交大昆机科技股份有限公司关于召开临时股东大会的通知的补充资料

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2005年9月16日于《上海证券报》、《中国证券报》公告了公司于2005年10月31日召开公司临时股东大会的通知。

　　截止本补充资料公告日，公司已收到了有权提名公司董事、监事候选人的股东的提名函及被提名人表示愿意接受提名的书面通知。

　　详细提名如下：

　　西安交通大学产业(集团)总公司提名雷锦录、张汉荣、温培雄、罗国伟、王尚锦为公司第五届董事会董事候选人，提名孙兴铎、郭俊玉为公司第五届监事会监事候选人；

　　云南省国有资产监督管理委员会(代云南省人民政府履行出资人职责)提名程云川、吴可天、郭尚武为公司第五届董事会董事候选人，提名刘岗、沈国荣为公司第五届监事会监事候选人；

　　公司董事会提名于成廷、仝允桓、董娟和俞伟峰为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　上述候选人当中，除罗国伟为新获提名的候选人外，其他候选人均为本公司本届董事、监事。

　　附：罗国伟先生简历

　　交大昆机科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年九月二十六日

　　附：

　　个人简历

　　罗国伟，男，42岁，四川阆中市人，汉族，中共党员，毕业于西安交通大学，博士学历，副研究员。曾任西安交通大学数学系团工委书记，现任西安交通大学产业(集团)总公司常务副总裁。

　　现兼任西安交大瑞森资讯发展股份有限公司董事长，西安交大瑞森实业公司董事长、总经理，西安交大思源物业管理有限责任公司董事长。

　　交大昆机科技股份有限公司临时股东大会代理人委托书

　　本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有交大昆机科技股份有限公司(本公司)

股票A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注3)，为本公司的股东。

　　本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)为本人的代表，代表本人出席于2005年10月31日(星期一)上午9：00时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司举行的本公司临时股东大会，并于该股东大会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权，附注5)就股东大会公告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。

　　本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：2005年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署(附注6)

　　附注1：请填上与本委托书有关的A股/H股股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

　　附注2：请用正楷填写股东全名及地址。

　　附注3：实际持有本公司股票总股数。

　　附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去，并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。

　　附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。

　　附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。

　　附注7：本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于股东大会开始时间之前24小时(即十月三十日上午9：00之前)邮寄或传真至本公司董事会办公室。

　　附注8：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

　　附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。

　　本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　联系人：冯思忠先生、王碧辉女士

　　

邮政编码：650203（来源：上海

证券报）