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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2005年8月27日召开的三届十二次董事会通过了《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：1、会议时间：2005年10月30日上午10：00；2、会议地点：武汉市滨湖大厦六楼会议室3、会议主要议题：（1）审议《关于修改公司章程的议案》（公告见2005年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》）；（2）《关于公司董事变更的议案》（公告见2004年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》
）；（3）《关于改变募集资金项目用于对山西云中制药有限责任公司进行增资的议案》（公告见2004年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》）。4、出席人员：（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。（2）截止2005年10月20日下午3：00交易结束，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。5、会议登记日：2005年10月24日6、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2005年10月24日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。7、授权委托书授权委托书兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席武汉春天生物工程股份有限公司2005年第二次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；4、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；5、对1－3项不作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。委托人签名（法人单位并盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托人股东帐号：委托人持有股数：日期：8、会议登记地点：武汉春天生物工程股份有限公司证券部联系电话：027－87654767传真：027－87654797联系人：刘彦萍陈秀娟武汉春天生物工程股份有限公司董事会二00五年九月二十八日（来源：上海证券报）
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