　　1.1 选举公司第四届董事会四名非独立董事

　　1.1.1选举邱茂期先生为公司第四届董事会董事

　　1.1.2选举黄如良先生为公司第四届董事会董事

　　1.1.3选举陈晓东先生为公司第四届董事会董事

　　1.1.4选举程加兵先生为公司第四届董事会董事

　　1.2 选举公司第四届董事会三名独立董事

　　1.2.1选举游相华先生为公司第四届董事会独立董事

　　1.2.2选举朱文晖先生为公司第四届董事会独立董事

　　1.2.3选举全奋先生为公司第四届董事会独立董事

　　2、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

　　2.1选举秦朝晖先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　2.2选举黄旭辉先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　3、《关于变更经营范围、增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

　　4、《关于调整对全资子公司划转消防业务相关资产与负债方案的议案》；

　　5、《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》；

　　6、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》。

　　特别强调事项：

　　1、议案1和议案2将对各候选人采用累积投票制进行表决，其中审议议案1中非独立董事和独立董事候选人表决分别进行。

　　所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　　2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、议案3和6为特别决议，需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。公司股东大会对议案1、4和5表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提交本次股东大会审议的议案内容详见公司同日披露的有关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2016年7月11日（星期一），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。

　　2、登记地点：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。

　　3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　四、其他事项

　　1、本次股东大会会议会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系人：张红盛、陈龙 联系电话：0595-26929988

　　传真：0595-86395887 邮政编码：362300

　　地址：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十二次会议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天广消防股份有限公司董事会

　　二〇一六年七月一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票证券代码：362509；投票简称为“天广投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　■

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　■

　　累积投票议案股东拥有的选举票数说明如下：

　　①选举独立董事（有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举非独立董事（有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（有2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2016年7月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　天广消防股份有限公司

　　2016年第二次临时股东大会

　　授权委托书（格式）

　　本人/单位作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 万股股票(均有表决权)。现委托 (先生/女士，以下简称“受托人”)代为出席公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“该次会议”)，并授权受托人按照下列意思表示行使表决权：

　　一、对该次会议的议事规则均表示同意。

　　二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。

　　三、授权委托内容

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　　四、除上述授权指示外，本人还委托受托人签署相关的会议文件(包括签到表、会议记录、会议决议)。

　　五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人将不予以追认。

　　六、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至2016年第二次临时股东大会结束止。

　　特此授权！

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：年月日

　　证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2016-057

　　天广消防股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2016年7月1日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升召集并主持，监事会其他成员黄桂珠、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》

　　表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司监事会认为：公司拟根据实际情况变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司的资金状况，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。公司监事会同意公司变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　天广消防股份有限公司监事会

　　二〇一六年七月一日