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2004年4月16日，犯罪嫌疑人余振东被警方押送回北京 资料图片
2001年10月12日，原中国银行广东开平支行行长许超凡、余振东、许国俊等人卷款90多亿元潜逃国外，该案件一时成为震惊全国、乃至世界的“10·12”金融腐败、洗钱大案
。许超凡、余振东等人当时是怎样将90亿巨资“洗”到国外去的呢？24日，央行在新发布的《2005年反洗钱报告》中，对余振东等人的4大洗钱伎俩进行了首次揭秘。
三银行巨贪卷款90多亿元
余振东，广东开平人，1982年正式进入中行开平支行工作，先后担任过信贷部副部长、部长，副行长，行长。在余担任行长之前的1992年，他就与“二许”合谋实施经济犯罪。三人卷款90多亿元，将大部分资金非法转移到香港，或购买房地产，或炒卖外汇、股票，或到赌场挥霍，或通过赌场洗钱，将赃款进一步转移到海外。
案发后，余振东与“二许”于2001年10月12日经香港逃往加拿大、美国。2001年，我国公安部通过国际刑警组织发布红色通缉令追捕3人。2002年2月，余在美国洛杉矶被抓获，后经中美两国政府间的协调，2004年4月16日余被押解回中国。2004年下半年，在余振东之前先后担任过中行开平支行行长的“二许”也先后在美国被捕。
“10·12”案的4大特点
央行在报告中介绍，“10·12”案具有4大特点，一是案件潜伏期长，前后达10年之久。二是涉案金额大，共涉及90多亿元，其中，人民币11.52亿元，美元8.98亿元，德国马克1.6亿元，大部分资金已无法追回。三是涉案人员、企业众多，共涉及130余家企业、250多名人员，1993年—2002年中行开平支行三任行长“无一幸免”，内部中层业务骨干和经办人员几乎都有牵连，部分地方党政负责人也涉及其中。四是提起公诉罪名众多，诸如贪污、挪用公款、玩忽职守、违法放贷等11项。
余振东等人的洗钱4手段
央行在报告中介绍，在这十余年中，余振东与“二许”主要采取了4种洗钱手段。
一是自办境外企业并操控境内企业。余振东等人先在境外自办企业，为洗钱设立外部接应点。同时，利用境内大型企业利用账户办理汇款之便，借银行客户账户将非法资金转移至境外自办企业。二是利用银行建设项目等转化资金。许超凡等人利用中行开平支行投资潭江半岛酒店和写字楼等项目，非法侵吞资金。三是自办境内公司（实体）作为境内非法资金中转站。许超凡等人在境内设立了20多家公司，开立了大量的银行账户，用于存放从银行盗取的资金。四是借助外汇和股票。“10·12”案的被曝光就是许超凡等人盗用银行资金“炒汇”被发现；以及2000年4月他们又将骗取的数千万元资金用于购买春晖企业的股票。
记者 刘定云 实习生 史静
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四川成为内地洗钱热点地区
《2005年反洗钱报告》指出，2005年全国共破获洗钱及相关案件50余起，涉及金额793亿多元。在公布的洗钱热点地区中，不论人民币还是外币，四川都名列5大热点 地区之一。
央行称，去年对人民币重点可疑交易信息进行了673次核查，主要集中在广东、浙江、上海、陕西、四川等地。对外汇重点可疑交易信息核查了941次，主要集中在广东、浙江、四川、山东和广西等地。重点可疑交易信息涉及全国大部分地区，其中，广东、浙江两省最多，占全国可疑交易信息总量的61.4%。广东最突出，一省就占了40.5%。
央行解释，广东、福建等沿海省份，走私犯罪猖獗，以涉嫌走私犯罪的可疑交易信息居多。云南涉毒洗钱可疑交易信息居多；浙江因民企多，大额现金交易信息居多，深圳、珠海因毗邻香港、澳门，非法买卖外汇的地下钱庄较多。而新疆等因吸引外资的优惠政策，给非法炒汇的不法分子提供了可乘之机，从而在新疆与我国东南地区之间形成了巨额的可疑资金流动。
记者 刘定云 实习生 史静
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