证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2016-036
深圳市特力（集团）股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议：2016年5月20日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年 5月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的投票时间为2016年 5 月 19 日15:00 至 2016年 5 月20日 15:00 之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：吕航董事长。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表股份220，430，123股，占公司股份总数的74.1486%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数220，429，823股，占公司股份总数的74.1485%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理1人，代表股份数300股，占公司股份总数的0.0001%。
参加本次股东大会的A 股股东（授权股东）共3人，代表股份220，430，123股，占公司A 股有表决权总股份数的81.3751%；B 股股东（授权股东）共0人，代表股份0股，占公司B 股有表决权总股份数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。
四、提案审议及表决情况：
1.议案一、《2015年度董事会工作报告》的议案的表决结果为：
同意的股数220，429，823股，占出席会议有表决权股份的99.9999%。其中A股220，429，823股，占出席会议A股有表决权股份的99.9999%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数300股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。其中A股300股，占出席会议A股有表决权股份的0.0001%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
2.议案二、《2015年度监事会工作报告》的议案的表决结果为：
同意的股数220，429，823股，占出席会议有表决权股份的99.9999%。其中A股220，429，823股，占出席会议A股有表决权股份的99.9999%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数300股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。其中A股300股，占出席会议A股有表决权股份的0.0001%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
3.议案三、《2015年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案的表决结果为：
同意的股数220，429，823股，占出席会议有表决权股份的99.9999%。其中A股220，429，823股，占出席会议A股有表决权股份的99.9999%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数300股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。其中A股300股，占出席会议A股有表决权股份的0.0001%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
4.议案四、《2015年度利润分配方案》的议案的表决结果为：
同意的股数220，429，823股，占出席会议有表决权股份的99.9999%。其中A股220，429，823股，占出席会议A股有表决权股份的99.9999%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数300股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。其中A股300股，占出席会议A股有表决权股份的0.0001%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
5.议案五、《2015年度财务决算报告》的议案的表决结果为：
同意的股数220，429，823股，占出席会议有表决权股份的99.9999%。其中A股220，429，823股，占出席会议A股有表决权股份的99.9999%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数300股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。其中A股300股，占出席会议A股有表决权股份的0.0001%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
6.议案六、《2016年度财务预算报告》的议案的表决结果为：
同意的股数220，429，823股，占出席会议有表决权股份的99.9999%。其中A股220，429，823股，占出席会议A股有表决权股份的99.9999%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数300股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。其中A股300股，占出席会议A股有表决权股份的0.0001%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
7.议案七、关于2016年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案的表决结果为：
同意的股数220，429，823股，占出席会议有表决权股份的99.9999%。其中A股220，429，823股，占出席会议A股有表决权股份的99.9999%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数300股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。其中A股300股，占出席会议A股有表决权股份的0.0001%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
8.议案八、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案的表决结果为：
同意的股数220，429，823股，占出席会议有表决权股份的99.9999%。其中A股220，429，823股，占出席会议A股有表决权股份的99.9999%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数300股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。其中A股300股，占出席会议A股有表决权股份的0.0001%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
9.议案九、审议关于修订《信息披露工作制度》的议案的表决结果为：
同意的股数220，429，823股，占出席会议有表决权股份的99.9999%。其中A股220，429，823股，占出席会议A股有表决权股份的99.9999%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数300股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。其中A股300股，占出席会议A股有表决权股份的0.0001%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
10.议案十、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案的表决结果为：
同意的股数220，429，823股，占出席会议有表决权股份的99.9999%。其中A股220，429，823股，占出席会议A股有表决权股份的99.9999%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数300股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。其中A股300股，占出席会议A股有表决权股份的0.0001%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
另外，在股东大会上，本公司独立董事还就2015年度的工作向与会股东进行了述职。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京市盈科（深圳）律师事务所罗少娟律师、谭劲松律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十日
证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-037
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于子公司收回部分银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月18日，公司子公司深圳市中天实业有限公司（以下简称“中天公司”）与江苏银行深圳分行营业部（以下简称“江苏银行”）签订理财产品协议及相关文件，中天公司以暂时闲置募集资金3，000 万元认购该行发行的江苏银行“聚宝财富天添开鑫人民币开放式理财产品”。具体内容详见公司于2015年12月21日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-106)。
2016年5月19日，公司赎回上述理财产品中部分本金1，000万元。赎回的本金1，000万元及收益119，287.67元已全部收回至中天公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
2016 年5月20日
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