江苏康缘药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　公司董事会申请公司股票自相关股东会议股权登记日下一交易日(2005年10月24日)起 停牌。如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股票于相关股东会议决议公告下一交易日复牌；如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东执行的对价股份上市流通日复牌。

　　江苏康缘药业股份有限公司(以下简称：公司)于2005年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现公告第一次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2005年11月2日上午10：30；

　　网络投票时间为：2005年10月31日至11月2日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　(二)股权登记日：2005年10月21日

　　(三)现场会议召开地点

　　江苏省连云港市新浦海昌南路58号公司会议室

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议方式

　　本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　(六)参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式。

　　(七)提示公告

　　公司将于2005年10月28日再次发布相关股东会议的提示公告。

　　(八)会议出席对象

　　1.截止2005年10月21日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；

　　2. 不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　3. 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　(九)公司股票停牌、复牌事宜

　　公司董事会申请公司股票自本次相关股东会议股权登记日下一交易日(2005 年10月24 日)起停牌。

　　如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股票于相关股东会议决议公告下一交易日复牌；如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东执行的对价股份上市流通日复牌。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项为公司股权分置改革方案。

　　公司股权分置改革方案的具体内容详见公司10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)的《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》，以及10月12日刊登在上海证券交易所网站的《江苏康缘药业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式

　　1. 流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2. 流通股股东主张权利的期限、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1。

　　公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于2005年9月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《江苏康缘药业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络及征集投票，以征集投票为准。

　　(3)如果同一股份多次委托征集投票，以最后一次委托征集投票为准。

　　(4)如果同一股份多次重复网络投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3. 流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次会议投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、现场会议参加办法

　　1. 登记手续

　　拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2005年10月28日的上午9：00-12：00、下午14：30-16：30到江苏省连云港市新浦海昌南路58号本公司企业发展部办理登记手续；也可于2005年10月28日下午16：30前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和

邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“相关股东会议登记”字样。授权委托书格式见附件2。

　　2. 本次现场会议会期预计半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4. 联系方式

　　登记地址：江苏省连云港市新浦海昌南路58号康缘药业企业发展部

　　书面回复地址：江苏省连云港市新浦海昌南路58号康缘药业企业发展部

　　邮政编码：222001

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：程凡、贺琳

　　五、其他事项

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　二？？五年十月十八日

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“康缘药业”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

　　2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加江苏康缘药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

　　姓名：联系电话：

　　股东账户号码： 身份证号码：

　　持股数：

　　2005年 月 日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席江苏康缘药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：2005年 月 日

　　(本授权委托书复印件及剪报均有效)（来源：中国证券网）