中国第一铅笔股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月25日 06:47 上海证券报网络版 | |||||||||
中国第一铅笔股份有限公司于2005年10月11日向全体董事发出书面会议通知,并在2005年10月21日如期召开了董事会五届三次会议。出席会议的董事应到8名,实到8名(其中独立董事应到3名,实到3名)。会议由胡书刚董事长主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下决议:
一、《公司2005年第三季度报告》(报告全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com. cn); 二、《关于购买上海三星文教实业公司商住楼部分房产的议案》(具体内容详见同日临2005?0015关联交易公告)。 中国第一铅笔股份有限公司董事会 2005年10月25日(来源:上海证券报) |