|
上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2005年11月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登
了《重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现公告相关股东会议第一次提示公告。
一、召开会议基本情况
1、相关股东会议召开时间
现场会议时间：2005年12月23日13：00
网络投票时间：2005年12月21日-23日9:30～11:30，13:00～15:00
2、股权登记日：2005年12月13日
3、现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大酒店四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种方式表决。
7、提示公告
本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报纸上刊载不少于两次召开会议的提示性公告，时间分别为2005年12月12日和2005年12月20日。
8、会议出席对象
(1)凡2005年12月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次相关股东会议审议事项为：《重庆太极实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
相关股东会议投票表决改革方案，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、流通股东主张权利的时间、条件和方式
1、流通股东具有的权利
流通股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股东网络投票具体程序见本公告第五条。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见本公告第六条。
公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种方式表决，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序进行统计：
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
四、相关股东会议现场登记方法
1、登记手续：
(1)法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
(2)流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：重庆市渝中区两路口重庆村1号
联系人：徐旺袁?
电话：023-89886568
传真：023-89886129
邮政编码：400010
3、登记时间：2005年12月19日-2005年12月22日的上午9：30至12：00，下午14：30至17：00
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所网络系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月21日至23日期间交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738129，投票简称为：太极投票。
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入
(2)在“委托价格”项下1元代表本议案，情况如下：
(3)在“委托数量”项下，表决意见对应的申报数如下：
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
六、董事会征集投票权程序
公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象：截止2005年12月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的太极集团全体流通股股东。
2、征集时间：自2005年12月19日至2005年12月22日。
3、征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
4、征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写；
第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件
本次征集投票委托将由本公司证券部签收授权委托书及其相关文件，并转交给本次征集投票委托的联系人。
法人股东请将法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件、2005年12月13日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)，送达本公司证券部(信函以实际收到为准)。
个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件、2005年12月13日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)和授权委托书原件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)，送达本公司证券部(信函以实际收到为准)。
股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司证券部，确认授权委托。在本次股权分置改革相关股东会议登记时间截止之前，证券部收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成信函未能于本次公司股权分置改革相关股东会议登记时间截止前送达公司证券部的，则授权委托无效。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：
地点：重庆市渝中区两路口重庆村1号
联系人：徐旺袁?
联系电话：023-89886568
传真：023-89886129
邮政编码：400010
5、授权委托的规则
股东提交的授权委托书及其相关文件将由太极集团证券部审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交太极集团董事会。
(1)股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
①股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止(2005年12月22日17:00)之前送达指定地址。
②股东提交的文件完备，并均由股东签字盖章。
③股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。
④授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票委托同时委托给征集人以外的人。
(2)其他
①股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。
②股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
③授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
④流通股股东将投票权委托给征集人，即为将在公司股权分置改革相关股东会议上的投票权作同等委托。
七、其他事项
1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司
二00五年十二月十二日
附件：
重庆太极实业(集团)股份有限公司相关股东会议授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人(或本单位)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人签名：
委托身份证号码：
注：授权委托书复印、剪报均有效
委托日期：年月日
| 
