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安徽合力股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年10月26日在“合力大厦”五楼会议室召开，会议通知于2005年10月14日以电传或送达的方式发出。公司9名董事参加了会议，部分监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会
议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司2005年第三季度报告全文》及其《正文》；
(同意9票，反对0票，弃权0票)
2、《关于合力工业园(北区)公用建设投资的议案》：
(同意9票，反对0票，弃权0票)
根据经公司2004年第一次临时股东大会通过的《合力工业园(制造研发基地)建议项目规划》(内容详见2004年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)，为了加快公司合力工业园内各子项的建设进度，确保建设项目如期完工，公司决定对合力工业园(北区)土地进行公用建设投资，计划投资总额1500万元，资金由企业自筹。该项目主要建设内容包括北区设计、勘探、场地平整、道理、管网系统建设等。
3、《关于投资新建合力工业园重装事业部项目一期工程的议案》：
(同意9票，反对0票，弃权0票)
根据经公司2004年第一次临时股东大会通过的《合力工业园(制造研发基地)建议项目规划》，为有效调整公司的产业结构、促进公司的稳步协调发展，满足国内市场对重装车辆的需求，进一步扩展公司的产品品种，开拓大吨位叉车、堆高机等重装设备，公司拟在合力工业园(北区)投资新建重装事业部一期(含公用建设项目)工程项目，计划投资4500万元，建设资金70%由银行贷款解决，其余由企业自筹，该项目主要建设包括结构件车间(包括涂装、加工)、装配车间、办公生活设施、公用设施并增添部分关键设备等，项目建设期2年。
上述2、3项目的实施兼顾了公司四届十三次董事会审议通过的《关于投资兴建2000台轮式装载机一期研发生产技术改选项目》，从而实现公司重装工程机械生产制造及公用建设的相互补充、互相利用、柔性运营。
此外，以上2、3项目均在公司《合力工业园(制造研发基地)建议项目规划》之内，而且《合力工业园(制造研发基地)建议项目规划》已经公司2004年第一次临时股东大会通过，故上述2、3项目无须再经股东大会审议批准。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2005年10月26日（来源：上海证券报）
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