上海亚通股份有限公司第五届董事会第18次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海亚通股份有限公司第五届董事会第18次会议于2005年10月21日上午在公司二楼会议室召开，会议应到董事5名，实到董事4名，董事顾建先生因出差，委托董事施雪奎先生表决，会议由董事长黄胜先生主持。公司全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下的议案，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年第三季度报告》

　　二、审议通过了《关于公司投资上海海岛房地产开发有限公司的议案》

　　上海海岛房地产开发有限公司成立于2005年9月26日，由于房地产开发资金需求量大，目前该公司2000万元的注册资本不能满足房地产开发的需要，故提出将注册资本由原来的2000万元增加到15000万元，同时要求增加新的股东单位，根据这个情况，经公司董事会研究决定，投资5610万元参与上海海岛房地产开发有限公司的房地产项目。现将有关情况介绍如下：

　　一、上海海岛房地产开发有限公司介绍：

　　(一)基本情况：

　　1、公司名称：上海海岛房地产开发有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、住所：上海崇明县城桥镇中津桥路22号2号楼529室

　　4、法定代表人：袁刚

　　5、注册资本：人民币2000万元

　　6、经营范围：房地产开发、销售

　　7、工商登记日期：2005年9月26日

　　(二)原股东单位介绍

　　1、上海崇明新城建设发展有限公司

　　①公司性质：有限责任公司

　　②住所：上海崇明县城桥镇东门路2号

　　③法定代表人：朱晓中

　　④注册资本：人民币1亿元

　　⑤经营范围：新城区开发建设，实业投资，招商引资，资产经营管理，投资咨询，企业策划。

　　⑥投资额及比例：对上海海岛房地产开发有限公司的投资额为1020万元人民币，占注册资本的比例为51%。

　　2、上海亚通置业发展有限公司

　　①公司性质：有限责任公司(亚通公司控股子公司)

　　②住所：上海崇明西门路111号

　　③法定代表人：顾超平

　　④注册资本：2000万元

　　⑤经营范围：房地产开发，销售等

　　⑥投资额及出资比例：对上海海岛房地产开发有限公司的投资额为980万元人民币，占注册资本的比例为49%。

　　三、上海海岛房地产开发有限公司增加新股东后各方出资情况介绍：

　　1、上海亚通股份有限公司出资5610万元，占注册资本的比例为37.4%。

　　2、上海崇明新城建设发展有限公司出资6900万元(其中增资5880万元)，占注册资本的比例为46%。

　　3、上海亚通置业发展有限公司出资990万元(其中增资10万元)，占注册资本的比例为6.6%。

　　4、上海灏顺置业有限公司出资1500万元，占注册资本的比例为10%。

　　本公司与上海崇明新城建设发展有限公司为参股公司关系；与上海亚通置业发展有限公司为控股子公司关系；与上海灏顺置业有限公司无关联关系。

　　本公司参与的项目为崇明新城配套

商品房22＃地块的开发，共建造15万平方米的新城开发动拆迁商品房建设，该项目建造周期从2005年12月开始，18个月完成该项目的开发。

　　特此公告。

　　上海亚通股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十一日（来源：上海

证券报）