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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2005年10月7日发出的会议通知，东方电机股份有限公司(本公司)四届二十次董事会议于2005年10月28日上午在本公司办公会议室召开。本次会议由董事长朱元巢先生召集。会议应到董事11人，实际出席11人。其中董事朱元巢先生、韩志桥先生、张天德先生、龚丹
先生、刘辉先生、荆甲川先生、陈章武先生、谢松林先生、郑培敏先生亲自出席了会议。董事贺建华先生因公未能亲自出席本次董事会，委托董事韩志桥先生代为出席并表决。全体监事共3名列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。
董事长朱元巢先生主持了本次会议，会议审议通过了以下事项：
1、董事会、监事会换届改选有关事项的议案。
本公司第四届董事会、监事会将于2005年12月27日届满。有关第五届董事与监事候选人名单及董事与监事报酬等事项将于下次董事会议审议并提交2005年第二次临时股东大会批准。本公司将于2005年11月4日发布相应的股东大会通知，并于2005年12月7日之前公告第五届董事与监事候选人名单及其简介和董事与监事报酬等有关事项。
2、公司决定在2005年12月22日召开2005年第二次临时股东大会。
特此公告。
东方电机股份有限公司董事会
2005年11月3日（来源：上海证券报）
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