山东九发食用菌股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件 及公司章程的有关规定，山东九发食用菌股份有限公司(以下简称“公司”)定于2006年1月12日(星期四)9:00在山东省烟台市南大街9号金都大厦27楼会议室召开股权分置改革相关股东会议(以下简称“会议”或“相关股东会议”)。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下：

　　一、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年1月12日(星期四)9:00。

　　网络投票时间为：2006年1月9日至1月12日(非交易日除外)。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月9日至1月12日(期间的交易日)，每日9:30？11:30、13:00？15:00。

　　二、现场会议召开地点

　　山东省烟台市南大街9号金都大厦27楼会议室

　　三、会议召集人

　　公司董事会

　　四、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　五、会议审议事项

　　会议审议事项：山东九发食用菌股份有限公司股权分置改革方案。

　　六、流通股股东具有的权利和行使权利的方式、条件和期间

　　1、流通股股东参与股权分置改革的权利

　　流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如果本次相关股东会议通过了公司股权分置改革方案，无论流通股股东是否出席本次相关股东会议或是否赞成股权分置改革，均须无条件接受本次相关股东会议的决议。

　　七、表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票，以征集投票为准。

　　3、如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

　　4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　八、董事会投票委托征集方式

　　为保护中小投资者利益，公司董事会负责办理征集投票委托事宜，向全体流通股股东征集投票委托，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票委托的具体事宜见公告《山东九发食用菌股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　九、提示公告

　　公司董事会在本次相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开相关股东会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为2006年1月4日和1月9日。

　　十、会议出席对象

　　1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年1月5日(星期四)。在该股权登记日登记在册的公司全体股东均有权参加本次相关股东会议，在上述日期登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可委托他人代为出席(被委托人不必为本公司股东，《授权委托书》格式参见附件2)。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、保荐机构和律师事务所相关人员。

　　十一、公司股票停牌、复牌事宜

　　1、本公司董事会将申请公司股票自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；

　　2、本公司董事会将在2005年12月21日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌；

　　3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一个交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌；

　　十二、现场会议登记事项

　　1、登记手续：

　　法人股股东须持法人营业执照复印件、法人代表证明书复印件、持股凭证、法人股东账户卡、参会代表本人身份证办理登记手续，以上各文件均需加盖单位公章；若委托代理人出席会议的，委托代理人应持法人营业执照复印件、法人代表证明书复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和参会委托代理人本人身份证办理登记手续，以上各文件均需加盖单位公章。社会流通股股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，委托代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、持股凭证、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地点：山东九发食用菌股份有限公司证券部

　　地址：山东省烟台市南大街9号金都大厦28楼

　　

邮政编码：264001

　　3、登记时间：

　　2006年1月10日，上午8:00？12:00，下午1:00？5:00。

　　十三、董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

　　为了与投资者保持良好的沟通，公司董事会将组织非流通股股东与投资者通过热线电话、传真、电子信箱，采取召开投资者座谈会、举行媒体说明会、进行网上路演、走访机构投资者或发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。上述沟通协商安排的具体时间将另行公告或通知。

　　十四、注意事项

　　1、本次现场会议会期半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通费用自理；

　　2、联系方式：

　　联系地址：山东省烟台市南大街9号金都大厦28楼

　　邮政编码：264001

　　联系人：高增欣

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告。

　　附件：1、投资者参加网络投票的操作流程

　　2、授权委托书

　　山东九发食用菌股份有限公司董事会

　　2005年12月12日

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　4、买卖方向：均为买入

　　二、投票操作举例

　　股权登记日持有“九发股份”A股的投资者，投票操作举例如下：

　　1、相关股东会议股权登记日持有“九发股份”A股的沪市投资者，对公司审议股权分置改革方案的议案投同意票，其申报如下：

　　2、投资者如对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容同1，具体申报如下：

　　3、投资者如对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容同1，具体申报如下：

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东九发食用菌股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束

　　2、委托人(签章注)：

　　3、委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

　　4、委托人股东账号：

　　5、委托人持股数量：

　　6、受托人(签名)：

　　7、受托人身份证号码：

　　8、委托日期：

　　9、委托人联系电话：

　　注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字

　　(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)