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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决的情况。一、会议召开和出席情况江西鑫新实业股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会于2005年9月27日上午9时在本公司会议室召开，出席会议的股东及授权股东代表6名，均为非流通股股东，代表公司股份数80，000，000股，占公司总股本的64％。截至股权登记日，无流通股股东登记参加股东大会。本次会议由本公司董事会召集，董
事长温显来先生主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、提案审议情况大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东及股东授权代表审议，通过了以下议案：一、审议通过了公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程项目实施的议案。1、该项目符合公司确定的进一步做强、做大漆包线核心主业的发展战略，是对2004年4月14日召开的公司第二届董事会第九次会议和2004年6月23日召开的公司2003年年度股东大会审议批准的《关于在上饶旭日工业园进行2万吨漆包线技改项目投资实施的议案》的进一步延续、完善与补充，上饶旭日工业园漆包线技改项目现已于2005年7月1日投入试生产，并形成了7000吨特种漆包线的产能，通过此次该项目的完善、补充和实施，将更有利于公司产品结构的优化，实现产业升级换代，形成规模效应，从而进一步提升漆包线核心主业的竞争优势。2、为使项目能得到更好、更有效的实施，目前该项目已通过江西省发展和改革委员会赣发改工业字〔2004〕1157号《关于核准江西鑫新实业股份有限公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程的通知》的核准，并被国家发展和改革委员会以发改办工业〔2004〕2451号文《国家发展改革委办公厅关于永济电机厂等23个电力装备本地化及结构调整项目的复函》和发改投资〔2005〕781号《国家发展改革委关于下达2005年东北等老工业基地调整改造和重点行业结构调整专项（第三批）国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》获得国家对项目的国债专项资金扶持，国债专项补助资金为1508万元，其中：中央预算内专项资金754万元、地方预算内专项资金754万元，目前该项国债资金尚未到位，正在下达之中。3、该项目总投资额为28137.26万元、固定资产投资25137万元，企业自筹8437万元，向银行贷款19700万元、国债专项资金1508万元；投资利润率为22.53%，全部投资回收期为6.72年。项目情况详见《江西鑫新实业股份有限公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程可行性研究报告》。4、为有利于该项目的投资建设，控制好投资成本，把握好投资风险，实现投资价值最大化，同意并授权公司董事会全权办理根据市场发展情况所进行的对项目投资建设进行的合理调整、规划决策等一切事宜的权利。表决情况：同意80，000，000股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。二、审议通过了公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程向银行申请19700万元贷款的议案。为快速有效推进公司漆包线核心主业的良好发展，搞好公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程的实施，筹集项目建设资金，同意公司向银行申请19700万元项目资金贷款，并授权公司董事会全权办理该项目贷款的一切事宜。表决情况：同意80，000，000股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。三、律师出具的法律意见江西求正沃德律师事务所刘卫东律师与会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。四、备查文件1、江西鑫新实业股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会决议；2、江西求正沃德律师事务所关于江西鑫新实业股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告江西鑫新实业股份有限公司董事会二○○五年九月二十七日（来源：上海证券报）
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