证券代码：900929 证券简称：锦旅B股公告编号：2016-010
上海锦江国际旅游股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵晓明先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事金晶女士因公务出差未出席本次会议。
3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2015年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于聘请公司2016年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、吴颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海锦江国际旅游股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 上海市金茂律师事务所出具的《上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海锦江国际旅游股份有限公司
2016年5月27日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股公告编号：2016-011
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2016年5月26日在上海国旅大厦3楼会议室召开，出席董事会的董事共9人，占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；
董事会选举邵晓明先生为公司第八届董事会董事长，选举包磊先生为公司第八届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案。
董事会选举独立董事顾中宪女士、独立董事李大沛先生、董事陈璘先生为审计委员会委员，由顾中宪女士担任主任委员。
董事会选举独立董事李大沛先生、独立董事张帆女士、董事康鸣先生为薪酬与考核委员会委员，由李大沛先生担任主任委员。
董事会选举董事长邵晓明先生、副董事长包磊先生、董事朱虔先生、独立董事张帆女士和独立董事顾中宪女士为战略委员会委员，由邵晓明先生担任主任委员，张帆女士担任副主任委员。
审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2016年5月27日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股公告编号：2016-012
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于2016年5月26日在上海国旅大厦3楼会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了关于选举叶明先生为公司第八届监事会监事会主席的议案。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2016年5月27日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股公告编号：2016-013
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于第八届监事会职工代表
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月3日，公司监事会接到工会委员会函。经公司职代会主席团会议和工会审议，选举推荐金晶女士为公司第八届监事会职工代表监事。金晶女士将与公司2015年年度股东大会选举产生的第八届监事会监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司
监事会
2016年5月27日
附：金晶女士简历
金晶，女，1981年11月出生，大专学历，曾任上海国旅国际旅行社有限公司英语导游、欧美接待部副经理、入境游中心总经理助理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司监事、上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心副总经理兼欧美接待部经理。THE_END
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