浙江华立科技股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　2005年9月22日，浙江华立科技股份有限公司四届董事会采用通讯表决的方式召开临时会议。本次会议的会议通知于2005年9月22日以书面形式发出，公司全体董事参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事一致通过如下决议：根据公司董事刘德春先生的提名，决定自即日起聘任朱宝岩先生担任公司市场副总裁。

　　公司独立董事辛金国先生、甘为民先生对朱宝岩先生的个人资料进行了审查之后，认 为朱宝岩先生符合公司《章程》对副总裁任职资格的要求，具备出任公司市场副总裁职务的条件，同意公司董事会聘请朱宝岩先生为公司市场副总裁。

　　另，根据公司第四届董事会第四次会议所批准的《华立科技厂站自动化部改组计划》，华立科技厂站自动化部的改组工作现已完成新公司设立的工商登记注册手续，现将新公司的有关情况公告如下：

　　公司名称：杭州华立电力系统工程有限公司

　　住 所：杭州市西斗门路18号7楼东区

　　法定代表人：刘德春

　　注册资本：150万元

　　经营范围：技术开发、技术转让、成果转让；计算机软硬件，电力自动化系统技术；设计、安装、维护；计算机信息系统集成；批发、零售；通信、网络设备及配套产品，计算机信息系统集成软硬件。

　　新公司所有股东全部以货币方式进行出资，其中华立科技的投资金额为128万元，拥有新公司85.34%的出资。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司董事会

　　2005年9月23日

　　附件：朱宝岩先生个人简历

　　朱宝岩，男，42岁，工学硕士，中国矿业大学管理科技博士在读。1987年7月至1997年7月任职于中国煤炭经济学院。1997年7月至2005年7月就职于烟台

东方电子信息产业股份有限公司，先后任市场部经理、总经理助理、经营总公司总经理、副总经济师、市场总监。（来源：上海

证券报）