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中国人民银行副行长项俊波昨日在京表示，《反洗钱法》即将提交立法机关审议，而《反恐怖法》草案大纲的起草工作也已完成，反洗钱与反恐融资将进入法律程序，而金融机构将成为反洗钱和反恐融资工作中的“第一道防线”。
中国人民银行和世界银行联合举办的反洗钱与反恐融资研讨会昨日在京举行，央行副行长项俊波在发言时作上述表示。
他透露，通过制定《反洗钱法》，启动《刑法》修订程序，加快《反恐怖法》立法进程，修改《金融机构反洗钱规定》，制定证券业和保险业反洗钱法规等工作将成为下一步工作重点。而始于2004年的反洗钱专项检查工作，2006年将扩大到证券机构和保险机构。
此外，中国还将加强反洗钱监测分析中心建设，及时发现、甄别可疑犯罪信息，从严从重打击洗钱和恐怖融资违法犯罪活动，重点打击地下钱庄等违法犯罪活动。
项俊波表示，作为反洗钱工作的一个组成部分，“反恐融资工作”具有一定的特殊性。洗钱行为中一般是将不法的钱通过违规手段运作成看似合法的钱，通常称为“黑钱”洗成了“白钱”；而为恐怖行为提供融资行为的活动，还牵涉到一些本来是合法的钱，转化成支持恐怖行为的资金来源，这被称之为“白钱”洗成了“黑钱”，尤为值得关注。
他还表示，中国正在积极谋求成为FATF（金融行动特别工作组）正式成员，并在多边和双边框架内，与世界各主要国家和地区在信息交流、协助调查、追回财产、引渡或遣返犯罪嫌疑人等方面加强合作。
作者：早报北京专稿 艾勇
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