江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2005年9月12日以书面形式发出了关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2005年9月22日以通讯表决的方式召开，应参会董事10名，实际参会董事9名(祝东平董事因公出未能参加本 次会议)，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了关于为控股子公司？？？中天日立光缆有限公司(以下简称中天日立)提供2000万元银行贷款担保的议案。

　　中天日立截止2005年8月31日的总资产为20425万元，净资产为7255万元，资产负债率为64.62%，本次贷款2000万元用于流动资金周转。中天科技目前未发生对外担保，对控股子公司的担保总额为6000万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年九月二十二日（来源：上海

证券报）