21世纪网讯 根据16日披露的一份长达335页的报告,美国参议院指控汇丰控股这家老牌欧洲银行长期与恐怖分子、贩毒集团等有业务往来,且广泛涉足伊朗、叙利亚等被美国列入“黑名单”的国家。汇丰发表声明致歉,首席合规官引咎辞职。
据报道,参议院的调查报告深刻揭示了汇丰受到“重度污染和腐蚀”的公司文化,为追逐利润,该行的管理层纵容各种铤而走险的行为。报告指控,汇丰帮助其客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特和叙利亚等全球“最危险、最神秘的角落”转移资金。
汇控涉嫌替恐怖分子洗黑钱,领导调查委员会的民主党参议员莱文表示,该行未有理会其银行与恐怖分子有关连,内部监管制度宽松,美国监管当局应考虑需要吊销汇控的牌照。
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