证券代码:603598证券简称:引力传媒公告编号:2016-025
引力传媒股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2016年5月20日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年5月15日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议,一致通过如下决议:
一、审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果:7票同意, 0票弃权,0票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2016年5月20日
证券代码:603598证券简称:引力传媒公告编号:2016-026
引力传媒股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:引力时代文化投资有限公司(以工商行政管理部门核准为准)
投资金额:人民币1亿元
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为积极实施公司发展战略,完善公司产业布局,公司拟设立一家全资子公司做为对外投资平台。公司将通过该平台推进文化传媒产业的整合与升级,进一步提升公司在业内的品牌影响力和竞争力。
(二)董事会审议情况
2016年5月20日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本次投资事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。
(三)本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
(一)投资标的基本信息
公司名称:引力时代文化投资有限公司
经营范围:以自有资金对文化产业进行投资;投资管理;投资咨询服务;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本:人民币1亿元
注册地址:天津
公司对子公司持股100%
上述信息,以主管机关最终核准内容为准。
(二)组织机构
1、子公司不设股东会。
2、子公司不设董事会,设一名执行董事,由股东委派。公司的法定代表人由执行董事担任。执行董事任期三年,任期届满,经股东决定可连任。执行董事对股东负责。
3、子公司设监事一人,由股东聘任。监事依《公司法》规定行使职权。监事的每届任期为三年,任期届满,经股东决定可连任。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合公司发展战略,资金来源为公司自有资金,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
子公司在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风 险因素。公司将强化新子公司的法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,积极防范和应对风险,力争为投资者带来良好的投资回报。同时,敬请广大投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
《引力传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
引力传媒股份有限公司
董事会
2016年5月20日
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