继汇丰后，另一家英国银行渣打集团身陷“洗黑钱”调查；美国纽约州金融服务厅6日发表声明称渣打涉嫌从事与伊朗机构进行洗黑钱活动长达10年，涉资近2万亿元(港元，下同)。渣打7日在香港联交所发出公告否认相关指控，惟股价下挫逾7%，创近2年来单日最大跌幅，投行纷纷调降评级。

　　公告中，渣打强烈否定纽约监管当局所作出的实情描述。集团称，曾于2010年1月主动接触美国有关机构，包括纽约州金融局进行覆核，确保其历史性美元交易符合美国制裁的规定。该覆核主要集中于2001至2007年与伊朗有关的所有交易。

　　渣打强调，金融局的叙述并不全面准确，集团与美国当局分享的分析材料显示7年间99.9%的交易符合美国制定的U-turn制裁指引，未符合规定的交易总量低于1400万美元。渣打透露，已于5年前停止了所有新来的伊朗客户业务。

　　纽约州监管机构则形容渣打与伊朗政府密谋，隐瞒6万宗秘密交易，决定起诉渣打银行(微博)违反美国反洗黑钱条例。若罪成，渣打可能因此失去在纽约州的经营牌照。

　　消息一出，公司股价实时插水。恒指竞价时段，渣打曾一度跌近一成，午市收报174.20元，重挫7.4%，创近2年来单日最大跌幅。

　　美银美林7日实时报告称，有关指控与汇丰相似，涉及规模更大，诉讼风险大增。该行决定将其投资评级由“买入”连降2级至“逊于大市”，目标价由219元削至186元。美林形容渣打内部监控出现问题，声誉受损，但认为事件不会影响集团的盈利增长。

　　野村证券表示，有关指控可能对业务造成实际风险，将渣打的评级由“买入”降到“中性”。

　　巴克莱资本则认为市场对渣打涉嫌洗黑钱反应过大，指此次指控并非来自联邦政府，预料最坏情况下渣打只需赔偿数亿美元，维持“买入”评级，目标价为217元。