华纺股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华纺股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2005年10月10日以书面及传真方式发出通知，2005年10月21日在本公司会议室召开，公司12名董事，实到10名，杜淑明、于远梅董事因工作原因未能出席，杜淑明董事委托邹鹏宏董事代为表决，于远梅董事未进行委托， 共计11张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等法律法规及相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持，经逐项审议，通过以下事项：

　　1、《公司2005年第三季度报告》；

　　公司股东占用资金解决方案已启动，大股东占用资金有望本年度解决，预计公司本年度累计净利润与上年同期相比可能扭亏为盈。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票；

　　2、崔建华同志因工作调动辞去公司总经理职务；

　　赞成9票；反对0票；弃权2票；

　　3、经董事长提名聘任薄方明董事接任公司总经理职务。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2005年10月21日

　　薄方明同志简历

　　薄方明：男，生于1957年8月，大专学历，会计师。历任山东滨州第三棉纺织厂财务科科长、经营厂长，山东滨州印染集团有限责任公司总会计师、副总经理、董事，山东滨州印染集团进出口有限公司总经理，华纺股份董事、副总经理。现任本公司董事、总经理，山东滨州印染集团有限责任公司董事。（来源：上海

证券报）