武汉钢铁股份有限公司关于延长董事会投票委托征集时间的提示性公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为了进一步切实保障流通股东的利益，协助流通股东充分行使股东权利，降低流通股东亲临会议现场行使股东权利的成本，武汉钢铁股份有限公司将董事会投票委托征集截止时间由2005年11月4日17：00时延长至2005年11月9日24：00时。征集方式及征集程序保持不变 ，具体内容详见2005年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的武汉钢铁股份有限公司董事会投票委托征集函全文。《授权委托书》附后。

　　在2005年11月9日24：00时前，公司董事会秘书室收到信函或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期作无效委托处理；由于投寄差错或其他原因，造成信函未能于2005年11月9日24：00时前送达公司董事会秘书室，视作无效委托。

　　请将提交的全部文件密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

　　授权委托书及其相关文件送达单位、指定地址及联系方式如下：

　　单位名称：武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室

　　地址：武汉市青山区沿港路3号

　　邮编：430080

　　联系电话：[phone]

　　传 真：027-86306023

　　联系人：赵浩

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　二？？五年十一月四日

　　对武汉钢铁股份有限公司相关股东会议投票权征集人的授权委托书

　　本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《武汉钢铁股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开相关股东会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司/本人有权随时按照董事会投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票权。

　　本公司/本人作为授权委托人，兹授权委托武汉钢铁股份有限公司董事会代表本公司/本人出席于2005年11月10日在武汉召开的武汉钢铁股份有限公司2005年相关股东会议，并按照下列指示行使对会议审议事项的表决权。

　　本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，不选或多选则该授权委托书无效。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束

　　委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2005年 月 日

　　(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)（来源：上海

证券报）