重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开时间：2005年11月30日上午9：30。

　　二、会议召开地点：重庆市渝中区两路口重庆村1号太极大厦公司会议室

　　三、会议方式：现场表决

　　四、会议议程：

　　(一)关于修改《公司章程》的议案；

　　(二)关于受让重庆太极医药工业有限公司部分股权的议案；

　　(三)关于对重庆市兆和实业有限公司进行增资的议案。

　　(四)关于取消购买集团公司部分资产的议案

　　对以上第(二)、(三)项关联交易，关联股东表决时，应放弃在股东大会的表决权。

　　五、出席会议对象：

　　1、凡在2005年11月22日下午收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　六、出席会议登记办法：

　　1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2005年11月29日(上午9：30--11：30，下午2：00--5：00)。

　　七、其他事项

　　1、与会者交通及食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：重庆市渝中区两路口重庆村1号大极大厦26楼公司证券部。

　　邮编：400010

　　联系电话(传真)：023-89886129

　　联系人：徐旺

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

　　二00五年十月二十七日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)，代表我单位(个人)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司2005年度第二次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。

　　委托人姓名：委托人持股数：

　　委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：

　　委托日期：受托人姓名：

　　委托人签名：受托人身份证号：（来源：上海证券报）