江西长运股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600561 证券简称：江西长运公告编号：临2016-033

　　债券代码：122441 债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西长运股份有限公司于2016年6月20日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2016年6月23日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　会议选举葛黎明先生为公司第八届董事会董事长。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案 》

　　公司第八届董事会专门委员会成员如下：

　　1、董事会战略委员会成员5人，其中：

　　战略委员会召集人：葛黎明先生

　　战略委员会委员：彭中天先生、刘钢先生、吴隼先生、刘磊先生

　　2、董事会审计委员会成员3人，其中：

　　审计委员会召集人：马敬民女士

　　审计委员会委员：刘学尧先生、张小平先生

　　3、董事会薪酬与考核委员会成员3人，其中：

　　薪酬与考核委员会召集人：刘学尧先生

　　薪酬与考核委员会委员：彭中天先生、徐丰贤先生

　　4、董事会提名委员会成员3人，其中：

　　提名委员会召集人：彭中天先生

　　提名委员会委员：葛黎明先生、马敬民女士

　　5、董事会预算委员会成员3人，其中：

　　预算委员会召集人：葛黎明先生

　　预算委员会委员：马敬民女士、张小平先生

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司

　　董事会

　　2016年6月23日

　　证券代码：600561 证券简称：江西长运公告编号：临2016-034

　　债券代码：122441 债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西长运股份有限公司于2016年6月20日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2016年6月23日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　参与表决的监事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过了 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举刘志坚先生为公司第八届监事会主席。

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司监事会

　　2016年6月23日

　　THE_END