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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议没有新提案提交表决。经本公司2005年8月24日召开的第四届董事会第二十四次会议决定，公司2005年第二次临时股东大会于2005年9月27日上午在四川省西昌市本公司会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表15人，代表公司有表决权的股份18，602.19万股，占公司股本总额29700万股的62.63%，其中，流通股股东9人，代表股份17.19万股，占公司流通股股
东表决权股份总数的0.17％。公司董事会、监事会部分成员和其高级管理人员出席了大会议，大会由公司董事长杨坤平先生主持，重庆源伟律师事务所程源伟律师对大会作了现场见证。大会的召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。大会通过现场逐项投票表决方式审议了董事会提交大会表决的如下议案：1、以18602.19万股同意，占到会应表决股份的100%，通过《独立董事辞职议案》，同意陈野华女士辞去公司独立董事职务；其中：流通股同意17.19万股，占到会应表决流通股份的100%。2、以18602.19万股同意，占到会应表决股份的100%，通过《关于监事会成员变动的议案》，同意刘伦强先生辞去公司监事职务并补选张露先生为公司监事；其中：流通股同意17.19万股，占到会应表决流通股份的100%。3、以18422.19万股同意，占到会应表决股份的99.03%，通过《关于董、监事、高级管理人员薪酬的议案》；其中：流通股同意17.19万股，占到会应表决流通股份的100%。4、以8922.168万股同意，占到会应表决股份的84.62%，以1621.08万股反对，占到会应表决股份的15.38%，通过《关于为关联方到期银行贷款续保的议案》；其中：流通股同意16.11万股，占到会应表决流通股份的93.72%，反对1.08万股，占到会应表决流通股份的6.28%。在对本项预案进行投票表决时，关联股东朝华科技（集团）股份有限公司（持有股份80，589，420股）进行了回避表决。5、以9103.248万股同意，占到会应表决股份的86.34%，以1440万股反对，占到会应表决股份的13.66%，通过《关于共同投资设立盐源永宁河水电开发有限责任公司的议案》；其中：流通股同意17.19万股，占到会应表决流通股份的100%。在对本项预案进行投票表决时，关联股东朝华科技（集团）股份有限公司（持有股份80，589，420股）进行了回避表决。6、以9103.248万股同意，占到会应表决股份的86.34%，以1440万股反对，占到会应表决股份的13.66%，通过《关于共同投资设立四川木里水电开发有限责任公司的议案》；其中：流通股同意17.19万股，占到会应表决流通股份的100%。在对本项预案进行投票表决时，关联股东朝华科技（集团）股份有限公司（持有股份80，589，420股）进行了回避表决。以上每项提案详见2005年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的西昌电力2005-41号公告，以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本公司聘请了重庆源伟律师事务所律师见证了本次股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定。出席本次年度股东大会的人员具有合法、有效的资格。本次股东大会的表决程序合法、有效。四川西昌电力股份有限公司董事会2005年9月27日（来源：上海证券报）
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