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特别提示：经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整；公司股票将于2005年9月29日复牌。一、关于股权分置改革方案的调整情况公司董事会于2005年9月19日公告股权分置改革方案后，协助非流通股股东通过走访机构投资者、电话咨询、邮件、网上征求意见表、召开投资者恳谈会等多种形式与公司流通股股东进行了多层次的交流。在充分听取公司流通股股东的意见和建议的基础之上，结合本公司实际情况，应公司股东要求，公司董事会同意对已提请公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东
会议审议表决的《关于资本公积金转增股本议案》中的股权分置改革方案部分内容进行调整，主要调整内容如下：公司第一大股东ＧｌｏｂｅＵｎｉｏｎＩｎｄｕｓｔｒｉａｌ（ＢＶＩ）Ｃｏｒｐ．对所作出的额外承诺进行相应调整，原为：“1、自获得上市流通权之日起，所持原非流通股份在二十四个月内不上市交易或者转让。2、在前款承诺期期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股票，委托出售的价格不低于人民币7元，且减持股数占公司股份总数的比例不超过百分之十。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，对上述设定的价格（人民币7元）进行除权处理。”现调整为：“1、自获得上市流通权之日起，所持原非流通股份在二十四个月内不上市交易或者转让。2、在前款承诺期期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股票，委托出售的价格不低于人民币10元，且减持股数占公司股份总数的比例不超过百分之十。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，对上述设定的价格（人民币10元）进行除权处理。”二、补充保荐意见针对公司股权分置改革方案的调整，保荐机构认为：1、方案的调整是在公司、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。2、体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。三、补充法律意见书结论性意见聘请的律师事务所广东信达律师事务所对本次股权分置改革方案调整发表如下意见：成霖股份本次股权分置改革的修改内容和修改程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定；成霖股份本次修改后的股权分置改革方案在取得成霖企业股份有限公司有关权力机构的批准、取得成霖股份临时股东大会暨相关股东会议的批准以及中华人民共和国商务部的批准，且经深圳证券交易所确认后即可实施。四、独立董事意见成霖股份独立董事何开波、魏明海、张国强对本次调整公司股权分置改革方案发表独立意见如下：1、自公司2005年9月19日刊登《股权分置改革说明书》后，公司通过多种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流，应广大流通股股东的要求，非流通股股东经过权衡后，对股权分置改革方案进行了调整。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。2、本次调整股权分置改革方案，控股股东调整了额外承诺事项，体现了控股股东对公司未来发展的信心。3、同意本次对公司《股权分置改革说明书》的修订。4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。本次股权分置改革方案内容的修订是在充分听取流通股股东建议与意见的基础上作出的，不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化，对价测算依据和过程也无实质性的变化，《股权分置改革说明书》中涉及承诺事项的地方作了相应修订。调整后的股权分置改革方案详见同日公告的《深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》及其摘要（已在深圳证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｏｒｇ．ｃｎ披露）。附件：1、深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；2、深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）；3、保荐机构关于深圳成霖洁具股份有限公司进行股权分置改革之补充保荐意见；4、广东信达律师事务所关于深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书5、独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见。特此公告深圳成霖洁具股份有限公司董事会2005年9月27日（来源：上海证券报）
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