陕西华茂科技发展股份有限公司董事会决议公告

　　陕西华茂科技发展股份有限公司2005年10月26日在公司会议室召开临时董事会。会议应到董事5人，实到5人，监事及公司高管人员列席会议，会议由公司董事长张帆主持。现将有关事项公告如下：

　　1、经公司财务部门初步测算，2005年前三季度公司主营业务收入同比增加50%，净利润同比去年增加48%左右，具体财务数据将在2005年度财务报告中详细披露。

　　2、公司聘请的美国洲州国际有限公司(Z&Z INVESTMENTCONSULTINGCO.Ltd.)已进入公司并按照原定计划开展工作，开始进入对财务报表的初步审查、团队综合评估报告(I.E.R)、经营团队与董监事问卷调查(O.D.Q)等工作。

　　3、为更快捷进入国际市场竞争及更好服务广大股东，公司将在上海设立办事处。

　　特此公告

　　陕西华茂科技发展股份有限公司

　　2005年10月28日（来源：上海

证券报）