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上海联华合纤股份有限公司2005年度第二次临时股东大会于2005年9月22日下午2时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东(或股东代理人)25人，代表股份79942300股，占公司股本总额的47.8183%(其中：非流通股股东代表8人，代表股份79661760股；流通股A股股东15人，代表股份股88640；B股股东2人，代表股份191900股，占公司股本总额的0.115%)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：
一、审议通过公司第四届董事会换届选举的议案。公司第五届董事会共选举产生十一名董事，非独立董事为：李建华、王兵、章建新、贾春荣、屠红霞、阮炜、施服斌；独立董事：胡建绩、徐飞、许永斌、孔庆江；
1、选举李建华先生为公司第五届董事会董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
2、审议通过选举王兵先生为公司第五届董事会董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
3、审议通过选举章建新先生为公司第五届董事会董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
4、审议通过选举贾春荣先生为公司第五届董事会董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
5、审议通过选举屠红霞女士为公司第五届董事会董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
6、审议通过选举阮炜女士为公司第五届董事会董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
7、审议通过选举施服斌先生为公司第五届董事会董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
8、审议通过选举胡建绩先生为公司第五届董事会独立董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
9、审议通过选举徐飞先生为公司第五届董事会独立董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
10、审议通过选举许永斌先生为公司第五届董事会独立董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
11、审议通过选举孔庆江先生为公司第五届董事会独立董事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
二、审议通过公司第四届监事会换届选举的议案。公司第五届监事会共有五名监事，由外部监事沈柏军、徐宁、潘蕙、杜海江与职工代表大会选举产生的朱惠峰监事共同组成；
1、选举沈柏军先生为公司第五届监事会监事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
2、选举徐宁先生为公司第五届监事会监事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
3、选举潘蕙女士为公司第五届监事会监事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
4、选举杜海江先生为公司第五届监事会监事；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的64股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股64股；
弃权的10股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股10股；
第五届董事会董事、监事会监事简历详见公司2005年8月22日《上海证券报》、香港《文汇报》公告。
三、审议通过《上海联华合纤股份有限公司关联交易决策程序》的议案；
参加表决的股数为79942300股，结果如下：
赞成的79942226股，占出席股东所代表股份的100.00%，其中非流通A股79661760股，流通A股88566股，B股191900股；
反对的71股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股71股；
弃权的3股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股3股；
浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
备查文件：《律师法律意见书》
上海联华合纤股份有限公司
2005年9月22日（来源：上海证券报）
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