江苏恒顺醋业股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案表决。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2005年10月20日上午九点

　　2、会议召开地点：镇江市中山西路84号恒顺宾馆7楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票方式

　　4、会议召集人：公司第二届董事会

　　5、会议主持人：董事长叶有伟先生

　　6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权代表6人，代表股份78627996股，占公司总股本的61.84%。

　　2、社会公众股出席情况

　　出席会议的社会流通股东(代理人)共5人，代表股份192996股，占公司社会流通股份总数的0.48%。

　　3、出席本次会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。公司独立董事卫祥云先生、汤文桂先生因公出差，未能出席本次会议，因此全权委托公司独立董事任永平代表其出席会议并行使相关职责。

　　四、提案审议情况

　　经到会股东及股东授权代表认真审议，大会按照累积投票制的办法、以记名投票方式表决通过如下决议：

　　一、选举叶有伟、王明法、朱善政、杨晓康、方淼、张玉宏为公司第三届董事会董事；选举卫祥云、汤文桂、任永平为公司第三届董事会独立董事。

　　表决结果如下：

　　1、选举叶有伟先生为第三届董事会董事；

　　本议案表决结果：

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577996股，占有效表决股份总数99.94%；0股弃权；50000股反对，占有效表决股份总数0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142996股，占流通股东有效表决股份总数的74%；0股弃权；50000股反对，占流通股东有效表决股份总数的26

　　% 2、选举王明法先生为公司第三届董事会董事；

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577996股，占有效表决股份总数99.94%；0股弃权；50000股反对，占有效表决股份总数0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142996股，占流通股东有效表决股份总数的74%；0股弃权；50000股反对，占流通股东有效表决股份总数的26

　　% 3、选举朱善政先生为公司第三届董事会董事；

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577835股，占有效表决股份总数99.94%；161股弃权；50000股反对，占有效表决股份总数的0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142835股，占流通股东有效表决股份总数的74%；161股弃权；50000股反对，占流通股东有效表决股份总数的26%，。

　　4、选举杨晓康先生为公司第三届董事会董事；

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577835股，占有效表决股份总数99.94%；161股弃权；50000股反对，占有效表决股份总数的0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142835股，占流通股东有效表决股份总数的74%；161股弃权；50000股反对，占流通股东有效表决股份总数的26%。

　　5、选举方淼先生为公司第三届董事会董事；

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577835股，占有效表决股份总数99.94%；161股弃权；50000股反对，占有效表决股份总数的0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142835股，占流通股东有效表决股份总数的74%；161股弃权；50000股反对，占流通股东有效表决股份总数的26%。

　　6、选举张玉宏先生为公司第三届董事会董事；

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577835股，占有效表决股份总数99.94%；161股弃权；50000股反对，占有效表决股份总数的0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142835股，占流通股东有效表决股份总数的74%；161股弃权；50000股反对，占流通股东有效表决股份总数的26%。

　　7、选举卫祥云先生为公司第三届董事会独立董事；

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577835股，占有效表决股份总数99.94%；0股弃权；50161股反对，占有效表决股份总数的0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142835股，占流通股东有效表决股份总数的74%；0股弃权；50161股反对，占流通股东有效表决股份总数的26%。

　　8、选举汤文桂先生为公司第三届董事会独立董事；

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577835股，占有效表决股份总数99.94%；0股弃权；50161股反对，占有效表决股份总数的0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142835股，占流通股东有效表决股份总数的74%；0股弃权；50161股反对，占流通股东有效表决股份总数的26%。

　　9、选举任永平先生为公司第三届董事会独立董事。

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577996股，占有效表决股份总数99.94%；0股弃权；50000股反对，占有效表决股份总数的0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142996股，占流通股东有效表决股份总数的74%；0股弃权；50000股反对，占流通股东有效表决股份总数的26%。

　　二、选举王仁贵先生、周良洪先生为公司第三届监事会监事。

　　表决结果如下：

　　1、选举王仁贵先生为公司第三届监事会监事；

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577835股，占有效表决股份总数99.94%；161股弃权；50000股反对，占有效表决股份总数的0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142835股，占流通股东有效表决股份总数的74%；161股弃权；50000股反对，占流通股东有效表决股份总数的26%。

　　2、选举周良洪先生为公司第三届监事会监事。

　　有效表决股份总数78627996股，同意78577835股，占有效表决股份总数99.94%；161股弃权；50000股反对，占有效表决股份总数的0.06%。

　　其中：

　　①、非流通股东有效表决股份总数78435000股，同意78435000股，占非流通股东有效表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

　　②、流通股东有效表决股份总数192996股，同意142835股，占流通股东有效表决股份总数的74%；161股弃权；50000股反对，占流通股东有效表决股份总数的26%。

　　五、律师对本次股东大会的法律意见

　　江苏镇江金荣恒顺律师事务所张红勇先生见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：本次股东大会的召集和召开程序合法有效，出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、载有与会董事签字的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十日（来源：上海

证券报）