深圳捣毁大型地下钱庄

　　记者今日从国家外汇管理局获悉，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局日前联合行动，成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个，约420万元人民币。

　　经初步调查，杜某地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。杜某地下钱庄控制的某3个公司账户中，2006年1月至2007年6月25日累计交易17．8亿元人民币，其中收入9．7亿元，支出8．1亿元。从行业领域看，其与房地产有关的交易资金达1．3亿元人民币，与资本市场有关的交易资金达1．05亿元人民币，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4．53亿元人民币。从交易主体看，企业占主要地位，其中不乏国内知名大型国有企业。

　　目前，外汇局正密切配合公安机关对杜某地下钱庄控制的账户资金交易情况进行梳理，并进一步搜集该地下钱庄外汇非法交易活动的有关证据。

　　据介绍，2006年外汇局在全国范围内共捣毁70多个地下钱庄及非法外汇交易窝点，破获了网络炒汇、非法买卖核销单、境外兑换店大量异常资金流入等一大批大案要案。（王宇 张旭东）（7C4）