涉案交易额逾200亿 建国来最大地下炒金案开庭

　　早报记者李燕

　　昨天下午，建国以来最大地下炒金案在上海市黄浦区人民法院公开开庭审理。黄浦区人民检察院指控称，上海联泰黄金制品有限公司（以下简称联泰公司）自2004年成立以来，未经国家主管机关批准，在全国15个城市吸引723名投资者进行所谓黄金期货投资，买卖金额超过200亿元。在两年多的时间里，投资者缴纳了保证金近3000万元，同时也亏损了近3000万元（早报财经版2006年10月10日独家报道）。

　　私自买卖黄金期货被诉

　　上海市黄浦区人民检察院对联泰公司和王浩等5名高管提起公诉。据检察机关指控，2004年3月，由被告人王浩提议，与被告人洪慧、金昌南、程蕾商量后，注册成立了联泰黄金制品有限公司，由王浩任公司执行总裁，程蕾、洪慧和金昌南分别拥有45％、45％和10％的股份，并担任公司高管。被告人胡健南担任公司交易部主管。

　　联泰公司成立以来，未经国家主管机关批准，私自开展变相的期货交易。在开业前，王浩就设计了一套以买卖黄金为名、进行黄金炒卖的经营方法，金昌南还制订了“联泰黄金买卖细则”。开业后，联泰公司在全国各地开设15个办事处。

　　自称是金交所会员

　　在宣传资料上，联泰公司宣称：具备“金交所二级会员单位，拥有专用交易资格”，系香港金银业贸易场“001号会员”联泰金号全资子公司。金交所的有关负责人曾向早报记者强调，联泰公司此举属虚假宣传，从来都未成为过金交所的会员。据悉，黄浦区人民法院法官去年8月也曾特意召集金交所协助调查该案。该公司自称的“港资背景”也是子虚乌有。早报记者从上海市工商局黄浦分局获得的联泰注册资料清楚显示，联泰乃是不折不扣的内资企业，而所谓的“香港联泰金号”也是一个皮包公司，“001号会员”之说更是无稽之谈。

　　然而，按照联泰公司自订的交易规则，首付2万元或3万元人民币便可开户取得交易资格。投资者每单交易只要交付最低2000元保证金。联泰规定的最低交易单位为100盎司，约合3110克，价值人民币约50万元。交易采用保证金的形式，以远低于合同价值的保证金进行放大交易，最高可至60倍以上。一旦客户保证金发生亏损至1600元人民币以下，即强行平仓。

　　723名客户亏了3000万

　　联泰公司自2004年3月至2006年5月期间，共吸纳客户723名，累计收取客户保证金2981万余元。联泰公司的黄金交易总买入、总卖出金额均达到人民币119亿余元。在交易中，客户亏损累计达到2942万余元。2006年5月，上海公安机关对联泰公司展开侦查，公司方才停止经营活动。

　　检察机关认为，联泰公司的经营行为符合期货交易的特征，经中国

　　法院今日还将继续开庭审理此案，并将择期作出一审判决。